derecho penal bancario
15468 resultados para derecho penal bancario
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO.
... Circuito, al resolver los recursos de queja penal 101/2016 y 89/2016, de sus registros ... , pero no implican modificación alguna de derecho o de situaciones existentes. "Sirve de apoyo a lo ... -
Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... Los ingresos que resulten del Derecho para la Fiscalización Petrolera, a que se ... ón de la reforma al sistema de justicia penal 458,943,840 Programa ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... toda relación jurídica o situación de Derecho no prevista o reglamentada de modo incompleto, ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... a favor del mutuante o del acreedor, el derecho a exigir intereses y de forma correlativa, la ... tal naturaleza, sancionándolos en materia penal y regulándolos en la materia civil. "Así, no ... , que han originado que el sistema bancario haya cancelado los préstamos de cualquier tipo, ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... las relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado a percibir ingresos, en dinero o en ... Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. La ...
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Ejecutoria num. 295/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA.III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN...
... a cabo una consulta, se vulnera tanto el derecho a la consulta estrecha y participación activa de ... á efectos retroactivos, salvo en materia penal ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Michoacan de Ocampo
... Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar ... superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos de la ... úblicos que hayan sido sancionados, civil, penal, laboral y administrativamente, por resolución ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... , por la cual se da un fuerte impulso al derecho de acceso a la información en la Entidad, ... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... previas en las que se ejerció acción penal, así como el resultado de los juicios ... g) ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de ... concisa los fundamentos de hecho y de derecho procedentes, respecto a la parte relativa de los ... -
Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 04-02-2022 (AMPARO DIRECTO)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25...
... fundará en los principios generales de derecho", los tribunales jurisdiccionales, al emitir sus ... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano". Esto es, la ley en comento regula al ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal (terrorismo y su financiamiento, u ... -
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
... ÚA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.’, ‘DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.’ y ... último es libre, por lo que el referente bancario con el que guarda similitud, no es al de un ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
... úblico, cuando la renuncia no perjudique derecho de tercero ... ARTÍCULO 6° ... La ... forma y términos previstos en el Código Penal ... ARTÍCULO 47 ... No podrá ... Las Instituciones del Sistema Bancario Mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos
... en el estado de Morelos, en materia de derecho de acceso a la información, transparencia y ... información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... de las que procedan en el orden civil o penal ... Artículo 151. En lo conducente se aplicará ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA...
... Violación al derecho humano a una vida digna. El mecanismo de ... instalaciones y experiencia del sistema bancario harían factible que la apertura de las cuentas, ... -
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral
... partidos políticos nacionales tendrán derecho para acceder a las prerrogativas y el ... de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en términos de ... no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ... que la usura como delito, es de naturaleza penal, por lo que sus características y su régimen ... otras se apoyan en las tasas de interés bancario, de entidades financieras o las que rigen en el ... -
Abrogado
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
... y la plena vigencia del Estado de derecho ... ARTÍCULO 5 ... La presente Ley ... secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una ... que Intervienen en el Procedimiento Penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO.USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.USURA. CUANDO SE TRATE
... , Sonora, **********, por propio derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra ... Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se demostró que en la ... el mercando y los índices del interés bancario han llegado del 20% (veinte por ciento) al 70% ... -
Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Lazaro Cardenas del Estado de Quintana Roo
... Estado y como supletorias las normas de derecho común; los Ordenamientos Fiscales Federales, se ... á elegida entre el valor catastral, el bancario, el declarado por el contribuyente o la renta que ... II. Las relativas al ramo penal; ... III. Las que acrediten la clausura de algún ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...