delito de fraude fiscal

14771 resultados para delito de fraude fiscal

  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.

    ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal...
  • Metodología de auditoría forense
    ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara. El alcance de ... de teléfono o número de identificación fiscal perdidos o no identificados. • Relacionar el ...
  • Amado Yánez: impunidad con protección gubernamental

    Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula a las instituciones de crédito, advirtió a las autoridades fiscales que el empresario Amado Yáñez, igual que varios directivos de Oceanografía y otros de Banamex actuaron con dolo en el fraude a este banco, la PGR optó por imputarle un delito menos grave. Según informes recabados por Proceso, Yáñez recibe protección gubernamental a fin

    ... Esa declaración consta en la "opinión de delito" sobre el caso Oceanografía que emitió la ... González Aguadé, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. El documento, del que Proceso ..., alegando que "es difícil hablar de un fraude a Banamex" porque hubo "consentimiento del ...
  • Demandan a Trump ante PGR por fraude fiscal
    ... ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, por el delito de fraude fiscal. Martínez Veloz señaló que en 2006 Trump visitó nuestro país en carácter de agente inmobiliario con la finalidad de vender ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...

    ... o caducan" las facultades de la autoridad fiscal por no resolver y notificar la resolución que en ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ...
  • Son 43 factureras las que ayudaron a hacer fraude por 55,125 mdp; el SAT va tras ellas

    Sanción por delito fiscal es de hasta nueve años de prisión; a partir de este año la defraudación fiscal se considera como delincuencia organizada o como delito de seguridad nacional.

    ... debido a que las empresas son fantasma.Agregó que en este fraude fiscal están involucrados 8,212 contribuyentes, tanto personas físicas como ... nuestras obligaciones fiscales”.Explicó que la sanción por el delito de defraudación fiscal o equiparada es de hasta nueve años de prisión; ...
  • Presunciones aplicables a los accionistas
    ... Los dividendos fictos y la discrepancia fiscal, son dos presunciones que datan de hace años, y ... por la omisión o comisión de un delito fiscal. . 7.1.3. Procedimiento administrativo de ..., agosto de 2003, página 83, de rubro: “FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Tabasco
    ...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...CAPÍTULO VI Fraude. ARTÍCULO 190. Al que engañando a alguien o ... oficio, debiendo proveer lo necesario el Fiscal del Ministerio Público. #Párrafo adicionado, ...
  • Tribunal absuelve a Gordillo de fraude al fisco
    ... en la Ciudad de México absolvió a la ex dirigente por el fraude fiscal equiparado calificado por 2 millones 199 mil pesos, delito del que fue ...
  • Acusado de fraude fiscal denuncia robo de identidad
  • Michael Cohen, exabogado de Trump, se declara culpable de fraude

    El exabogado el presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de ocho cargos, incluidos cinco por evasión fiscal y dos por violar las leyes de financiamiento electoral.

    ... una década, se declaró culpable de cinco delitos de evasión fiscal de 2012 a 2016, un delito de fraude bancario y dos delitos de violación ...
  • Ejecutoria num. 47/2019 Y SU ACUMULADA 49/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III....

    ... de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019. "2. 8 de la Ley de Ingresos del Municipio ... importantes en relación al delito de ultraje y el problema del empleo de vocablos ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ...
  • Archiva la Fiscalía fraude de Gallardo
    ..., al prescribir el plazo para perseguir una presunta defraudación fiscal de 7 millones de pesos. En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña ... de 2019, la SEIDO archivó la indagatoria al haber prescrito el delito. A Gallardo le imputaron en esta causa penal un fraude fiscal de 7 ...
  • Nomenclaturas
    ... Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, artículos 3 y 75 del Código ... b) Corrección Inducida. . Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en .... Es la conducta tipiicada como delito, aplicable a quien, con uso de engaños o ...
  • Defraudación fiscal debe ser un delito grave, defiende Herrera ante senadores

    El secretario de Hacienda, Arturo Herrera dijo que conoce muy pocos países en los que se hable tan abiertamente de la probabilidad de poder hacer algún tipo de defraudación fiscal como en México. 

    ...Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada", dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, ante los señalamientos de diversos ...
  • Caen 3 integrantes de banda que cometía fraudes inmobiliarios
    ... por siete posibles hechos constitutivos de fraude. La Fiscal General, Claudia Indira Contreras ... inmuebles que habían sido objeto del delito ya están legalmente en manos de sus legítimos ...
  • Consecuencias penales por no presentar la declaración anual de ISR de 2020 o no presentarla correctamente
    . Taller de prácticas . JURIDICO FISCAL . Consecuencias penales por no presentar la ... en contra de un contribuyente por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 del CFF), ... conocimiento de que otra persona cometió fraude fiscal y presenta una denuncia. Con base en la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...

    ... hacer, al percatarse de la comisión de un delito. De ahí que nuevamente, es evidente la ...138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ...(ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).” citada en esta ejecutoria, ...
  • 'Urgente, penalizar el delito electoral', afirma Héctor Díaz Santana
    ... electo, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido el fin del fraude electoral y la compra del voto, el fiscal propone campañas de reducción ...
  • Deja la prisión, sigue acusado
    ... enfrenta otra acusación por defraudación fiscal. "La situación es que tiene ya su libertad por ... resoluciones positivas faltaría (..) el delito de defraudación fiscal equiparada". - ... 70 millones de pesos por el delito de fraude fiscal que se imputa al ex mandatario panista, y ...
  • Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
    ... para adecuar la conducta a un tipo de delito en específico. DEFICIENCIAS. Para Reyes Krafit, ...ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático. La iniciativa también busca ...
  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
    ...del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece el ... "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:. ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre los organismos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...

    ...í como no estar sujeto a causa penal por delito intencional, suspende los derechos políticos del ... en que puede variar en cada ejercicio fiscal, al punto de convertirse en insuficiencia ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Fortuna obliga al INAI a discutir sobre Google y los datos personales otra vez
    ...: una familia de empresarios señalados por fraude, relaciones de poder con una familia ... interpuso Google México ante el Tribunal Fiscal contra esa decisión de autoridad. En términos ...ó siete años después, y no por algún delito derivado de la actividad periodística, sino por ...
  • ¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
    ...ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... es un mecanismo auxiliar del juez o del fiscal, que está previsto en la ley y aporta al proceso ... en su artículo 386 como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o ...

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