unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Tabasco
... ía General, responsables de la investigación y persecución de los delitos; ... VII. Fiscal ... III. Fiscalías Especializadas; ... IV. Fiscales del Ministerio Público, encargados de la ... materias, así como de los recursos financieros y materiales que se requieran para su efectiva ... Especializada, para el respectivo ejercicio fiscal ... V. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico ...
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Vigente
Ley Numero 843 del Sistema Estatal de Seguridad Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... I. Autoridad Administrativa Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescentes: Es ... de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas ... ón, investigación y persecución de los delitos; así como órdenes de aprehensión, información ... XXXIII. Policía de Investigación: La unidad policial especializada en la investigación de ... del Departamento de Recursos Financieros" de la Secretaría ... Quienes integren la Comisi\xC3" ...
- Vigente Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
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Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
... los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden ... II. La Fiscalía Especializada de Control Competencial; ... III. La ... especiales que no sean competencia de otra unidad administrativa de la Institución; de resolver ... de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de la información administrativa ... que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro a la Tesorería ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora -antes Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Sonora-
... integra la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargada de la función de delitos; así como establecer su estructura y desarrollar ... del Estado de Sonora: La Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción, a que se refiere el ... á en qué casos el titular de alguna unidad tendrá, por ese hecho, carácter de agente del ... 15.- La Fiscalía General contará con fiscales, agentes del Ministerio Público, investigadores ... - Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta la Procuraduría ...
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Vigente
Ley de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico
... Público, la Policía de Investigación y a los Servicios Periciales le confieren la ... la Policía facultada para investigar los delitos ... X. Reglamento: al Reglamento de la Ley ... XI. Servicios Periciales: a la Unidad de Servicios Periciales y las y los peritos que ... ía, capacitación sistemática, especializada, permanente y acreditable, en materia de derechos ... , la o el Vicefiscal General, las o los fiscales centrales, visitador general, fiscales regionales ... , el equipo, elementos materiales, financieros y demás recursos para la función sustantiva o ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Queretaro
... ón: a la Dirección de Investigación y Persecución de Delitos en materia de Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía ... XXI. Personal Sustantivo: a los Fiscales, Peritos y Policías de Investigación, que se ... 29 DE JULIO DE 2022) ... XXVII. UMA: a la Unidad de Medida y Actualización; ... (REFORMADA [N. DE ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; ... (REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE ...
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Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
... VIII. Unidad de Asuntos Jurídicos; ... VIII.1 ... ón de los recursos humanos, financieros y materiales; ... V. Establecer, de ... Interactuar con los organismos de investigación del Sector, a efecto de proponer, desarrollar, ... para el cobro coactivo de créditos fiscales a cargo de los titulares de concesiones, permisos ...
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De las Unidades Especializadas
Facultades del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ... 36.- Al frente de la Unidad ...
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Vigente
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco
... VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de ... VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización ... Artículo 2.- ... Artículo 73.- Tratándose de créditos fiscales o de multas administrativas, se concederá la ... la consumación o continuación de delitos y faltas administrativas, o de sus efectos; ... de realizar las funciones de investigación y substanciación de faltas administrativas, ... QUINTO. Los recursos materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Colima
... ón de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad para decidir ... público con facultades para la investigación y persecución de los delitos; ... II. Código ... Agentes del Ministerio Público; ... 7. Unidad Dictaminadora; y ... 8. Unidad de Litigación ... c. Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro; ... d. Unidad ... Atribuciones de las y los Vice Fiscales ... Las y los vice fiscales serán nombrados y ...
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SOS de los implicados en el Monexgate
Los hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero, triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora tramitan amparos contra los actos que deriven de las investigaciones del SAT, la CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.
