delito fraude denuncia o querella
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Hallan a los El Mann lavado y fraude fiscal
... sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ... DELITO BURSÁTIL ... El año pasado, la Comisión ... si era procedente presentar una querella contra Moisés, André y Max El-Mann, lo que a la ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... los demás casos en que se autorice la denuncia del litigio a un tercero por disposición de la ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieron, con ... para presentar la demanda, denuncia o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN...
... que contenía uno de los tipos de fraude específico y cuya fracción fue derogada, con ... protege el medio ambiente, ya no es de querella, es considerado delito grave y tiene mayor ... de este delito se necesite de una denuncia y no de una querella de hechos, pues al darse la ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas
... Si llegaren a constituir delito", se procederá con arreglo a lo dispuesto en el C\xC3" ... III.- Cuando se trate de coherederos, la denuncia puede hacerse por el heredero apremiado por la ... intente presentar demanda, denuncia o querella en contra de su cónyuge, puede solicitar su ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa grave en el tutor, se iniciará desde ...
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Sentencia Nº 117/2021 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2021
... por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE GENERICO, cometido en agravio ... de ... por su poderdante e interpone formal denuncia y/o querella por ... hechos probablemente ...
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Acuerdo A/020/2019 por el que se establece el procedimiento para el Inicio de Constancias Generales de Extravío y Carpetas de Investigación a través del Sistema Informático denominado, Denuncia Digital
... se trate de hechos con apariencia de delito ... Que el 26 de septiembre de 2017, se ... Robo en contra de transeúnte ... 5.- Fraude ... 6.- Abuso de confianza ... 7.- Daño a la ... para que se presente e inicie su querella o denuncia correspondiente ... CUARTO.- La ...
- 'México, campeón en fraude facturero'
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Vigente
Ley Numero 364 de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ministerial por la probable comisión del delito que resulte ... CAPÍTULO II ... De la ... El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes ... de prevenir, investigar, y detectar el fraude financiero; ... XXX. Elaborar estudios e ...
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Vigente
Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
... que condene a pena de prisión por un delito intencional, por más de cinco años. Si la ... comisión de delitos, deberá presentar denuncia de hechos a la Fiscalía General del Estado; ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... III. Haber presentado querella o denuncia el especialista o su cónyuge o ...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-08-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 81/2013)
PROCESO PENAL DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO (FRAUDE) EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 2. DICTE OTRA CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; Y QUE DE SER EN EL MISMO SENTIDO DEBERÁ PURGAR LA TOTALIDAD DE LOS VICIOS FORMALES DE QUE ADOLECE LA QUE RECLAMA, PRECISADOS EN ESTE CONSIDERANDO. 3....
... presentó denuncia ante la Procuraduría General de ... Justicia ... constitutivos de delito en contra de **********, consistentes en: ... ... por tanto, si es perseguible de oficio o querella, a fin de estar en ... aptitud de establecer el ... ño que se requiere para el tipo penal de fraude ... ese orden de ideas, es claro que no le ... -
Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ... el pedimento, se deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y ... No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, ...
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Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... exigidas como reproche al autor de un delito, sino que debe analizarse si la amenaza de ... se sancionara con una pena mayor al de fraude genérico, ya que si bien es cierto, ambos tipos ... , pese a que son perseguibles por querella y el bien jurídico tutelado no trasciende a la ... ón Federal, son: (i) que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ...
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Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ... necesarias para formular la denuncia", querella o declaratoria al ministerio p\xC3" ...
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Estructura del pensamiento jurídico penal
... 4. Formas de aparición del delito. 4.1. Autoría y participación. 4.2. La ... , como ocurre por ejemplo con el delito de fraude específico por venta de cosa ajena, en el que ... que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, como ...
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Sesgos de la PGR en el caso Oceanografía
Las indagatorias acerca de la empresa consentida del foxismo comenzaron a atomizarse. El procurador Jesús Murillo Karam decidió abrir diversas averiguaciones previas para investigar, entre otros, al dueño de Oceanografía y al sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Además, el senador Jesús González Schmal, de la comisión revisora del caso, denuncia la desconcertante "benevolencia"
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Sentencia con número de expediente 23/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-08-19
No ejercicio de la acción penal
... Fraude procesal, 2 ... Falsificación y uso indebido de ... querellarse respecto del delito de fraude2 ... 2 Se transcribe lo conducente: ... de la querella que fue en dos mil diecinueve, ya había ... lugar a la denuncia realizada y al juicio de amparo; que está ... -
Acusan a Botello de fraude
... La querella fue presentada ayer ante la Procuraduría de ... y por ese motivo estamos presentando la denuncia, para que se investigue la presunta probable ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO (AHORA PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO).FRAUDE POR VENTA INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO ES EL COMPRADOR DE LA COSA AJENA Y SÓLO ÉSTE SE ENCUENTRA...
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Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II ... VALIDEZ TEMPORAL ... se trate de un delito perseguible por querella; ... 2. Que el titular del bien tenga ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... Denuncia de actos u omisiones del visitador, conciliador o ... 497 LCM–FRAUDE DE ACREEDORES 112.- ... liador presta su ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ... Persecución de delitos por querella ... 275.- Los delitos en situación de ...
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Ley del Seguro Social
... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ... ón del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público ... que previamente el Instituto formule querella, independientemente, del estado en que se ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo Leon
... EVENTO SEA RESULTADO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO; ... d. Los hijos del servidor público, jubilado ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
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Consejo de la Judicatura Federal
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... que se siga en su contra, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que ...
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Acusan 'arreglo' con Magistrado
MÉXICO.- El fraude inmobiliario perpetrado en el 2013 por los ... pesar de las evidencias que configuran el delito, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, de la ... del 2011, situación al momento de la querella no había ocurrido a pesar de haber obtenido 5 ... EN TRIBUNALES ... La denuncia presentada contra Gastón, Michel y Allan, a la ...