derecho penal bancario
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Tesis num. XVI.1o.P.33 P (11a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, 27-01-2023 (Tesis Aisladas)
FRAUDE. FORMA DE ANALIZAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA ACUSACIÓN POR ESE DELITO ANTE UNA ESTAFA PIRAMIDAL TIPO "ESQUEMA PONZI".
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Secreto bancario
..., por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, no podrán dar noticias o ... delitos de terrorismo y lavado de dinero, previstos en el Código Penal Federal. Además, los bancos deberán presentar a la Secretaría de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-03-2018 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014)
MATERIA PENAL. ESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL, LIBERTAD DE TRÁNSITO, AUDIENCIA PREVIA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, VIDA PRIVADA, INTEGRIDAD PERSONAL, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DE NO INJERENCIAS ARBITRARIAS, DE NO RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS, Y DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO...
... que vulneren el derecho al acceso a la información pública. y la ... aplicación de la ley penal. . . . . . . . . El Código ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor . Sección 2.7.7. De la expedición ... generales Excepción al Secreto Bancario . 1.1. Para los efectos del artículo 32-B, ...ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
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Vigente
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro
... DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. ARTÍCULO PRIMERO. ... adicional a las prestaciones a que tienen derecho por ley o convenio los servidores públicos, por ...
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Guía Posgrados de anunciantes
...Duración 4 cuatrimestres. Derecho (MDER) . Inicio septiembre. Duración 4 ...Duración 120 hrs. Derecho Bancario y Financiero. Inicio sep 4. Duración 144 hrs. ...Duración 6 cuatrimestres. Justicia Penal. Inicio ene, may y sep. Duración 6 ...
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Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano
En los últimos lustros el derecho internacional muestra importantes avances en su contenidonormativo y en los mecanismos de aplicación para proteger a la sociedad y sus bienes por medio de dispositivospunitivos e institutos penales, lo cual ha dado paso a la consolidación del derecho internacionalpenal en el ámbito público, y del derecho penal internacional en el privado. Todos ellos, en conjunto,
... de junio de 1980, año en el que se crea el Grupo Pompidou, el cual tenía como principal objetivo evitar que se depositaran en el sistema bancario ganancias de origen ilícito. Para ello se llevan a cabo dos conferencias en Estrasburgo en los años de 1983 y 1985, sustentadas por un grupo de ... -
Inteligencia artificial y responsabilidad penal
La aparición de agentes inteligentes artificiales que pueden realizar conductas socialmentesignificativas exige prever un código normativo que determine en qué condiciones es admisible la interacciónsocial de tales agentes. El derecho penal está en condiciones de afrontar los problemas iniciales queesa cuestión exige. El código que contiene las instrucciones que regulan la actuación del ente...
...El derecho penal está en condiciones de afrontar los problemas iniciales que esa ... - Vigente Disposiciones de carácter general relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. LOS JUECES DE INSTANCIA, LOCALES O FEDERALES, EN LA EMISIÓN DE SUS FALLOS TIENEN LIBERTAD PARA VALORAR LAS APORTADAS POR LAS PARTES Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE CONOZCAN DEL AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS APRECIACIONES EFECTUADAS POR AQUÉLLOS, COMO SI FUERAN TRIBUNALES DE ALZADA.
... "excepción" de carencia de acción y derecho, basada en el hecho de que las firmas contenidas ...bancario encargado de verificar la similitud o disimilitud ... ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que ... -
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... ********* , por propio derecho, compareció a demandar la nulidad de la ... de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: XX.1o.P.C. J/3 (10a.) . 40 de 86 ... documentos: • Estado de cuenta bancario a nombre de la parte actora. 19 • Factura ...
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Voto particular num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
...Posteriormente, se dio contexto al derecho de privacidad y la protección del secreto ... de privacidad y protección del secreto bancario. II. Razones de disenso5. No comparto el sentido ... del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS...
... del procedimiento; transgresión del derecho de audiencia; que el acto reclamado carezca de ... penales, como lo refiere el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387, fracción ... erróneo ese criterio, ya que el índice bancario tomado como parámetro de usura (CAT para ... -
La cancelación del contrato de mutuo y la liberación de su garantia real hipotecaria; II. El contrato de compra venta; y III. El contrato de reconocimiento de adeudo con garantia hipotecaria
Con fundamento en los artículos 2917,2916 del Código Civil Federal.
... de ley, con todo cuanto de hecho y por derecho, uso, servidumbre y demás le corresponda. La ... años de edad, casado, funcionario bancario, con domicilio en ___________, número ______ en ... -
Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Huelva Magistrada en lo contencioso administrativo ... principal de la empresa (por ejemplo si interviene en el sector bancario). A este tipo de delitos se pueden sumar otros, como la inanciación del ... -
Ejecutoria num. 335/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 08-04-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE UNA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA MATERIA.
... demandada se encuentran regulados por el derecho civil, pues habitual o periódicamente ofrecen y ...á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 49. De manera específica, el artículo ... Sala conocerá de las materias civil y penal, y "La Segunda Sala conocerá de las materias ... -
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FACULTAD DE DERECHO DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS. Calz. de los ...Duración 168 hrs. Derecho Bancario y Financiero (en línea) . Inicio mar 7. ...Duración 1 año y 8 meses. Derecho Penal (en línea) . Inicio todo el año (cada 5 ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-04-2018 (AMPARO DIRECTO 48/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE BANCARIO RME // EAL
... Chihuahua en la causa penal ********** decretó un auto de. vinculación a ... del delito de fraude bancario 5 . cometido en agravio de **********, ... se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o. cuando sea citado en forma ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Colima
... realizar la exacta aplicación de la ley penal;. II. Legalidad: Consiste en que sus actuaciones ... negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ... de la seguridad social y no tendrá derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que serán ...
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FACULTAD DE DERECHO DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS. Calz. de los ...Duración 168 hrs. Derecho Bancario y Financiero (en línea) . Inicio sep 6. ...Duración 4 cuatrimestres. Justicia Penal. Inicio ene, may y sep. Duración 6 ...
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Derecho de cumplimiento en México
... el departamento de Cumplimiento de una empresa mine-ra o grupo bancario que el de una cadena de hoteles o empresa fabricante de alimentos. La .... ¿Existe alguna responsabilidad penal hacia las personas morales en México? 14 . 14 Requena, Carlos y ...
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Incumplimiento de las contribuciones
...Al respecto, existe una máxima de derecho que expresa: “el desconocimiento de las leyes ...del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad dolosa, ...
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...contacto@cuej.edu.mx. DOCTORADOS. Derecho. Duración 4 semestres. Derecho Aduanero y ...Duración 120 hrs. Derecho Bancario y Financiero (en línea) . Inicio sep 6. ...Duración 6 cuatrimestres. Justicia Penal. Inicio ene, may y sep. Duración 6 ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
..., a fin de privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, ... SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER ... registro contable y el estado de cuenta bancario en el que se observa el pago, pero no ofrece ...
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Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
...*** ** ******** ******* , por su propio derecho, a demandar la nulidad de: 1) la ...ón de cualquier acusación penal formul ada contra ella, o para la ...