codigo penal fraude
-
INICIATIVA del Congreso de Baja California, 22-06-2023
Por la que se adiciona el artículo 222 ter al código penal para el estado de baja california, tiene como objeto establecer el delito de fraude familiar para los que, en detrimento de la sociedad conyugal o el patrimonio común generado en el concubinato, oculte, ceda, transfiera o adquiera bi
... 222 TER, AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de la ... EXPOSICION DE MOTIVOS: ... El fraude es una acción contraria a la verdad y a la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO RIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ... -
Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... las diversas legislaciones en materia penal, que imperan en otros países y el propio ... informáticos, tal y como se advierte del código penal de la Nación Argentina, que en su ... en su mayor parte a delitos de abuso o fraude contra casas financieras, registros médicos, ...
-
Fraude en los sorteos
En la fracción XI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... durante años la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración del principio non bis in ... ón que supere la cuantía señalada por el artículo 305 del Código Penal. Por el contrario, debe valorar si la conducta es dolosa y si ...
-
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... la porción normativa "o definitiva", del Código Penal para el Estado de Colima, publicado ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
En la fracción II del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Asunto Nº 2546 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 12-02-2021
Iniciativa con Carácter de Decreto, A Efecto de Adicionar el Artículo 226 Ter Al Código Penal del Estado, A Fin de Equiparar Al Delito de Fraude, A Quien Valiéndose de Una Situación de Emergencia Sanitaria, Lleve A Cabo la Supuesta Venta O Renta de Tanques O Concentradores de Oxígeno, O de Cualquier Medicamento O Herramienta que Se Considere Vital para la Sobrevivencia.
... 226 TER del Código Penal del Estado de Chihuahua, lo anterior de ... mayor porcentaje de robo y fraude en tanques de oxígeno entre los que se ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2010 (Tesis num. 1a. XCIX/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2010 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
... a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas ... En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que ... -
Fraude por libramiento de cheques
Finalmente, en la fracción XXI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... o esté sujeto a litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo,(1) son ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 1 de Septiembre de 1992 (Tesis de Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 01-09-1992 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO. EN TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 317 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO, PARA QUE SE TIPIFIQUE, DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE QUE LA VENTA SE REALIZO A SABIENDAS DE QUE SE CARECIA DEL DERECHO PARA DISPONER DEL BIEN OBJETO DE LA COMPRAVENTA.
... a la naturaleza jurídica del delito de fraude específico establecido en el artículo 317, ción II, del Código Penal para el Estado de México, para su ... -
Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
En la fracción VII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... és, transcribió el artículo 89 del Código de Comercio, así como el artículo 2o. de las ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ... -
Prólogo
... encontrarán un análisis del delito de fraude genérico, así como de los delitos de fraude ... por los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, y el fraude procesal previsto y ...
-
Fraude por otorgar en perjuicio de otro un acto jurídico simulado
En la fracción X del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Fraude por usura
En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-04-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1261/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, EMITA OTRA EN LA QUE LLEVE ACABO LOS SIGUIENTES ACTOS. A). REITERE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 216, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, ASÍ COMO LA PLENA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AQUÍ QUEJOSO EN...
... El asunto tiene ... origen en una causa penal en la cual el ... Primero de Primera Instancia ... ********** y no el de fraude específico, toda vez que la ... materia del ... por el artículo 216 fracción IV del Código ... Penal en agravio de la empresa denominada ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... que establece el artículo 1916 del Código Civil Federal. Funda también su demanda en los ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-10-2014 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 690/2014)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: a) DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA, Y DICTE OTRA EN LA QUE TENGA POR ACREDITADO EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, COMETIDO EN AGRAVIO DEL QUEJOSO, Y LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL TERCERO INTERESADO, EN SU COMISIÓN, Y CON PLENA JURISDICCIÓN...
... Penal del Tercer Circuito, en el que declaró cumplida ... la que tenga por acreditado el delito de fraude específico ... previsto en el artículo 252, cción X, del Código ... Penal para el Estado de Jalisco, cometido en ... -
INICIATIVA del Congreso de Baja California, 25-05-2023
Por la que se reforma el artículo 226 y adiciona el artículo 226 bis al código penal para el estado de baja california, tiene como objeto agregar al delito de fraude a los prestadores de servicios educativos que no cuente con validez oficial.
... BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. con el ... -
¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... , cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ... conceda estar en total congruencia con su código de ética personal y mantener una actitud, ...
-
Incumplimiento de las contribuciones
... del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
-
Fraude por incumplimiento del comprador
En la fracción V del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
-
Fraude por disposición indebida de los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de inmuebles o gravámenes reales sobre estos
En la fracción XIX del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude criticado severamente por la ...