delito fraude denuncia o querella
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
... IV. Ser condenado por delito que merezca pena corporal; ... V. La renuncia ... ño de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... y Actualización, y presentará la denuncia ante la autoridad competente conforme a la Ley de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Campeche
... Público, haciendo la correspondiente denuncia o querella por el conducto debido ... Capítulo ... física o mental, o cometa algún delito intencional. En cualquiera de estos casos, la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza
... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... determinado acto u omisión constituye un delito de los comprendidos en los artículos 1º, 2º y ... , tratándose de delitos perseguibles por querella; y ... #ADICIONADA, P.O. 1 DE JULIO DE 1994 ... á su huella digital al pie de la denuncia o de la querella; y manifestará sus generales, ... 4 DE ENERO DE 2012 ... X.- Fraude, previsto en el artículo 406 Bis; ...
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... tutelar dicha autonomía, o formularan denuncia ante el Ministerio Público, en el caso de algún delito, para que proceda en derecho de acuerdo con su ... para presentar la demanda, denuncia o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.- ... DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
... ón de quienes, por primera vez, cometen un delito bajo el influjo de las drogas o el alcohol, a ... a un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... XXIX. Formular denuncia o querella contra las Magistradas y Magistrados, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Caso Universidad de las Américas. Ramos López, un apoderado legal muy diligente
Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, juega un papel central en la disputa por la marca Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este apoderado legal de Alejandro Gertz Manero ha seguido las volteretas del caso; antaño negó representatividad a Guillermo Jenkins de Landa en su demanda contra sus familiares por cambiar los bienes...
... no haber encontrado la existencia de un delito en la operación de esa universidad poblana y sin ... El segundo documento es la denuncia presentada por la asociación civil "Universidad ... a la Fudlap por un posible delito de fraude, según el artículo 230 del Código Penal para ... -
Vigente
Constitución Política para el Estado de Guanajuato
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... En casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante el riesgo ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de los hechos materia de la denuncia o querella; ... III. Dirigir la ... ón ilegal de la libertad, extorsión, fraude, cohecho, delitos cometidos por servidores ...
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Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de la acción penal dependerá de querella, sólo en aquellos casos previstos expresamente ... á una vez que la víctima la formule denuncia ante la autoridad competente, el ofendido mayor ... á a las cosas robadas o producto de un fraude, las cuales se entregarán al dueño en cualquier ...
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Rebasa 55 mil mdp fraude de factureras
... compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... III. Que no constituyan delito; y ... IV. Cuando lo ameriten los antecedentes y ... á ante la Fiscalía Especializada la Denuncia de Hechos, a efecto de que se investigue y, en su ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... X. Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Modelos de justicia
... de los Versos satánicos, ante la denuncia de un grupo islámico por el delito de blasfemia ... de confianza, ni las de este delito al de fraude, aunque todos ellos estén previstos en el ... tencia de una denuncia o querella previa realizada en la investigación preliminar, ...
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Abrogado
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí
... ARTÍCULO 2 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... Este delito se perseguirá por querella necesaria ... ARTÍCULO 66 ... Sólo ... IV. Aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien no colaborar u ... CAPÍTULO II Fraude ... ARTÍCULO 204 ... Comete el delito ...
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Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... Todo hecho del hombre, que no constituya delito, ejecutado por culpa o negligencia, sean éstas ... De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores ... ARTÍCULO 300 ... ARTÍCULO 688 ... Cuando haya denuncia, en el acta a que se refiere el artículo ...
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Ley de concursos mercantiles
... Denuncia de actos u omisiones del visitador, conciliador o ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ... Persecución de delitos por querella ... 275.- Los delitos en situación de ...
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Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... septiembre de dos mil siete, presentó querella ante el jefe del Departamento de Averiguaciones ... Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, ... -
Abrogado
Código Penal para el Estado de Baja California Sur
... , si no están expresamente previstas como delito" por las leyes vigentes al momento de su realizaci\xC3" ... de vehículos, sólo se perseguirán a querella de parte, cuando el conductor no se encontrase en ... proceda conforme a sus atribuciones a la denuncia o investigación de los hechos, se le aplicará ... ón, a menos de que se trate del delito de fraude y éste hubiese sido el medio para producir el ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... probable de la concepción, hará la denuncia penal correspondiente ... #Artículo ... en contra del otro por la comisión de un delito ... #Fracción reformada mediante Decreto ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... infundada haya presentado denuncia o querella contra la persona autora de la sucesión, sus ...
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Acusan opacidad en denuncias por Ficrea
Un grupo de 2 mil afectados por el fraude de Ficrea se quejó de que las autoridades ... informar sobre si han presentado o no la denuncia penal para castigar a los responsables de este ... , y oportunamente emitió opiniones de delito de carácter financiero ... "En lo que ... la parte afectada ya que requiere de una querella; en lo que hace al delito de lavado de dinero, no ...
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Vigente
Ley Numero 546 Organica de la Fiscalia General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio o por denuncia, estará ... de los delitos que sólo se persigan por querella, a partir de que la misma le sea formulada ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...