Delito de emisión de cheque sin fondos
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ... , canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código de Comercio
... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... serie y número de los títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total ... ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ... incurridos para la venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito a favor ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... - Al librador y al librado, en el caso del cheque; ... d).- Al subscriptor o emisor del ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ón de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ... II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... III. La transmisión de fondos ... #Artículo 4 reformado por el Decreto ... Para la emisión de las referidas reglas, la Secretaría deberá ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... e) La emisión de reglas, lineamientos, criterios y formatos en ... 1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley Aduanera
... todas las diligencias, tales como la emisión de los dictámenes correspondientes de la ... condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o ... A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ... V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ... Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... días hábiles contado a partir de su emisión, acompañado de la correspondiente solicitud de ... condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de 1 ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... de Ley, sin que resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa al respecto, por ... ón, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... primas en depósito, los recursos de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a ... de ley, sin que resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa al respecto por parte ... el sentido de que podría constituirse el delito previsto en el artículo 506, fracción IV, de ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la ... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre ... , sin que para ello, resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa por parte de la ... propio sistema financiero y no constituyan delito ... #Párrafo reformado por el Decreto por ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
... ; a las órdenes de transferencia de fondos", incluyendo el servicio conocido como domiciliaci\xC3" ... c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o ... del saldo correspondiente a la fecha de emisión del mismo ... #Artículo adicionado por el ... primer párrafo, 45 y 47, no constituyan delito y se presenten las circunstancias atenuantes ...