derecho penal bancario
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Vigente
Ley de Inversión Extranjera
... la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos ... en los que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, sólo deberán ... expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se reforman, adicionan y derogan diversas ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en ... del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo ... en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 118 ... Las sanciones e ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... Financieras Populares, en protección del derecho a la privacidad de sus Clientes que en este ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el ... respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía ... penal aplicable ... ARTÍCULO 115 ... Una ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... ón Nacional Bancaria y de Valores, previo derecho de audiencia que se otorgue a la Sociedad ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... án efecto legal alguno, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de pedir el reintegro ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
... y, en algunos casos hermanos) que tienen derecho a los beneficios estipulados en la Ley; ... otorgar el perdón extintivo de la acción penal ... El Director General podrá otorgar y ...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia ... responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse ...
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Vigente
Ley de Planeación
... ón, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario ... IV.- Verificar que las operaciones en ... a este capítulo se consideran de Derecho Público ... Las controversias que se ... , son independientes de las de orden penal o político que se puedan derivar de los mismos ...
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por ...
- Vigente Circular 4/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con Activos Virtuales
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... de elección popular, transgreden el derecho a votar y ser votado. Lo anterior, porque dichos ... el derecho a votar estar sujeto a proceso penal sancionado con pena privativa de la libertad a ... relativo a la excepción del secreto bancario de las cuentas, fondos o fideicomisos, debido a ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... son meramente ilustrativos y no confieren derecho alguno ... Contenido ... 1 ... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del artículo ... estén o hayan estado sujetos a una causa penal en la que se haya dictado sentencia condenatoria ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... las entidades federativas, así como de derecho comparado, y ... VII. Capacitar a los ... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de ...
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su ... , se origine algún tipo de responsabilidad penal o civil atribuible a los administradores, o de ... respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de ...