derecho penal bancario
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Vigente
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
... átil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del ... en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 65 ... Las sanciones e ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria num. 1615/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE...
... ón por machacamiento de miembro pélvico derecho; lesiones que fueron calificadas por el perito ... del Ministerio Público ejerció acción penal sin detenido contra la imputada, por su probable ... a cuestiones del trato comercial y bancario habitual, en cuyo caso; además, la expedición ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
- Vigente Circular 13/2017. Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito y otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos, así como a los participantes en los sistemas de pagos administrados por el Banco de México y a los demás interesados en actuar con el carácter de participante en dichos sistemas
- Vigente Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... ÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO" PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, Y ANA MARGARITA R\xC3" ... se encuentran protegidas por el "secreto bancario", en términos del primer párrafo de su ... - Vigente Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... investigación de delitos, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos personales; ... a la acreditación de los elementos de tipo penal y la probable responsabilidad de las personas o ... , ya sea en cheque o en depósito bancario ... ARTÍCULO 153 ... Sólo podrán ...
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... sendos delitos y la plena responsabilidad penal de los procesados en su comisión. Uno de los ... información protegida por el secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ... ÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA."; porque en ese caso, la falta ... -
Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... y Crédito Público, sin perjuicio del derecho de voto de su suplente, presidirá el Comité y ... conformidad con lo previsto en el Código Penal Federal y en las demás disposiciones jurídicas ...
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Vigente
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
... de monedas, su tenedor tendrá derecho a que la institución de crédito respectiva le ... de los ilícitos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... sean materialmente penales por incidir en la libertad o en otro derecho sustantivo de la persona imputada o sentenciada, también se regirán por ... bancario o, en su caso, a los establecidos en la ley; o bien, cuando para ...
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Directorio Nacional de Universidades 2019
... Derecho" ... CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECON\xC3" ... · Derecho Procesal Penal ... · Ejecutiva (en línea) ... · ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... manera que no quede duda de cuál es el derecho que se renuncia ... Nulidad de actos ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente ... Alimentos de los ... anterior las instituciones del Sistema Bancario Mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... derecho al estimar que la disposición legal en comento ... la información protegida por el secreto bancario, aun cuando se trate de la adopción de ... delictivos y la probable responsabilidad penal ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... , de tal suerte que no quede duda del derecho al que se renuncia ... ARTÍCULO 8 ... y cuando corresponda ejercite la acción penal ... ARTÍCULO 56 ... En relación a ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... ños título profesional de Licenciado en Derecho y contar con experiencia en el campo del derecho; ... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal ... En los términos que establezcan las ... limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal ... #Párrafo ...
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Ejecutoria num. 79/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA).II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA...
... la seguridad nacional, vulnerando así el derecho humano de acceso a la información y el principio ... que intervienen en un proceso de naturaleza penal. • Aduce que la Ley de Transparencia y Acceso a ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... No podrá restringirse ninguna garantía o derecho de la persona imputada, ni imponerse consecuencia jurídica alguna del ... superiores a las usuales en el mercado o a las tasas de interés bancario autorizadas, por concepto de intereses u otras ventajas pecuniarias ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... Todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado ... , se harán acreedores de la responsabilidad penal en que incurran. El acta o las actas respectivas ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... son meramente ilustrativos y no confieren derecho alguno ... Cuando se haga referencia a ... realice el pago en día hábil bancario y dentro del horario de atención del servicio u ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión