fraude fiscal sanciones
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Vigente
Ley General de Víctimas
... V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... TÍTULO CUARTO ... SANCIONES PENALES ... CAPÍTULO I ... ARTÍCULO ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA 04140059000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES 04140060000000 PERDIDA POR ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus ... íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que, en su caso, deba pagar el ... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... le quite ese carácter o disminuya las sanciones, el juez de manera oficiosa, deberá aplicar la ... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... ón, multa o cualquier otra prestación fiscal, legalmente decretada, emplee simulaciones, ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las fracciones I, III, V, VI, VII, y ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el ... que también contemplan infracciones y sanciones fuera del apartado correspondiente, por ejemplo, ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ARTÍCULO 9 ... Las sanciones tendrán por objeto, además de la protección de ... a) Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el artículo 96 ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA 19120059000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES 19120060000000 PERDIDA POR ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... leyes que disminuyan la sanción o sanciones establecidas en la ley vigente al cometerse el ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... efectuado su renovación para el ejercicio fiscal 2015, estarán exentas, por única ocasión, en ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... V. Sanciones pecuniarias; ... VI. Decomiso de los ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, que envié el Poder Ejecutivo al ...
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , al resolver el recurso de revisión fiscal 26/2017, toda vez que en términos de los ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... que tratándose de restricciones o sanciones, éstas deben estar contempladas expresamente en ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... IV. Sanciones pecuniarias; ... V. Decomiso de los ... documentación que acredite su situación fiscal ... #Párrafo republicado, P.O. 30 de marzo ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ...
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... 100); la persona que ocupa el cargo de fiscal general de la República (artículo 102, apartado ... los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... la estabilidad financiera y solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaria, ... mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean ... #Artículo ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... TÍTULO SEGUNDO Sanciones y medidas de seguridad ... CAPÍTULO I ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... del plazo señalado en el procedimiento fiscal, para el cumplimiento voluntario ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, ... claramente la conducta delictiva y las sanciones para quien la cometía, lo que dependía del ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... reclusión preventiva, de ejecución de sanciones penales o anexos ... ARTÍCULO 65. Entrega ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... para la individualización de las sanciones ... ARTÍCULO 7 ... Sólo podrá ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... , a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... sometidos a una jurisdicción y soberanía fiscal distinta). Se indicó que en aras de evitar una ... la Constitución Federal, al establecer sanciones que no son idóneas para alcanzar el fin buscado, ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ...