derecho penal bancario
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Directorio Nacional de Universidades 2013
... Derecho ... Instituto Tenológico de Aguascalientes ... Instituto Técnico y Bancario San Carlos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pues en ambos preceptos ... de quien no es titular del derecho bancario para hacer uso lícito de una tarjeta y de la ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... por los gobernados quienes gozan del derecho fundamental a la libertad de trabajo previsto en ... excesivo, sin importar si son en materia penal o administrativa. En este sentido, si el ... , sólo las relativas al sistema bancario, casas de cambio y transmisores de dinero han ... -
Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ... , independientemente de la responsabilidad penal que fije la ley de la materia ... " 38. El ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... 29-V-2000) ... Código Penal Federal ... (D.O. 14-VIII-1931) Fe de ... 11-I-2005) ... Ley Federal del Derecho de Autor ... (D.O. 24-XII-1996) ... Ley de Protección al Ahorro Bancario ... (D.O. 19-I-1999) ... ARTÍCULOs: ...
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Voto particular num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
... , el cual prevé la excepción al secreto bancario para fines de investigación penal,(1) vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. 1a. LXXI/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... la Nación ha sostenido que el secreto bancario o financiero es parte del derecho a la vida ... que en la etapa de investigación penal se imprimió al principio de reserva judicial de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información." Ley Federal de ... ón que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de ... padrón electoral, el secreto fiscal, bancario, fiduciario o ministerial; ni tampoco que se ... -
Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... ón de un Estado democrático de derecho, prueba de ello es el proceso que ha dado como ... transitorio, que: "‘El sistema procesal penal acusatorio ... entrará en vigor cuando lo ... -
Ejecutoria num. 110/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA...
... se reclama: Artículo 204-Bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, reformado ... fuerzas armadas, al organismo garante del derecho a la información del Estado, o se trate de ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010
... que presta el Estado en funciones de derecho público: 3,318.3 ... a. Secretaría de ... sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2010 considerando el tipo ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... íen los principios fundamentales del derecho probatorio en el Estado. Se presumirán la ... , con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ... de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor dará inmediatamente aviso a la ...
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Secreto bancario y combate a la corrupción en gobierno de AMLO
... Una decisión de la Corte en contra del secreto bancario en materia penal es indispensable para combatir la corrupción, uno de los tópicos que ... requiere de un marco jurídico robusto y acorde con el estado de derecho, que dé certidumbre a ciudadanos y delimite las atribuciones de las ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS ... cuales son acordes a los principios de derecho internacional general y derecho internacional de ... UNA INSTITUCIÓN INTEGRANTE DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO.», (refiere datos de ubicación y ... -
Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital con derecho a ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ... ante las autoridades judiciales del orden penal podrán expedirse sin garantía suficiente ni ...
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Ejecutoria num. 2661/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PERSONA PRIVADA CON PROYECCIÓN PÚBLICA. ES INCONSTITUCIONAL CONSIDERAR QUE SE TIENE ESE CARÁCTER POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA PERSONA SEA IMPUTADA EN UN PROCESO PENAL.
... ÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ANA MARGARITA ... de una persona imputada en un proceso penal. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Hechos. ********** ... información confidencial: los secretos bancario ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... toda relación jurídica o situación de derecho no prevista por las demás leyes de la entidad ... conforme a las prescripciones del Código Penal ... ARTÍCULO 102 ... Nacimiento en ... que la suma depositada reditúe el tipo bancario mayor en depósitos a la vista o a plazo. La ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... la penalidad en el artículo 234-A además de la pérdida del derecho a alimentos ... #REFORMADO, B.O. 4 DE JUNIO DE 2009 ... TÍTULO ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
... Civil Federal, a efecto de privilegiar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial ... anterior, debe indicarse que un contrato bancario puede considerarse como la relación que se ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA ... índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, registrado en ... que estos medios no sean contrarios a derecho’, y luego nos decía: ‘Los requerimientos que ... -
Vigente
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
... o fideicomisarios o tengan derecho alguno sobre el patrimonio fideicomitido ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ...
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Directorio Nacional de Universidades 2020
... ·Derecho (presencial, ejecutiva y en línea) ... ·Derecho Procesal Penal ... ·Ejecutiva (en línea) ...