delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ...El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ...ía que presuntamente cometan algún delito fiscal en el desempeño de sus funciones;. VI. ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
...IV. No estar condenada o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. ARTÍCULO 38.- El financiamiento ... exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria. ARTÍCULO 390.- Los ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ... de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hubiera ...II. Libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
... mediante transferencia electrónica de fondos, aún cuando quien reciba el depósito no ...ARTÍCULO 26. El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ..., el efectivo en moneda nacional, el cheque certificado o de caja, la transferencia ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...ón, bono o similar, o productos de fondos o fideicomisos no previstos en el presupuesto de ...
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Lidera el Centro fraude con cheques
... vehículos con cheques falsos o sin fondos operan con mayor frecuencia en el Centro de la ... zonas de la Ciudad que padecieron este delito fueron Santa María la Ribera con 39 eventos, en ...Cheque Sin Fondos, elaborado por la Policía de ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Campeche
... de caja, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería u órgano equivalente, y ...ARTÍCULO 16.- El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... de investigación y persecución del delito. Dicha reserva tampoco comprenderá la ...
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Tumban a la FGR caso contra los Zaga
... que no hay lavado de dinero, porque ese delito exige acreditar el origen ilícito de los ...CHEQUE SIN FONDOS. En este caso también fueron ...
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Ejecutoria num. 4/2019 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... caso de omisión, podrían incurrir en un delito. "Posteriormente, el resolutor procedió al ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ... autoridad estaría impedida para liberar fondos con los que presuntamente no cuenta y por otra ... -
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros.
... o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos ...XVIII. El intento de usar un cheque emitido por una tercera persona para adquirir una ... indicios fundados de la comisión de un delito los reportes y demás información que, respecto ...
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Pagan 2 mil vehículos con cheques de ¡hule!
... con cheques falsos y, por tanto, sin fondos. Así lo revela un informe de la Policía de ...óviles", alerta el informe "Análisis del Delito de Fraude en Su Modalidad Cheque sin Fondos". Al ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... Penal para el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo ... de dos mil tres, éste les entregó un cheque de caja de la institución bancaria **********, ... -
Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa
... la indemnización por cheques librados sin fondos suficientes, son accesorios de las contribuciones ...Artículo 47.- El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ...ía Municipal para investigar hechos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a ...
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Sentencia de amparo indirecto en revision
R.P. _____________
... fin de acreditar el "cuerpo del delito de homicidio. - - - 2. De las autoridades ...ón primera de mi dictamen, una vez que chequé "mis anotaciones que realicé en la diligencia de ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... las autoridades competentes, cualquier delito electoral que atente contra la legalidad de los ... partidos políticos pueden allegarse de fondos, sea por la vía de la militancia, de actividades ...cheque nominativo o transferencia electrónica, y los ...
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El delito de fraude
...ámenes reales sobre éstos; y 7) el de libramiento de cheques sin fondos o con cuenta cancelada. Como es sabido, en algunas de las fracciones del ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... y destacó que es el de recibir los fondos del corporativo ****** a nombre . SALA ...** número ********** con su respectivo cheque. . Página -6- Los referidos ...
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Ejecutoria num. 130/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI LO INTERPUSO EL QUEJOSO POR ESTAR INCONFORME CON LOS ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA RESPECTO DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ANALIZAR LOS AGRAVIOS ADVIERTE QUE ÉSTA ES INEXISTENTE, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ANALIZAR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO ELLO PUDIERA AFECTAR AL RECURRENTE, SIN...
... de la víctima u ofendido del delito, tutelados por el artículo 20 constitucional; lo ... a solicitar que se me haga entrega del cheque que exhibió la parte patronal ********** por la ... -
Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... para cubrir créditos fiscales sin tener fondos disponibles o que teniéndose dispongan de ellos ..., en especie vía dación en pago, cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría ... no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal. #Fracción reformada, P.O. ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... de capital dirigidos más que a disimular el origen de los fondos (…), a propiciar su opacidad por razones también tributarias de futuro ... una anotación contable en una libreta, luego se transforma en un cheque y con el mismo se compra un vehículo. . Se reitera que la conversión ... -
Decreto No. 619 por El que Se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 10; Se Adicionan los Párrafos Segundo y Tercero a La Fracción Vii del Artículo 233; y Se Deroga el último Párrafo de La Fracción Viii del Mismo Numeral, Todos del Código Penal para El Estado de Colima
... Colima, mediante la cual se tipificó como delito de fraude equiparado las conductas consistentes ... cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por ...fondos suficientes para su pago. Que una de las ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
... para cubrir créditos fiscales, sin tener fondos disponibles hasta por el monto del título de ...La falta de pago inmediato de un cheque expedido para cubrir un crédito fiscal, por ... fiscales tengan conocimiento del delito y del presunto responsable del mismo. A falta de ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado libre y Soberano de Puebla
...ARTÍCULO 10. Son participaciones los fondos constituidos en beneficio del Municipio, con ... nacional y podrá hacerse en efectivo o cheque certificado, de caja o personal de la cuenta del ...II. Formule querella, tratándose del delito previsto en el artículo 70 fracción I de este ...
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EL LECTOR ESCRIBE / Invasión de facultades
... que un banco cobre cinco pesos por cheque emitido o doscientos pesos mensuales por el ... se debe a que el que gira un cheque sin fondos está cometiendo un delito. O sea que el banco ...