delito de fraude fiscal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se precisó ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , al resolver el recurso de revisión fiscal 26/2017, toda vez que en términos de los ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... retenciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... los artículos 114 y 115, y en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 26, 67 y 121 ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... - Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ... la estabilidad financiera y solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaria, ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona la fracción XXIV al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación.
Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona la fracción XXIV al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación.En Materia de: Considerar como delito el fraude aduanero.
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; ... II ... Adolescentes del Estado de Querétaro y al Fiscal que corresponda ... #Párrafo reformado, ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... IV. Fiscal de Distrito: Al Titular de cada Fiscalía de ... de un hecho que la ley señale como delito para lo cual deberá recabar por cualquier medio ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... misma adquirirá el carácter de crédito fiscal ... ARTÍCULO 44. Ejecución de la ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... XVIII. Defraudación fiscal previsto en los artículos 286 al 288; ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... – Fraude fiscal o evasión. Implica la presentación de informes ...
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Guía posgrados de anunciantes
... Duración 2 años ... Derecho Fiscal ... Inicio ago 17 ... Duración 2 ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 10 ... Duración 140 ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... Cuando se actualice la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... sometidos a una jurisdicción y soberanía fiscal distinta). Se indicó que en aras de evitar una ... ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal. "V. Que tengan a su cargo créditos ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-10-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 537/2013)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO, DEJE INSUBSISTENTE EL OFICIO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2012, DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTILLO NÚMERO 141/2012, RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDO EN AUTOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 1648/2a/2010, Y CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN...
... al requerimiento señalado, el Vice Fiscal de ... Investigación y Procesos en ausencia ... prescripción por el delito de fraude que se sigue en contra ... de los ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ... de amparo de su competencia, el o la fiscal general de la República, en asuntos en materia ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Consecuencias penales por no presentar la declaración anual de ISR de 2020 o no presentarla correctamente
Taller de prácticas ... JURIDICO FISCAL ... Consecuencias penales por no presentar ... en contra de un contribuyente por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 del CFF), ... conocimiento de que otra persona cometió fraude fiscal y presenta una denuncia. Con base en la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... que le tiene por no haber designado un fiscal especial para que investigara la muerte de su ... -
Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... ón respectiva en caso de que haya delito" y de la responsabilidad que resulte ... ART\xC3" ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ...