derecho penal bancario
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... ón que es nulo de pleno derecho, al haberse iniciado por una ... Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al ... verificó contra el estado de cuenta bancario su pago y/o cobro que estuviesen reflejados ...
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Voto particular num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... existencia de delitos y la responsabilidad penal de los procesados en su comisión. 4. El Tercer ... tratarse de información protegida por el derecho a la privacidad y el secreto bancario. 11. Es ... -
'Libertad por Libertad'
... el Vicefiscal de la FGR Juan Ramos, brazo derecho" de Alejandro Gertz Manero, quien, según su versi\xC3" ... , siendo puesto a disposición de un juez penal con sede en el Reclusorio Norte, cerca de las ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
Revista Penal México ... Doctrina ... Núm. 23, julio ... : lavado de dinero, conductas criminales, derecho comparado ... a bstRact : The paper examines ... ilegal; (e) la eliminación del secreto bancario como un obstáculo en las investigaciones por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... ón injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector por diversas categorías ... Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... , de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia ... ARTÍCULO 7 ... Público para que se ejerza la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las ... a las mismas, de acuerdo con el avalúo bancario o el efectuado por peritos designados por el ...
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
... ÚA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.’, ‘DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.’ y ... último es libre, por lo que el referente bancario con el que guarda similitud, no es al de un ... -
... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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... expresamente prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece identificado en la misma ... 5 Finanzas 6 Comunicación 7 Derecho Penal 8 Comercio Internacional 9 Alta Dirección y ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. CUANDO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO DE DINERO SE DEVENGAN SIMULTÁNEAMENTE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, SU ANÁLISIS DEBE REALIZARSE RESPECTO DE CADA TIPO DE INTERÉS EN LO INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE LA SUMATORIA DE AMBAS TASAS.
... el hombre y como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, se actualiza cuando una ... estipulación de intereses o cláusula penal, lo cual ha sido explicado por la doctrina en el ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CLIENTE ABOGADO, REALIZADA EN LAS INSPECCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
... y necesarios para garantizar el derecho de defensa basado en el debido proceso legal. "En ... habilitante para que en la legislación penal ordinaria se sancione cualquier acto que atente ... información confidencial: los secretos bancario ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
MEDIDAS CAUTELARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL HECHO DE QUE EL IMPUTADO TENGA UNO O VARIOS DOMICILIOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL QUE DEBA PROCESARLO, ES INSUFICIENTE PARA ESTABLECER QUE NO TIENE ARRAIGO EN EL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO SU PROCESO Y, POR ENDE, QUE REPRESENTA UN PELIGRO DE SUSTRACCIÓN, AL NO ESTAR GARANTIZADA SU COMPARECENCIA.MEDIDAS...
... CAUTELARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL HECHO DE QUE EL IMPUTADO ... en su parte frontal inferior y costado derecho en contra de la guarnición de la avenida en ... -
Ejecutoria num. 1221/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-11-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PRECLUSIÓN PARA IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA SI SE OMITIÓ RECLAMARLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIAMENTE PROMOVIDO.
... MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ... por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo ... estado financiero se vulneró el secreto bancario en perjuicio del quejoso, pues éste se obtuvo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO, ... José Acosta Ramírez y otros, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto en contra ... -
Ejecutoria num. 170/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INTERÉS USURERO. AL ACREDITARSE, LA TASA DE INTERÉS QUE ES REDUCIDA PRUDENCIALMENTE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE SER APLICADA DE MANERA RETROACTIVA RESPECTO DE LOS INTERESES YA PAGADOS.
... PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO DE MINORÍA. PONENTE: MINISTRA ... que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una ... la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte ... -
Estudio clasificatorio de los delitos financieros
I. Código Penal Federal. II. Leyes Especiales. III. Derecho Penal Financiero. IV. Naturaleza jurídica. V. Clasificación. 1. Delitos de los particulares. 2. Delitos cometidos por Funcionarios y Empleados Bancarios. 3. Delitos cometidos por consejeros, funcionarios, empleados bancarios y particulares. 4. Delitos de los Servidores Públicos de la CNBV. 5. Otros delitos...
@I. Código Penal Federal ... El Código Penal 1 para el ... @III. Derecho Penal Financiero ... A. Concepto. El ... 14 Incitar u ordenar cometer un delito bancario 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... toda relación jurídica o situación de Derecho no prevista o reglamentada de modo incompleto, ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO.
... Circuito, al resolver los recursos de queja penal 101/2016 y 89/2016, de sus registros ... , pero no implican modificación alguna de derecho o de situaciones existentes. "Sirve de apoyo a lo ... -
Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... a favor del mutuante o del acreedor, el derecho a exigir intereses y de forma correlativa, la ... tal naturaleza, sancionándolos en materia penal y regulándolos en la materia civil. "Así, no ... , que han originado que el sistema bancario haya cancelado los préstamos de cualquier tipo, ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... , por la cual se da un fuerte impulso al derecho de acceso a la información en la Entidad, ... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... previas en las que se ejerció acción penal, así como el resultado de los juicios ... g) ...
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... prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... ó en nuestro incipiente sistema bancario que canceló créditos a industriales y ...
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Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... , (actor), por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir ... ñoría que por un error administrativo bancario se trató de configurar un delito de fraude en ... Sin fundamento legal se sigue una causa penal radicada en la averiguación previa número ... -
Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 04-02-2022 (AMPARO DIRECTO)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25...
... fundará en los principios generales de derecho", los tribunales jurisdiccionales, al emitir sus ... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano". Esto es, la ley en comento regula al ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal (terrorismo y su financiamiento, u ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA...
... Violación al derecho humano a una vida digna. El mecanismo de ... instalaciones y experiencia del sistema bancario harían factible que la apertura de las cuentas, ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ... que la usura como delito, es de naturaleza penal, por lo que sus características y su régimen ... otras se apoyan en las tasas de interés bancario, de entidades financieras o las que rigen en el ...