fraude fiscal sanciones
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, ... claramente la conducta delictiva y las sanciones para quien la cometía, lo que dependía del ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... sometidos a una jurisdicción y soberanía fiscal distinta). Se indicó que en aras de evitar una ... la Constitución Federal, al establecer sanciones que no son idóneas para alcanzar el fin buscado, ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... jurídica en caso de que la autoridad fiscal emita una resolución fuera del plazo de treinta ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se ... -
GAFI detecta alertas rojas de lavado con criptoactivos
La venta ilegal de estupefacientes, así como los fraudes, especialmente los cibernéticos, son las formas más comunes en las que los delincuentes usan las criptomonedas, ya sea para delinquir o para blanquear sus recursos provenientes de sus actividades criminales.
... y otros artículos ilegales, el fraude, la evasión fiscal, la trata de personas, la sión de sanciones y el financiamiento al terrorismo.De acuerdo con ... -
¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... – Fraude fiscal o evasión. Implica la presentación de informes ... monitorear su cumplimiento e imponer sanciones en caso de incumplimientos: ... 1. Creación de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... Adolescentes del Estado de Querétaro y al Fiscal que corresponda ... #Párrafo reformado, ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... IV. Fiscal de Distrito: Al Titular de cada Fiscalía de ... de ejecución, y revisión de las sanciones penales y medidas de seguridad ... XXVIII ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... objeto de demostrar que la decisión del fiscal responsable resulta objetivamente correcta, al ... d) Los términos de las sanciones inician su cómputo desde el día que el ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ... El órgano ejecutor de sanciones, designará el lugar y el objeto de las jornadas ... , la jueza, el juez o en su caso la o el Fiscal del Ministerio Público, apercibirá al inculpado ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... reclamaba alguna regla de una Miscelánea Fiscal, debe inaplicarse la jurisprudencia 2a./J ... y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, la ... -
Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... al Oficial del Registro Civil, en las sanciones administrativas que señala la ley, sin perjuicio ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... dependientes económicos tratándose de sanciones pecuniarias, o se posibilite el fin ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... o tribunal lo comunicará a la autoridad fiscal competente para efectuar el procedimiento ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... cuanto a las conductas reprochables y sanciones correspondientes. I. Tipo penal de omisiones en ... los artículos 114 y 115, y en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 26, 67 y 121 ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Autoridades de EU presentan cargos por fraude de Aras Business Group
Las acusaciones son contra la empresa y cinco directivos de la firma anclada en Chihuahua.
... "La demanda de la SEC busca medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y devolucin con intereses previos al fallo", detall la SEC y aadi ... momento la CNBV.En dicho contexto, autoridades como la Procuradura Fiscal de la Federacin, as como la Fiscala General de la Repblica y la fiscala ... - Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... CAPÍTULO III. De las Sanciones" a los Daños Causados a las Personas ... ART\xC3" ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... XVIII. Defraudación fiscal previsto en los artículos 286 al 288; ... TÍTULO CUARTO. De las sanciones y medidas de seguridad ... CAPÍTULO I ...
- Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... V. Sanciones pecuniarias; ... VI. Decomiso de los ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... retenciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, ...
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico ... el principio de proporcionalidad en las sanciones, en tanto prohíbe las multas excesivas, ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales ... ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES ... La constitución del ... correspondan, sin perjuicio del interés fiscal, según lo que determinen las Leyes relativas, o ...
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Ejecutoria num. 1263/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 31-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DADO SU CARÁCTER DE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA EMITIR NORMAS GENERALES TANTO SUSTANTIVAS COMO ADJETIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, INCLUIDAS AQUELLAS EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
... ón y Verificación, y de Imposición de Sanciones que el órgano constitucional autónomo emitió ... ó que posteriormente fuera víctima de un fraude. 2. Seguido el procedimiento de investigación y ... ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... que le tiene por no haber designado un fiscal especial para que investigara la muerte de su ... al establecer que la imposición de sanciones civiles únicamente procede cuando exista ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... , 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas ... de carácter general, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. 4 ...