delito de cheque sin fondos
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El dilema de Jaime Cárdenas en el INDEP. Renunciar u obedecer al presidente y violar la ley
Tras la imposibilidad de cobrar un cheque por 2 mil millones de pesos que la FGR entregó para la rifa del avión presidencial -dinero que se tuvo que devolver al Infonavit-, López Obrador ordenó al entonces director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, reponer ese dinero "de donde fuera". Éste así lo hizo. Echó mano incluso del decomisado al narco. Pero el presidente...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN ... realizó los pagos de renta mediante cheque, los pagos que la propia actora reconoció como ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS, COMPETENCIA EN CASO DE LIBRAMIENTO DE. CUANDO EXISTE CONSIGNACION POR FRAUDE.
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 3/2007. DENUNCIA ANÓNIMA. JUSTIFICA LA ACTUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MINISTERIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, PERO CARECE DE VALOR PROBATORIO.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EFECTIVO EN CAJA. EL HECHO DE QUE NO SE CONSIDERE COMO UN CRÉDITO PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.EFECTIVO EN CAJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
... alguna cosa, en virtud de un contrato, delito o cuasidelito, o de una disposición legal. Así, ... mayores a $2000.00 pagadas mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de ... -
Resolución Miscelánea Fiscal 2013
... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... Pago mediante cheque ... I.2.1.8. Para los efectos de los ... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", ...
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Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano
En los últimos lustros el derecho internacional muestra importantes avances en su contenidonormativo y en los mecanismos de aplicación para proteger a la sociedad y sus bienes por medio de dispositivospunitivos e institutos penales, lo cual ha dado paso a la consolidación del derecho internacionalpenal en el ámbito público, y del derecho penal internacional en el privado. Todos ellos, en conjunto,
... sido instrumento, objeto o producto de un delito o que sean utilizados para esconder o mezclar ... contra la transferencia y la custodia de fondos de origen criminal”, que surgió el 27 de junio ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 2.1.17. 2.1.17. Pago mediante cheque ... 2.1.18. 2.1.18. Tarjeta de crédito o ... 2.1.22. 2.1.22. Comprobación de fondos en el caso de cheque devuelto en pago de ... de un hecho probablemente constitutivo de delito ... 2.11. 2.11. Pago a plazos ... 2.11.1 ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CONVENIOS ANTE EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. LOS INTERESES USURARIOS DEBEN AJUSTARSE EN SU EJECUCIÓN. (Legislación aplicable en la Ciudad de México).CONVENIOS ANTE EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NO PRODUCEN COSA JUZGADA, SI CONTIENEN INTERESES USURARIOS. (Legislación aplicable en la Ciudad de México).
... del matrimonio (artículo 2948); un delito o culpa futura, la acción civil que nazca de un ... días de cada mes subsecuente, mediante cheque certificado o depósito en cuenta (cláusula ... - El tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial
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Sentencia con número de expediente 20/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, 2022-05-02
Se reclama el auto de vinculación a proceso. Existen datos de prueba que, hasta este momento procesal, justifican la continuación de la investigación en su fase judicializada por el delito que se atribuye a la impetrante.
... ley califica como delito de fraude específico, previsto en el ... cheque supuestamente firmado por la imputada, a fin de ... de fondos suficientes para el cobro de ********** ********* ... -
Origen, consolidación y vigencia de la nueva dogmática chilena (ca. 1955-1970)
El artículo describe la evolución de tres generaciones de profesores de Derecho penal chilenos, desde 1925 hasta 1970. Se indican las fuentes e influencias que recibe cada una de ellas y cómo influyen en las sucesivas generaciones, respectivamente. Se establecen las condiciones que incidieron en la eclosión de una gran cantidad de nuevos especialistas en Derecho penal en la generación de 1955-1970
... Según se lee en La ley y el delito. Curso de dogmática jurídica, editado en ... , en 1970, años en que se aumentaron los fondos bibliográficos de la Universidad y se dio ... -
Ejecutoria nº 77-20-ERF-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... , transferencia inte rbancaria de fondos, cheque nominativo par a abono en cuenta, ...
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Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... contribuciones y sus accesorios mediante cheque 14.- Para los efectos del artículo 20, ... efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta ... no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Una vez otorgada la ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS.
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Capítulo II. De los ingresos por actividades empresariales y profesionales
... ón, y el reintegro debe hacerse con cheque nominativo a favor del contribuyente que realizó ... de valores o de administradoras de fondos para el retiro, por los servicios ... delito especial en material fiscal conforme al tipo ...
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Ley del Seguro Social
... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ...
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Ley del Seguro Social
... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
COMPETENCIA CON MOTIVO DEL DELITO DE FRAUDE.
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Sentencia N° 201-2016 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... ]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el delito ... de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ... cheque que no sea pagado al no haber tenido fondos ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0075-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA ALIANZA, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, GABRIEL ARELLANO...
... denunciante nunca ha sido condenado por un delito sexual o algún hecho similar ... En los ... -
Código Fiscal de la Ciudad de México
... o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva ... CREDITO FISCAL PODRA HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO, O BIEN EN ES- PECIE ... y las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones, establecido por el ...
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Reglamento de la Ley de la Policía Federal
... a víctimas, ofendidos o testigos del delito, propiciando la articulación con instituciones ... para financiar, aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza en ... precisamente en moneda nacional, ya sea en cheque o en depósito bancario ... ARTICULO 153 ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... , aportación o recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza ... mencionadas y se esté incurriendo en un delito contra la autoridad administrativa por ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS (FRAUDE).