delito de fraude fiscal
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Gordillo se dice inocente del delito de fraude fiscal
MÉXICO, D.F., octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Elba Esther Gordillo Morales, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que es inocente del delito de defraudación fiscal equiparable a un monto superior a los 2 mil...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a ... pueda ser constitutiva de un delito, o. f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... o Subsecretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República, Gobernador, o ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ...VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Perdonan a Duarte; es cinismo.- Corral
... fue perdonado por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal. La dependencia archivó la ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal al estimar que no existen indicios probatorios en ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ... " La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " , misma que deberá ser ...
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Perdona PGR a C. Duarte; Corral reclama
..., fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal. La dependencia archivó la ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios ...
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'Perdón' a Duarte
..., César Duarte, por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que ...
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Perdona PGR a Duarte
..., fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal. La dependencia archivó la ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no hay pruebas en su contra. La ...
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Perdona PGR a Duarte
..., fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal. La dependencia archivó la ... de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no hay pruebas en su contra. La ...
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Desfalca 'El Chacho' a Federación
... en materia federal, propició que el área fiscal solicitará al Gobierno del Estado de Quintana ... de recaudación es tipificado como delito de defraudación fiscal, por el artículo 109 ...
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Sentencia con número de expediente 115/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-09-07
Auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico; la tercero interesada fiscal de acusación no combate las consideraciones por las cuales se determinó conceder el amparo solicitado, al no encontrarse fundada y motivada la determinación de tener por establecido el elemento de dicho ilícito consistente en el "engaño".
...****** ****** (Imputado). RECURRENTE: FISCAL. ACUSADORA DE LA UNIDAD. ESPECIALIZADA EN LA. ...delito de fraude genérico, en agravio de ****** ******* ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ... "La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", misma que deberá ser ...
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... haber sido condenado por la comisión de delito - La Comisión señala que los artículos 8, ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... 100); la persona que ocupa el cargo de fiscal general de la República (artículo 102, apartado ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito. #Artículo reformado, B.O. 9 de noviembre de ..., delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... del plazo señalado en el procedimiento fiscal, para el cumplimiento voluntario. ARTÍCULO 40. ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ... peor de los casos, en la comisión de un delito" de carácter fiscal. Consideramos que en la mayor\xC3"...ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... objeto de demostrar que la decisión del fiscal responsable resulta objetivamente correcta, al ... -
¿No presentó la declaración anual del ISR, o lo hizo incorrectamente? Conozca las diez peores consecuencias
Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de...
...ón del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2006. En la gran mayoría de los casos, los ...@@Delito de fraude fiscal. La omisión en el pago del ISR ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se precisó ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
...íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ...XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326. XXXI.- ....- Asigne nombramiento oficial de policía, fiscal o perito a persona que no haya sido certificada y ...