derecho penal bancario
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Ejecutoria num. 600/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 02-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA OBLIGACIÓN FORMAL A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE PRESENTAR AVISOS SOBRE LAS INCORPORACIONES O MODIFICACIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS Y PERSONAS CON CARGOS SEMEJANTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.
... y, a causa de ello, se trastoca el derecho a la protección de datos personales establecido ...Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... -
Ejecutoria num. 45/2018 Y SU ACUMULADA 46/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.
...ón II, de la ley impugnada vulneran el derecho humano a la libertad de expresión, pues ... la norma en comento pertenezca al ámbito penal, pues debe ser extensiva al ámbito ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN ..."Gabino Fraga, de acuerdo a su obra Derecho administrativo, publicada por Editorial Porrúa, ... del derecho aduanero, arancelario, bancario, presupuestal, financiero y tributario. "De lo ... -
Contrato de factoraje financiero
Con fundamento en el artículo 32 Bis 1 del Código de Comercio.
...FACTORING _______________ se reserva el derecho en todo momento y sin necesidad de aviso previo ... de registro de firmas con reconocimiento bancario" de la(s). persona(s) legalmente facultada(s) por \xC3"...ón a cualquier responsabilidad civil o penal en que incurra, el CLIENTE pagará a FACTORING ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guerrero Numero 500
...ón del delito y los fines del proceso penal acusatorio para:. I. El esclarecimiento de los ...El imputado y su defensor tendrán el derecho de acceder a la carpeta de investigación antes ... negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en ... información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... al imponer la sanción administrativa o penal, que llegara a corresponder. Capítulo V. De los ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
...ARTÍCULO 6. Las normas de derecho tributario que establezcan cargas a los ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales;. ...
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Garantías de seguridad jurídica
...Artículo 8º:. a) Derecho de petición .- Es el derecho fundamental de ... de exacta aplicación de la ley en materia penal .- También referida como debido proceso legal, ... Términos asociados: . Secreto bancario...
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Tesis num. 1a./J. 150/2023 (11a.) de Primera Sala, 13-10-2023 (Precedentes Obligatorios)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
..., es inconstitucional porque vulnera el derecho a la privacidad. Justificación: El artículo 16, ... de Instituciones de Crédito el "secreto bancario", el cual impide a las autoridades bancarias ...El control judicial en materia penal es obligatorio cuando un acto de autoridad (como ... -
Ejecutoria num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INFORMACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA IMPUTADA. SU ADMISIÓN EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
..., Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ...ÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO" PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA R\xC3"... privacidad en relación con el secreto bancario; y, 3) solución del asunto. VI.1 Doctrina de la ... -
Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
...án supletoriamente las disposiciones del derecho común, cuando su aplicación no sea contraria a ..., independientemente de la responsabilidad penal en que llegara a incurrir. La Tesorería ...
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Vigente
Ley de Petróleos Mexicanos
...El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las ... administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... a efecto de que no quede duda del derecho que se renuncia. De no ser así, la misma se ...De la responsabilidad penal y civil conocerá el Poder Judicial. Ninguna ...á conforme al tipo de rédito bancario promedio en la fecha de la capitalización, y se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA...
...Violación al derecho humano a una vida digna. El mecanismo de ... instalaciones y experiencia del sistema bancario harían factible que la apertura de las cuentas, ... -
Ejecutoria num. 295/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA.III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN...
... a cabo una consulta, se vulnera tanto el derecho a la consulta estrecha y participación activa de ...á efectos retroactivos, salvo en materia penal... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 28-10-2022 (AMPARO DIRECTO)
VÍA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO DERIVADO DE UN FIDEICOMISO, AUN CUANDO LA FINALIDAD DE ÉSTE SEA DE ORDEN PÚBLICO, YA QUE DICHO CONTRATO SE REGULA POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
... Federal y un intermediario financiero no bancario, cuyo objetivo era satisfacer un fin de interés ...El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica que una vez ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... en contrario, son comunes a todo el Derecho Positivo del Estado de Quintana Roo, y las de ... del negocio importa la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de ...és sea por lo menos superior al interés bancario y tan desproporcionado que haga fundadamente ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... los municipios, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de su norma de ... Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... electrónica de fondos o depósito bancario, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
...íen los principios fundamentales del derecho probatorio en el Estado. Se presumirán la ..., con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ... de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor dará inmediatamente aviso a la ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
... aplicarán los principios generales del derecho, y en todo caso se respetarán y garantizarán de ... superar las limitaciones del secreto bancario fiduciario y fiscal, el Instituto estará a lo ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... capital pagado de una sociedad, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse ... crédito, o en certificados de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier ...ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
...Todas las familias tienen derecho" a la protección de la sociedad y del Estado. Art\xC3"..., se harán acreedores de la responsabilidad penal en que incurran. El acta o las actas respectivas ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
..., tiene la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de ..., bajo las penas que señale el Código Penal. Esto mismo se hará en el caso del artículo ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... las relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado a percibir ingresos, en dinero o en ... Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. La ...