... involucrados en lavado de dinero y en delitos fiscales y financieros relacionados con el ... Fiscales y la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada ... aparecieron en la investigacin que la Unidad de Fiscalizacin del Instituto Federal Electoral ... -
Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... V. Las infracciones y delitos contra las haciendas, estatal y municipal; ... actos y resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias ... XLVI. UMA: La Unidad de Medida y Actualización, que se utiliza como ... públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y los demás relacionados ... ía General de Justicia, por investigación, accidente o por las causas que la autoridad ... Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, que de manera específica se señalan ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Aguascalientes
... ón del manejo de los recursos financieros de la Fiscalía General, de manera que sea ... VII. Unidad: Proscripción del establecimiento o la ... Ley, el Fiscal General, Vicefiscales, Fiscales Especializados, Visitador, Directores Generales, ... I. Vicefiscalías: ... a) De Investigación del Delito; ... b) Jurídica y de ... b) En Delitos Electorales; ... #Inciso derogado, P.O. 13 ... c) Fiscalía Especializada en Materia de Tortura; ... #Inciso ...
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Sentencia con número de expediente 39/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2022-02-25
El suscrito determina que se acreditó el delito y la plena responsabilidad, en la comisión del delito de: presunción de contrabando, previsto en el artículo 103, fracción xvii, y sancionado por el numeral 104, fracción ii, en relación con el diverso 95, fracción ii, todos del código fiscal de la federación, en concordancia con los preceptos 7º, fracción i, 8º (hipótesis de acción dolosa), 9º,...
... Subprocuraduría de Investigación Especializada en ... Delitos Federales, consignó ... constitutivos de ilícitos fiscales. En el escrito de ... querella y/o declaratoria ... unidad administrativa requirió al representante legal ... Investigación de Delitos Fiscales y Financieros", de la ... Unidad Especializada en la Investigaci\xC3" ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Sinaloa
... A éste le compete la investigación de los delitos del orden común cometidos en el ... ía Anticorrupción: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; ... VII. Fiscalía ... XVI. Servicios Periciales: Unidad de Servicios Periciales y los peritos que la ... sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y presupuesto conforme a ... Artículo 22. Los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, de ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el ... Presentación del Dictamen de estados financieros para efectos fiscales ... 62. SIRALAB, al ... 65. UDI, a la Unidad de Inversión ... 66. UMA, a la Unidad de ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos", publicado ... por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información ... de un fondo de inversión especializada en fondos para el retiro a otra, será el monto ...
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Vigente
Ley de Archivos del Estado de Chiapas
... Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales ... ón, la formación artística y la investigación científica; así como establecer políticas ... éndose como la entidad estatal especializada en materia de archivos, y tiene por objeto ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad ... Los documentos que ... operativos, administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades ...
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Exigen castigar a los responsables
... del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros, José Ángel Rodríguez Villarreal concluyó que ...
- Vigente Ley de la Guardia Nacional
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Mexico
... b) Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas ... de la Presidencia, Directores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Secretarios de Acuerdos, ... fiscales, conocerá la Sala Regional de Jurisdicción ... las partes, en el procedimiento de investigación; ... X. Dirigir la audiencia con el personal de ... ón de recursos humanos, materiales y financieros, así como coordinar y supervisar los procesos ... los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado ...
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Vigente
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
... ARTÍCULO 7.- El Gabinete de Apoyo es la unidad administrativa adscrita a los Secretarios, ... educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados para que ... , calidad del servicio y aspectos financieros; ... IV. Servir como instrumento para detectar ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Oaxaca
... I. Agencia de Investigación: A la Agencia Estatal de Investigaciones; ... II ... ía Anticorrupción: A la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado ... la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y, para el ... sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y presupuesto conforme a ... El Fiscal General, los vicefiscales, los fiscales especializados, los fiscales regionales, los ...
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Designa PGR a tres nuevos subprocuradores
... Herreras Guerra ha sido titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la ... Social para la Atencin a las Vctimas de Delitos del Gobierno Federal; fiscal especial para los ... como subprocurador de Atencin Especializada en el Estado de Mxico y subprocurador Regional de ... Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros y ocup diversos cargos en el ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... estar sujeto a vinculación a proceso por delitos que la legislación penal tipifique como hechos ... I. Cociente de unidad: es el resultado de dividir la votación válida ... % para la generación de estudios e investigación de temas del Estado de Chiapas; ... XIX. Adoptar ... IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... 4. No podrán ... del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. Los Partidos Políticos deberán retener y ... es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en el Estado de Chiapas, ...