unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
- Vigente Ley General de Archivos
- Vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Vigente Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
-
Vigente
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... comprenden desde el inicio de la investigación hasta la sentencia firme ... #Fracción ... XIII. Unidad: La Unidad de Protección a Personas del Centro ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, ... opinión del Titular de la Unidad Especializada a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal ...
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... á en el Estado de Guerrero por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas ... ón como técnica para la investigación de los delitos contemplados en la Ley General de ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ... del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que el Congreso del ...
-
Vigente
Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios
... podrán ser previamente validados por la unidad administrativa de transporte ... Los ... ón de organismos dedicados a la investigación, capacitación y modernización de la movilidad ... municipales, salvo los casos de delitos o infracciones flagrantes, requerimientos ... Subsidios o estímulos fiscales en materia de ecología ... Artículo 120. La ... operación en las unidades de carga especializada que reúnan las características establecidas en ... de los recursos humanos, materiales y financieros ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... I. Por los delitos perpetrados dentro de su territorio jurídico, ... III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas ... materia del decomiso, durante la investigación o en el proceso. Se actuará en los términos ... social; en general sobre ingresos fiscales y sobre precios o tarifas de los bienes y ... para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
-
Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... ón fiscal y se inició una investigación, en la cual el Ministerio Público, por medio de ... de marzo de dos mil quince ante la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la ... de lo anterior, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... de los usuarios de los servicios financieros. • Los funcionarios encargados de mantener la ... -
Imputada por evasión
... á la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho ... con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la ...
-
Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... de los subsecuentes ejercicios fiscales. Las medidas previstas en esta fracción podrán ... programa, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles ... detallados por programa presupuestario y unidad responsable, informando de ello a la Cámara de ... por instituciones académicas y de investigación, personas físicas o morales especializadas en la ... ón Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto 5,929,800 ... ,746,257 Consulta Externa Especializada 445,918,145 Consulta ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
-
Aviso REF:506732
... Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales ... ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ... Fiscalía de Delitos ... la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la ...
- Abrogado Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Abrogado Ley de Petróleos Mexicanos
-
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... , cualquiera que sea la etapa de la investigación o del procedimiento, incluyendo la de Ejecución ... atenuadas que les correspondan por los delitos cometidos ... ARTÍCULO 10 (Principio de ... II. (Principio de unidad subjetiva) ... Tampoco será punible la ... y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales ... X. Reparación del daño ... , transferencias o movimientos financieros sin consentimiento del titular o de persona ...
-
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... Distrito Federal, la persecución de los delitos del orden común cometidos en el Distrito ... ón social ejerza sus facultades de investigación y persecución de delitos que le asigna el ... II. La unidad geográfica y estructural de la Ciudad de México ... cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de ... án exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y ... ón de recursos materiales, humanos y financieros, sólo se contraerán compromisos hasta por los ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... la sociedad, a éste le compete la investigación de los hechos delictivos del orden común y de ... Fiscal del Ministerio Público: A los Fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía General ... u omisiones que la ley señale como delitos ... XVII. Ejercer o desistirse de la acción ... Público, ya que la indivisibilidad como unidad colectiva del mismo, es independiente de los ... , los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía General ... XXX. Conocer y ... y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
-
Vigente
Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
... CICLISTA: Vía pública especializada para la circulación de bicicletas, pueden ser ... ón de organismos dedicados a la investigación, capacitación y modernización en materia de ... Secretaría de Finanzas los estímulos fiscales aplicables a los contribuyentes que cuenten con ... el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular objeto del transporte; ... e) ... ómica y la disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para prestar el ... , SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y RECURSOS Y DELITOS ... CAPÍTULO I ... DE LAS INFRACCIONES Y ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de San Luis Potosi
... la conducción jurídica de la investigación y el ejercicio de la acción penal respecto de s delitos de su competencia, en los términos establecidos ... I. Agentes Fiscales: la persona servidora pública que ejerce las ... ón: la institución policial especializada en la investigación de delitos y persecución de ... XXI. Unidad de actuación: la Fiscalía General constituye ... financieros, materiales y humanos ... d) Unidad de Análisis ...
-
Vigente
Reglamento del Servicio Ferroviario
... II. Carro: Unidad de equipo de arrastre destinada al transporte de ... vía férrea, señalando los estudios financieros que se realizaron para determinarlas ... á en las modalidades de general y especializada, las que a su vez se clasificarán atendiendo a ... de prórroga en el pago de créditos fiscales ... La prestación de los servicios y el ... II. No haber sido condenado por delitos dolosos de carácter grave ni encontrarse en ... Comisión a fin de que efectúe la investigación de dicho accidente, sin perjuicio de las ...
-
Abrogado
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
... , educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico forestal ... XI. Cuenca hidrológico-forestal: La unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, ... Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el ... en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; ... XXX ... fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados ... La Jurisdicción especializada ...
-
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi
... para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y ... V ... a) La unidad de responsabilidades administrativas; el servidor ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Materia de ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaria de Finanzas y sus ... públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a ...