derecho penal bancario
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su ... , se origine algún tipo de responsabilidad penal o civil atribuible a los administradores, o de ... respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... realice el pago en día hábil bancario y dentro del horario de atención del servicio u ... por servicios que preste en funciones de derecho privado, cuya administración tenga encomendada ...
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Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... ón a la averiguación previa o al proceso penal; ... p) En aquellos casos en que la ley lo ... negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ... , con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016
... que presta el Estado en funciones de derecho público: 5,646.9 ... sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2016 considerando el tipo ... de las responsabilidades de carácter penal, administrativo o civil que, en su caso, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la ... , así como la exacta aplicación de la ley penal. j) El código autoriza que las inspecciones se ... -
Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... ón en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual, en los términos de las ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... Aunque el grado de desarrollo de cada derecho en específico es distinto, dicho catálogo local ... en materia laboral y sobre el procedimiento penal, ejecución de penas, mecanismos alternativos de ... -
Vigente
Ley de Petróleos Mexicanos
... El derecho mercantil y civil serán supletorios ... administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o ...
- Vigente Circular 4/2016. Reglas del sistema de pagos interbancarios en dólares
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Julio Esponda Ugartechea. Defendamos nuestras instituciones
... cree que sean estos desafíos en materia penal? ... Bueno, incuestionablemente se vive un ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores
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Vigente
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
... El derecho mercantil y civil serán supletorios ... administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013
... que presta el Estado en funciones de derecho público: ... Secretaría de Gobernación ... sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2013 considerando el tipo ... exista sentencia condenatoria en materia penal ... VI. Para efectos del pago de la parte ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero en la ... civil y sentencia ejecutoriada en materia penal ... #Párrafo declarado inválido por ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo ... Instituciones de Crédito: • Vulnera el derecho a la privacidad e intimidad garantizados mediante el secreto bancario, reconocidos en los artículos 16 de la ... -
Tesis num. 1a./J. 150/2023 (11a.) de Primera Sala, 13-10-2023 (Precedentes Obligatorios)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... , es inconstitucional porque vulnera el derecho a la privacidad ... Justificación: El artículo ... de Instituciones de Crédito el "secreto bancario", el cual impide a las autoridades bancarias ... El control judicial en materia penal es obligatorio cuando un acto de autoridad (como ... -
Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos ... de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice ...
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Guía posgrados de anunciantes
... Duración 4 cuatrimestres ... Derecho" (MDER) ... Inicio septiembre ... Duraci\xC3" ... Duración 2 semestres ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... Duración 120 hrs ... Derecho Bancario y Financiero ... Inicio sep 5 ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014
... Derecho ordinario sobre hidrocarburos. 659,341.7 ... sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2014 considerando el tipo ...
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Vigente
Reglamento de la Ley General de Población
... Unidos Mexicanos, es el ejercicio del derecho de toda persona a decidir, de manera libre, ... Los que se encuentren sujetos a proceso penal, salvo el caso que tengan autorización del ...
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Vigente
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
... átil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del ... en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 65 ... Las sanciones e ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito