derecho penal bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano ... #Artículo reformado DOF ... "L" serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los centros cambiarios, ... de Crédito formen parte del Sistema Bancario Mexicano, pagarán una cuota equivalente al ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; ... V. Entidades Colegiadas, a las ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ... al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o ...
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Vigente
Ley Aduanera
... independientemente del aprovechamiento o derecho al que, en su caso, estén obligados a pagar por ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... sin la consignación de pago del módulo bancario, sin la firma electrónica avanzada, sin el sello ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... de éstos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos ... en los términos de la legislación penal federal vigente ... El personal autorizado ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las entidades y personas ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a solicitud de la Comisión y, con el fin de ... Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en ... del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo ... en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 118 ... Las sanciones e ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... ón en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual, en los términos de las ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... IV. Los organismos financieros ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... de inversión abiertos, tendrán el derecho de que el propio fondo de inversión, a través ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... í como a cualquier otra persona que tenga derecho a la apertura de una cuenta individual en los ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... #Párrafo reformado DOF 10-12-2002 ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por ciento o ... "L" serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a ... La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia ... responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... las entidades federativas, así como de derecho comparado, y ... VII. Capacitar a los ... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de ...
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su ... , se origine algún tipo de responsabilidad penal o civil atribuible a los administradores, o de ... respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... realice el pago en día hábil bancario y dentro del horario de atención del servicio u ... por servicios que preste en funciones de derecho privado, cuya administración tenga encomendada ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
... y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía ... penal aplicable ... ARTÍCULO 115 ... Una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la ... , así como la exacta aplicación de la ley penal. j) El código autoriza que las inspecciones se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... Aunque el grado de desarrollo de cada derecho en específico es distinto, dicho catálogo local ... en materia laboral y sobre el procedimiento penal, ejecución de penas, mecanismos alternativos de ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Julio Esponda Ugartechea. Defendamos nuestras instituciones
En el año de 1980, ingresa a la Escuela Libre de Derecho, concluyendo sus estudios profesionales en 1985 recibiendo con mención honorífica, el título de abogado. De septiembre de 1981 a diciembre de 1991 prestó sus servicios en Bufete Aguilar y Quevedo y de Teresa, S.C., fundado por Adolfo Aguilar y Quevedo y Joaquín de Teresa y Polignac. Actualmente es socio del despacho Zinser, Esponda y...
... cree que sean estos desafíos en materia penal? ... Bueno, incuestionablemente se vive un ...