elementos cuerpo delito fraude procesal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ... levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de ... tipo penal o lo modifica agregándole elementos, la que admite la tentativa excluida en la ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de ... informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y ... sobreseimiento o de cualquier incidente procesal que permita la libertad absoluta antes de la ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
...IV. Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... disposiciones de la Ley, cuando existan elementos suficientes a juicio del Pleno del Instituto;. ... respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)
...delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y ... deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad ... se deben de tomar en consideración los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico y cuyos ... señor se apersonó en la secuela procesal dando seguimiento a éste y agotando todos y cada ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... numeral 79, fracción III, inciso a), del cuerpo normativo referido en primer término. ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; ... que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude ... -
Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
..." prevé a los posibles sujetos activos del delito, pero de forma enunciativa y no limitativa, dado ...ó que la figura de calumnia tiene como elementos de su tipo: a) la prueba de cualquier forma de ..., se atentaría contra el equilibrio procesal. 103. En el vigésimo quinto concepto aduce que ... a un determinado integrante de un cuerpo colegiado respecto de sus pares, pues en el ... garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación. 475. En tercer lugar, ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
...ARTÍCULO 2º. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... por el sujeto activo se adecúa a los elementos contenidos en la descripción típica establecida ... se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Penal. #REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2012. ...XXIV.- Fraude, previsto en los artículos 417, 418, 420 y 421 ... del Gobierno todo o una parte de algún Cuerpo de Seguridad; y. V.- Despojar de sus atribuciones ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion de la Ciudad de Mexico
...VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude", falsificación o abuso de confianza, inhabilitar\xC3"... que le estén asignados, sobre los elementos o indicios que deban ser investigados o ...
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Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... constitucional del 2008 al sistema procesal penal, al pretender colmar una legislación ... sido sentenciado por la comisión de un delito que amerite una pena corporal de más de un año ... mínima, pueden ser considerados como elementos que mermen la reputación o renombre de una ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...ón de penas,(40) por lo que sólo dicho cuerpo legislativo puede emitir legislación al ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en ...VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y. IX. El listado de instituciones ... que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ...’ a los sujetos pasivo y activo del delito, mucho menos se advierte diversa interpretación ... que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultan esencialmente ... fue denunciado pues, como se desprende del cuerpo de la tesis, ante una omisión de este tipo sólo ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a ... de que tengan reconocida su calidad procesal;. II. Desahogar diligencias o comparecer ante el ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
... hechos denunciados no son constitutivos de delito o cuando se haya extinguido la acción penal ... razones, no obstante que existan elementos para el ejercicio de la acción penal. . Lo ... El Derecho Procesal Penal aun vigente en México en materia federal, ... denuncia de delitos patrimoniales como el fraude y el abuso de confianza, entre otros. El ...ón de la movilidad y sensibilidad de su cuerpo). El anterior es un ejemplo de una lesión grave ...
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Estudio de la sentencia
... los instrumentos, objetos o productos del delito , así como Protocolos de cadena de custodia. ... se hubieran percatado de la presencia del cuerpo de víctima. . Posteriormente, y debido a las ...ía Ministerial, a efecto de que mandara elementos a la escuela. . Una vez realizada la llamada ... a partir del cual no tiene utilidad procesal. La importancia de la cadena de custodia aparece ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por . SentenciaGGL.indd 189 ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... y lo presidirá el que designe el propio cuerpo colegiado, de acuerdo con esta Ley. Artículo ... omisiones en la realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por este el Código ...á en consideración los siguientes elementos:. a) El desempeño que haya tenido el juez de que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-09-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4608/2014)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE PROCESAL) ROPEMAQ/GAGG/lmac
... momento procesal oportuno se realizaría, y lo registró. con el ... del. delito de Fraude Procesal, por lo que le impuso como ... sus sanciones, porque al incluir cuatro elementos. subjetivos del injusto y diversas modalidades ... . . . . No. estaba acreditado el cuerpo del delito de Fraude . procesal, ni. ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... . No se actualizan los elementos de promoción personalizada o vulneración a la ... política de Estado, elevar a rango de delito grave la corrupción, los delitos electorales y ..., que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... El principio de adquisición procesal en materia electoral. Consistente en todo lo que ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... por parte del Senado, siendo uno de los elementos normativos de esa decisión la identificación ...) citados, en su conjunto, en el inicio y cuerpo de las demandas de los partidos políticos ... V del artículo 99 se establece la carga procesal para los ciudadanos que consideren afectados sus ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DEL HOMICIDIO EN RIÑA, POR NO CONSIDERARSE COMO DELITO GRAVE (LEGISLACIONES DE QUERÉTARO, PUEBLA Y SAN LUIS POTOSÍ).
... ejerció acción penal en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ... que al tipo básico se le suman otros elementos, los cuales resultan esenciales para que se ... establecida en el artículo 125 del citado cuerpo de leyes, o bien, con relación al artículo ... auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habría ...El fraude previsto por los artículos 193 y 194, cuando se ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
... hechos puedan ser constitutivos de algún delito. #REFORMADO, P.O. 6 DE MARZO DE 2000. ARTÍCULO ... haya existido falsedad en alguno de los elementos esenciales que lo constituyan; o cuando se den ... los términos que establezca el Capitulo procesal correspondiente. #ADICIONADO, P.O. 19 DE ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...Las deudas mortuorias, se pagarán del cuerpo de la herencia. ARTÍCULO 1638. En segundo lugar, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... de que no se cumplía el presupuesto procesal necesario que le da atribuciones para actuar, ya ... por la posible comisión de algún delito, lo cual es congruente con el punto trigésimo ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... consideración por no contar con elementos de prueba que hagan presumible la realización de ..., tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los ... -
Ejecutoria num. 14/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO)
NULIDAD DE UN ACTA DE NACIMIENTO. LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DESCONOCER EN JUICIO LA VOLUNTAD QUE PLASMÓ EL AUTOR DE LA SUCESIÓN RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DE UNA PERSONA.
... 17. Seguido el trámite procesal correspondiente, en sesión virtual celebrada el ... subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones ...Sin embargo, este cuerpo normativo no define lo que debe entenderse por ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... Instituto para demostrar con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que ... reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ... respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en ...VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y. IX. El listado de instituciones ...
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Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Zacatecas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...ón de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará ... internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones ...X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...