fraude fiscal sanciones
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... 38 ... @@2.2.- La interpretación de la norma fiscal y el principio pro homine ... Por la reforma constitucional al ... a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... ón del legislador de establecer sanciones penales adecuadas al nivel de afectación ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... ón Tributaria (SAT) y el Procurador Fiscal de la Federación, que abordaron temas ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... ... ¿Qué sanciones tenemos? ... ... ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... ón, además de las medidas de apremio y sanciones que la CEGAIP, en el ámbito de su competencia, ... , fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Campeche
... II. Fiscal General: al Titular de la Fiscalía General del ... que en materia de ejecución de sanciones y medidas de seguridad le correspondan a la ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Código Penal del Estado de Mexico
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... , por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... que ocasione, sin perjuicio de las sanciones" que, en su caso, procedan conforme a la legislaci\xC3" ... , el diez por ciento anual sobre el valor fiscal en que estén registrados para el pago de ...
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Ejecutoria num. 231/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18-02-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
I. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS DISPOSICIONES QUE LO PREVÉN VIOLAN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD.
... impuesta; (2) No distingue entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... , jefe de departamento administrativo, fiscal general del Estado, fiscal ejecutivo de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.
... previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es de carácter optativo; ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... Inconformes con lo anterior, el fiscal de la adscripción y el instituto que formuló la ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por ... en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “2”, del Servicio de ... icción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar expresamente ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... redunde en beneficio de ésta, bajo las sanciones respectivas. También tienen la obligación de ... y que deberá enterarse en la oficina fiscal del Estado, de su jurisdicción. Respecto de la ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece el ... , así como sus accesorios, imponer sanciones y, en su caso, aplicar las cuotas compensatorias ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los organismos ...
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Ejecutoria num. 3/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAPÁN, ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN LL, DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL...
... artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, con motivo de su aplicación. Ver índice ... convenio, provocaría un verdadero fraude a la ley y generaría inseguridad jurídica en ... el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... , dará lugar a la imposición de las sanciones que se señalan en esta ley y; ... VII. Las ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... y faltas en materia electoral y las sanciones que por ellas deban imponerse. • Se fijen las ... , excepto las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a referéndum, conforme lo ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... posterior al término de cada ejercicio fiscal", una vez que el Programa Anual de Auditorías est\xC3" ... artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... *, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... ón sobre la imposición de las sanciones y demás consecuencias jurídicas del delito le ... ón punitiva del Estado ejercida por el fiscal en contra de una persona o personas determinadas ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... í como de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan, y ... XV. Favorecer la ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ... , en la primera semana hábil del ejercicio fiscal siguiente que corresponda, un informe anual de ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... fiscal ... #Inciso reformado, P.O. 19 de ... XVI. Imponer gubernativamente las sanciones administrativas que determinen las leyes y ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...