codigo penal fraude
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Fraude por libramiento de cheques
Finalmente, en la fracción XXI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 1 de Septiembre de 1992 (Tesis de Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 01-09-1992 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO. EN TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 317 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO, PARA QUE SE TIPIFIQUE, DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE QUE LA VENTA SE REALIZO A SABIENDAS DE QUE SE CARECIA DEL DERECHO PARA DISPONER DEL BIEN OBJETO DE LA COMPRAVENTA.
... a la naturaleza jurídica del delito de fraude específico establecido en el artículo 317, ción II, del Código Penal para el Estado de México, para su ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
En la fracción VII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-04-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1261/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, EMITA OTRA EN LA QUE LLEVE ACABO LOS SIGUIENTES ACTOS. A). REITERE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 216, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, ASÍ COMO LA PLENA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AQUÍ QUEJOSO EN...
... El asunto tiene ... origen en una causa penal en la cual el ... Primero de Primera Instancia ... ********** y no el de fraude específico, toda vez que la ... materia del ... por el artículo 216 fracción IV del Código ... Penal en agravio de la empresa denominada ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... igualmente seguras, y, en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo el derecho a la ... los que las cometieron, con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad competente ... Se autoriza ...
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Fraude por usura
En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-10-2014 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 690/2014)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: a) DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA, Y DICTE OTRA EN LA QUE TENGA POR ACREDITADO EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, COMETIDO EN AGRAVIO DEL QUEJOSO, Y LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL TERCERO INTERESADO, EN SU COMISIÓN, Y CON PLENA JURISDICCIÓN...
... Penal del Tercer Circuito, en el que declaró cumplida ... la que tenga por acreditado el delito de fraude específico ... previsto en el artículo 252, cción X, del Código ... Penal para el Estado de Jalisco, cometido en ... -
INICIATIVA del Congreso de Baja California, 25-05-2023
Por la que se reforma el artículo 226 y adiciona el artículo 226 bis al código penal para el estado de baja california, tiene como objeto agregar al delito de fraude a los prestadores de servicios educativos que no cuente con validez oficial.
... BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. con el ... -
¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... , cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ... conceda estar en total congruencia con su código de ética personal y mantener una actitud, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... és, transcribió el artículo 89 del Código de Comercio, así como el artículo 2o. de las ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... que establece el artículo 1916 del Código Civil Federal. Funda también su demanda en los ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... -
Asunto Nº 290 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 07-11-2010
Iniciativa de Decreto Presentada por los Diputados Jesús José Sáenz Gabaldón, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez Y Alex Le Barón González Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (pri), por Medio de la cual Proponen Se Adiciones con Las Fracciones, Ix Y X Al Artículo 224 del Código Penal del Estado de Chihuahua, con la Finalidad de Crear el Delito de Fraude...
... fracciones IX y X al artículo 224 del Código Penal del Estado ... de Chihuahua, con la ad de crear el delito de fraude cometido en perjuicio de los productores ... -
Fraude por incumplimiento del comprador
En la fracción V del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Fraude por disposición indebida de los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de inmuebles o gravámenes reales sobre estos
En la fracción XIX del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude criticado severamente por la ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 18. Extorsión, previsto y sancionado en los artículos 300 y 301 ... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, fracción XVII, con excepción de su último párrafo y de las fracciones XXIII y XXIV ... 20 ...
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Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... Primero y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, toda vez que si bien estoy ... mayoría en lo relativo a que el delito de fraude procesal tutela tanto la correcta administración ... procesal previsto en el artículo 310 del Código Penal para la Ciudad de México, también ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 1998 (Tesis num. 1a. XLIV/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-12-1998 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. COMPETENCIA EN EL FUERO COMÚN SI EL DELITO SE COMETE ENTRE PARTICULARES EN TERRITORIO NACIONAL, ATENDIENDO AL MOMENTO DE SU CONSUMACIÓN (ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).
Para la integración típica del delito de fraude genérico sólo son elementos esenciales: a) El ... del Código Penal Federal, pues aunque dichos depósitos se ... -
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... o esté sujeto a litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo,(1) son ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... - Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para reconocer y perseguir como falsificación de documentos y fraude los delitos ejecutados en contra de los usuarios de servicios financieros a partir de la imitación de sociedades financieras como cajas populares, Sofomes, Sofipos o intermediarios., de 14 de Septiembre de 2017
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... durante años la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración del principio non bis in ... ón que supere la cuantía señalada por el artículo 305 del Código Penal. Por el contrario, debe valorar si la conducta es dolosa y si ...
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Fraude por otorgar en perjuicio de otro un acto jurídico simulado
En la fracción X del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
En la fracción II del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...