delito de fraude fiscal
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Perdona PGR a Duarte
... , fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal ... La dependencia ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no hay pruebas en su contra ...
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Perdona PGR a Duarte
... , fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal ... La dependencia ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no hay pruebas en su contra ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... ón penal federal, así como el Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ...
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Desfalca 'El Chacho' a Federación
... en materia federal, propició que el área fiscal solicitará al Gobierno del Estado de Quintana ... de recaudación es tipificado como delito de defraudación fiscal, por el artículo 109 ...
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Sentencia con número de expediente 115/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-09-07
Auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico; la tercero interesada fiscal de acusación no combate las consideraciones por las cuales se determinó conceder el amparo solicitado, al no encontrarse fundada y motivada la determinación de tener por establecido el elemento de dicho ilícito consistente en el "engaño".
... ****** ****** (Imputado) ... RECURRENTE: FISCAL ... ACUSADORA DE LA UNIDAD ... ESPECIALIZADA EN ... delito de fraude genérico, en agravio de ****** ******* ... -
Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... m) Abuso de confianza; ... n) Fraude; ... o) Daños, con excepción de los ... denuncia precisamente de la autoridad fiscal correspondiente ... Se extinguirá la ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, que envié el Poder Ejecutivo al ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... documentación que acredite su situación fiscal ... #Párrafo republicado, P.O. 30 de marzo ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a los derechos del ofendido o víctima del delito ... ARTÍCULO 4 ... Sólo será ... a) Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el artículo 96 ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley ... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... ón, multa o cualquier otra prestación fiscal, legalmente decretada, emplee simulaciones, ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... o tribunal lo comunicará a la autoridad fiscal competente para efectuar el procedimiento ...
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... haber sido condenado por la comisión de delito - La Comisión señala que los artículos 8, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... 100); la persona que ocupa el cargo de fiscal general de la República (artículo 102, apartado ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... sean competentes para conocer del delito por disposiciones análogas a las de este ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ... CAPÍTULO I Defraudación fiscal ... ARTÍCULO 279 ... A quien haga uso ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ... "La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", misma que deberá ser ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... delito en la ley vigente al momento de su realización, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... efectuado su renovación para el ejercicio fiscal 2015, estarán exentas, por única ocasión, en ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito ... #Artículo reformado, B.O. 9 de ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... del plazo señalado en el procedimiento fiscal, para el cumplimiento voluntario ...
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¿No presentó la declaración anual del ISR, o lo hizo incorrectamente? Conozca las diez peores consecuencias
Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de...
... ón del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2006. En la gran mayoría de los casos, los ... @@Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... objeto de demostrar que la decisión del fiscal responsable resulta objetivamente correcta, al ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... ARTÍCULO 6 ... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ... , la jueza, el juez o en su caso la o el Fiscal del Ministerio Público, apercibirá al inculpado ...