funcion bancaria
- Vigente Circular 10/2015. Facilidad de liquidez adicional ordinaria
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Vigente
Ley de Sistemas de Pagos
... dicha resolucin al Banco de Mxico, a la Comisin Nacional Bancaria y de Valores y a los Administradores de los Sistemas de los que sea ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... ón al delito cometido no haya necesidad de sustituir las penas en función del fin para el que fueron impuestas; ... III. Que la persona ... En despoblado o lugar solitario; ... III. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra ...
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Vigente
Acuerdo SS/4/2012 por el que se reforma la fracción III, del artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
... suscitan entre el Estado y los particulares, relacionados con la función sustantiva de dichas Comisiones ... Que con la intención de que la ... salvaguardias, ahorro para el retiro, intermediación financiera bancaria y no bancaria, protección y defensa de los usuarios de servicios ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... la opinión del Banco de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el ... con que deberán contar las instituciones de banca múltiple, en función de las operaciones que tengan expresamente contempladas en sus estatutos ...
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... 62/2016 y probada la acción de la actora contra la institución bancaria; por lo que condenó a esta última a la cancelación de los cargos y el ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
... le sigue a la Tesorera de la Federacin o en cualquier otra cuenta bancaria que sta determine, identificando claramente la cantidad correspondiente a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... , mayo y junio de dos mil siete, aperturadas en la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima; "• ********** correspondientes a los ... indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Policia Urbana, Bancaria e Industrial del Estado de San Luis Potosi
... Artículo 2.- La Policía Urbana, Bancaria e Industrial tiene como principal función, la vigilancia para la prevención de los delitos en el sector habitacional, instituciones bancarias, financieras, educativas, comercios o del sector ...
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Disposiciones de las autoridades y las normas técnicas
En la actualidad, existen diversas disposiciones de las autoridades, como las relativas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ((INFONAVIT), etc., en las cuales se...
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Diario Oficial de la Federación de 12/05/2021 (Contenido completo)
... ”, con la finalidad de qu e los organismos encargados de la función Registral y Catastral sean má s eficientes, eficaces y garanticen la ... és de la Tesorería de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en la cuenta bancaria productiva específica del Banco Santander (México ), S.A., cuenta ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... antes de juicio, al solicitarse el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben proporcionar los datos de ... indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo ... -
Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICAN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS ... ESTADO ...
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Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones ...
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Directorio Nacional de Universidades 2021
... Licenciaturas ... ·Políticas Públicas ... ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL ... www.ebc.mx ... Campus: Aguascalientes ... ·Derecho y Función Pública ... ·Dirección Estratégica del Capital Humano ...
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Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... los programas de capacitación que, en su caso, se requieran en función de las características o complejidad de los productos de seguros de que ...
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Vigente
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
... profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar; ... II. Actuar como agente financiero de las empresas y ... la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ... ARTÍCULO 36 ... En ningún momento podrán ...
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Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.
... CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA, PUEDE DESVIRTUARSE ... como lo afirma el quejoso, la responsable perdió de vista que la función probatoria que le corresponde al certificado contable, no es la de hacer ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
... financieras se encuentran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas por del Banco de México.(4) También será más ... constitucionales, como el de legalidad, que sin duda rige la función jurisdiccional y los presupuestos legales necesarios para que proceda el ... -
Ejecutoria num. 215/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USURARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADOS POR PERSONAS FÍSICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MÁS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
... ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(10) V ... , que el acreditante era un particular, mas no una institución bancaria que tenía una mayor capacidad económica y cubría gastos de empleados ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Migración
... án ponerse a disposición del Instituto serán determinados en función de la cantidad de personas que se tenga previsto atender o en función de ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... ÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA ... la seguridad nacional; pero: ‘seguridad pública’ por ser una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que ... -
Vigente
Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia
... la Casa de Moneda de México, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Los ... Hacienda y Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Función Pública. El titular de cada Secretaría designará un suplente. Los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... en su contabilidad, el registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción legal deriva de datos ciertos que la ... D) Identificar qué es lo que se presume, y cual es su función. E) Finalmente, se definirá el contenido normativo del artículo 90 de la ...