elementos cuerpo delito fraude procesal
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... de un hecho que la ley señale como delito para lo cual deberá recabar por cualquier medio ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... á con Fiscales del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación y Peritos, así ... las disposiciones jurídicas en materia procesal penal aplicables ... III. Solicitar y recibir de ... de Participación Ciudadana será un cuerpo colegiado integrado por el Fiscal General y ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... es doloso cuando se obra conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el ... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... hacer, al percatarse de la comisión de un delito. De ahí que nuevamente, es evidente la ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... 52. "2.2.2. Falta de legitimación procesal activa. "La Cámara de Senadores manifiesta que ... la definición de ley no pueden ser elementos del concepto de "inteligencia para la seguridad ... cuerpo de quien los disfruta por el solo hecho de ser ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA DEL DELITO. SI MUERE SIN HABER DESIGNADO REPRESENTANTE, LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES Y NOTIFICAR A LA SUCESIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE O ALBACEA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA MATERIA.
... sustentar su determinación, pues esos elementos son fundamentales para fundar la decisión ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico. 6. Una vez recibido el ... ó a la víctima directa la calidad procesal indicada. Sin embargo, hizo notar que, con base ... es que dicho precepto, al pertenecer a un cuerpo de leyes, debe ser entendido a partir de la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... **********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... el efecto requiere el artículo 29 del cuerpo de leyes en consulta, al no acreditarse ... "2687. Careo procesal entre el oficial ********** y el testigo de ... de la libertad a los ofendidos que son elementos de distintos cuerpos policíacos, con la ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística, omitiendo ... ón de un ilícito, incluyendo los elementos que constituyen la conducta típica identificada ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... Entre los rasgos jurídicos que dan cuerpo a estos derechos en la Constitución Federal y en ... se define por el Diccionario de Derecho Procesal Penal, escrito por Marco Antonio Díaz de León, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ... QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS ... ocurre en la especie, pues en la secuela procesal se deduce la insuficiencia probatoria de la parte ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el ... ón, se compone de los siguientes elementos: "1. El sujeto activo obtenga un lucro indebido ... lo que concierne a la segunda razón, este cuerpo colegiado advierte que no hubo engaño en la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... bien, antes de analizar lo relativo al cuerpo de los ilícitos, homicidio calificado, lesiones ... , de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ... elementos de Seguridad Pública del Estado, de la Dra ... (lo cual crea un estado de desequilibrio procesal); sin que haya existido oportunidad de la defensa ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... , si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate. Los ... , conforme a lo previsto por el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco ... 7 de diciembre de 2016 ... IX. El cuerpo" de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar p\xC3" ... CAPÍTULO VI Fraude ... ARTÍCULO 190 ... Al que ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en ... ; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar ... ARTÍCULO 32.- El Ejecutivo, a ... el Estado Mexicano, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... numeral 79, fracción III, inciso a), del cuerpo normativo referido en primer término ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; ... que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... ón laboral y actúa en igualdad procesal como todo particular que es demandado para ... señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C, queda ... fijados en las disposiciones de dicho cuerpo legal. • Régimen nuevo. Esquema de pensiones ... de un hecho que la ley señale como delito. 186. En ese orden, si de las actuaciones dentro ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... , dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... elementos del cuerpo del delito: a) Un sujeto activo sin ... se encuentra acreditado en este momento procesal, que el activo desplegó violencia física en la ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terapéutico de otra, siempre que ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... I. Las deudas que provengan de delito de alguno de los cónyuges o de algún hecho ... Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son: ... obtiene la ratificación en esta etapa procesal las gestiones y probanzas realizadas no ...
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... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... previo conocimiento de los elementos poblaciones que ingieren en el objeto de ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ... : La ciencia dice Luis Villoro, “es un cuerpo de saberes, antes que un conocimiento , le ...
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... ón con la existencia de la inmunidad procesal penal y el procedimiento para la respectiva ... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... Si bien se toman en cuenta los elementos de la indagatoria con base en los cuales se ... , o bien, que desaparezca por completo el cuerpo que lo integra.(39) 83. Interpretación que se ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... exponer argumentos sólidos y aportar elementos de convicción suficientes que induzcan el ánimo ... sus integrantes forman parte de un solo cuerpo interinstitucional unitario, bajo una sola ... constitucional constituye un derecho procesal de la parte actora, el cual puede hacer uso ante ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
... prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y ... deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad ... que el procesado pudiera quedar sin elementos necesarios de defensa, si en el curso de la causa ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... innecesarias y por economía procesal." (fojas 21 a 22 frente, 42 frente y 46 vuelta) ... -
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... prescribir la acción persecutoria del delito en favor del imputado. 34. Asimismo, argumenta ... cada denuncia, ni cada uno de los elementos de prueba aportados por las víctimas, la ... con los numerales 244 y 278 del código procesal penal, así como los derechos humanos contenidos ... , a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... ó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ... obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere su ... (sic), si se encuentra acreditado o no el cuerpo del delito de posesión de documentos auténticos ... se establece en la legislación penal y procesal penal del Distrito Federal (sic), bajo cuyos ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... Penal para el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo ... lo que dispone el artículo 199 del mismo cuerpo de normas,(11) vigente a partir de la reforma ... ó de manera instantánea, pues sus elementos se agotaron en el momento en que la activo ... de ella, sea cual fuere el estado procesal. "Para quienes se encuentren fuera del territorio ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantiva. 23. Agregó, que al tratarse de ... Cheschistz Rodríguez, en la comisión del delito de fraude procesal, considerado grave. Ante ello, ... Determinación que el cuerpo colegiado estimó acertada, entre otras cosas, ... otro lado, se prevén en el proyecto elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el ... con lo dispuesto en el artículo 3 de este cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la ... que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... de que tengan reconocida su calidad procesal; ... II. Desahogar diligencias o comparecer ante ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... multa, pues debió considerar todos los elementos de prueba, de donde se advierte que al no tener ... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... se reconoció la legitimación procesal activa de la víctima u ofendido de una ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... , exhibiendo los documentos descritos en el cuerpo del presente, con el objeto de acreditar los ...