unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
19259 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
-
Abrogado
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
... , educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico forestal ... XI. Cuenca hidrológico-forestal: La unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, ... Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el ... en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; ... XXX ... fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados ... La Jurisdicción especializada ...
-
Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... Educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, cultura, deporte, ... a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de ... í como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a la ... de conductas que pueden constituir delitos contra la salud; ... #Fracción reformada, ... de informar a la autoridad especializada en materia de protección civil ... el padrón vehicular para efectos fiscales ... #Párrafo reformado, G.G. 6 de enero de ...
-
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi
... para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y ... V ... a) La unidad de responsabilidades administrativas; el servidor ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Materia de ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaria de Finanzas y sus ... públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a ...
-
Vigente
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
... el periodo respectivo haya desarrollado la unidad. Asimismo, deberán elaborar los manuales de ... , la transferencia de recursos financieros, materiales o laborales al Consejo de la ... aprobar las tareas de análisis e investigación que se generen con base en los acervos que ... de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones dentro del edificio sede y alterno ...
-
Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
... III. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: La Fiscalía ... Delitos Electorales: La Fiscalía Especializada en ... ón de la sociedad, dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y ... ARTÍCULO 12. Cada unidad administrativa de la Fiscalía General contará ... XL. Acordar con los Fiscales Especializados, Vicefiscales y demás titulares ... y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, propiedad del Gobierno del ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
-
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
... ón por Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, dependiente del área del ... los recursos humanos, materiales y financieros que integraban la Dirección General de Salud ... Jurídicos y de Comunicación Social, la Unidad de Contraloría Interna y el órgano ... ón Pública Federal para los ejercicios fiscales 2005-2006 ... D.O.F. 30-XII-2004 ... y consultorios de atención médica especializada ... D.O.F. 24-X-2001 ... Norma ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ...
-
Acuerdo AE/FECOC/001/2023 de expedición del Manual de Organización de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Parcial).
... PATRICIA VELZQUEZ VARGAS, Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos contra ... Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros; DR. MIGUEL GUILLERMO ARAGN ...
-
Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... b).- De proveeduría; ... c).- Fiscales; ... d).- De arrendamiento; y ... e).- ... temporal tales como apoyos o rescates financieros ... Las instituciones de fianzas que se ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales; las inhabilitadas ... por una empresa calificadora especializada. Dicha calificación mínima será determinada ... por institución de crédito o sobre la unidad completa de una empresa industrial, caso en el ... públicos, sin estar sujetos a investigación judicial ... ARTÍCULO 127 ... Cuando ...
-
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... ón, del Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y ... equilibrarlos en aras de garantizar la unidad política del Estado. 5.3. Bajo ese sentido, se ... en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales. 5.13. Ello, pues a partir de un ... de educación superior e investigación; organizaciones de la sociedad civil que ... deben destinarse recursos materiales, financieros y humanos. Por su parte, los artículos 31 y 33 ... - Vigente Reglamento de la Ley General de Protección Civil
-
Vigente
Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Michoacan
... Generales de la Policía de Investigación, Servicios Periciales, Centro de Mecanismos ... adoptados en el Plan de Persecución de Delitos y demás normativa aplicable ... Que la ... de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados, así como de la guarda, ... d) Unidad de Enlace y Seguimiento de Acuerdos de la ... IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: ... a) Unidad de ... , civiles, penales, administrativas, fiscales, laborales o de cualquier otra materia que se ...
-
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana ... El 12 de febrero de 2001, la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y ... y ministeriales, para la investigación y persecución de delitos; y recopilación y ... competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para ... /03/1994, en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional ... Directrices sobre la Función de los Fiscales ... Adopción. Octavo Congreso de las ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... ón forzada de personas, trata, tortura y delitos electorales. 179. Asimismo, en transparencia, ... expedir los permisos para la investigación científica, comercio o tráfico de ... género(205) y el de información especializada.(206) 243. Lo hasta aquí expuesto evidencia la ... mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos ... de cada Constitución Local es fruto de la unidad en la diversidad que trae aparejada el ... de manera general los resultados financieros de la gestión del Gobierno del Distrito Federal ... -
Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatan
... durante cualquier actuación de la investigación o del proceso ... IV. Recibir asistencia ca, médica, psicológica y social, especializada, integral y gratuita, que contribuya a su pleno ... Informar al Ministerio Público de los delitos que conozca relacionados con la violencia contra ... atención a las víctimas a través de la unidad especializada en prevención de la violencia ... Los fiscales del Ministerio Público podrán otorgar órdenes ... Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta la Procuraduría ...
-
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... en la ley para prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, así como para ... seguridad pública, persecución e investigación de los delitos, así como que la administración ... datos ha eliminado los inconvenientes financieros o prácticos de la vigilancia. El Estado no ... íticas públicas y bienes colectivos (fiscales, económicos, etcétera). El segundo, como su ... impugnado, puesto que constituye una unidad que no puede disociarse. En efecto, la causa que ... Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
... este Reglamento se asignan a la respectiva unidad administrativa ... ARTCULO 18 ... y la Direccin de Supervisin Especializada, ejercer la inspeccin, vigilancia y supervisin de los aspectos contables, financieros y administrativos en los trminos de las leyes y ... de los hechos que puedan constituir delitos en los trminos de las Leyes General de ...
-
Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por ... el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se ... fiscal se harán por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... án los recursos materiales, humanos y financieros asignados a las dependencias, instituciones, ...
-
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... la acción de extinción de dominio para delitos del fuero federal;(1) al señalar que procederá ... acreditarse y su relación con la investigación de los delitos referidos en el propio artículo, ... de un procedimiento penal, informe a la unidad administrativa de la fiscalía responsable de ... ejemplo, el aseguramiento de activos financieros afecta el derecho sustantivo de propiedad ya que ... de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Michoacan
... A él le compete la investigación y persecución de los delitos del orden común y ... de las fiscalías especializadas, fiscales regionales, así como a través de los ... IV. Fiscalía especializada en combate a la corrupción; ... V. Fiscalía ... Agencia de inteligencia criminal; ... XV. Unidad especializada de combate al secuestro; ... XVI ... a efecto de ejercer los recursos financieros obtenidos; y, ... V. Suscribir los acuerdos, ...
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... á en el Estado de Tlaxcala por los delitos del fuero común en los casos que sean de la ... III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conducta ... investigación previa ... #Fracción reformada, P.O. 26 de ... social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y ... ón y funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas se ...
- Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
-
Vigente
Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
... ón en general; fortalecer la investigación aplicada para desarrollar y mejorar tecnologías ... y procurar apoyos técnicos y financieros para mitigación y recuperación, y dar atención ... La primera instancia de actuación especializada, corresponde a la autoridad municipal o ... , así como previene la comisión de delitos en concentraciones masivas de población ... ón Federal de Electricidad Activa su Unidad Interna y su Programa Interno de Protección ...
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva ... III. Continuado. Cuando con unidad de propósito delictivo, con pluralidad de ... encubierto, como técnica para la investigación de los delitos. En la orden de infiltración o ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ... SEGUNDO. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de ... - Los recursos humanos, materiales y financieros ...