delito de cheque sin fondos
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1218/2022)
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ACCIÓN CAMNBIARIA DIRECTA CDV-*-*-MAGC Convencionalidad del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el tema: “Indemnización por daños y perjuicios con motivo de la falta de pago de un cheque”
... por el no pago en tiempo del cheque ********** ; ... pago de los intereses ... quien señaló que su cuenta no tenía fondos ... suficientes y que ese había sido el motivo ... tipificaba el delito de fraude , ... el cual mediante reforma ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
... Número de cheque ... Importe del cheque ... ... actividades de colecta y recaudación de fondos para la organización; y b) apoyar a las ... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... En los juicios del ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Historiales
... de la persecución de cualquier delito , 8 considerando que éste no sólo ofende al ... “Cuando se utiliza el concepto cheque… naturalmente no es una cosa que se perciba a ...
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'Libertad por Libertad'
... Juan Collado gestionó el retiro de un cheque de un fondo abierto en Estados Unidos a nombre de ... porque no podían reclasificar el delito de delincuencia organizada ... En el ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... Haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ... XII. Recibir ... cheque nominativo o transferencia electrónica y los ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
... cheque nominativo o transferencia electrónica y los ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la ...
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Vigente
Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leon
... III. Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la libertad, desde ... que se realice con el fin de reunir fondos ... La formalización de esas actividades ... exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria ... Artículo 221. Todo ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
... de la entidad pública patronal o de los fondos correspondientes, será responsable del pago de ... delito del que resulte responsable ... V. Cuando el ...
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Código Fiscal de la Federación
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.
... especie para la comisión de cualquier delito de los previstos por el Código Penal Federal; y ... y tampoco podrá disponer del resto de los fondos contenidos en las cuentas sujetas a aseguramiento ... -
Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... , la contabilidad que de los ingresos, fondos, valores y egresos se realice para la ... al Tribunal de lo Contencioso mediante cheque certificado o de caja, acompañado de la ... o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Durango
... Son fondos de aportaciones los ingresos que el Estado tiene ... I. Cheque certificado ... II. Cheque de caja ... privativa de libertad que corresponda al delito imputado exceda de 5 años, para conceder la ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado, Chiapas
... ías Especializadas por área, materia o delito; ... VII. Fiscalías del Ministerio Público, a ...
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Código Fiscal de la Federación
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Código Fiscal de la Federación
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... , los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica ... tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año; ... VI. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para los servidores públicos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA DEMANDA RESPECTIVA SE HUBIERE ADMITIDO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE LIMITARSE A SOBRESEER EN EL JUICIO.
... por transferencia electrónica y pago con cheque. "3. El veintitrés de octubre de dos mil ... impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
... IV. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... (ADICIONADO [N. DE E. CON SUS ... caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen ...
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Título I. De los Títulos de Crédito
... ) Al librador y al librado, en el caso del cheque; ... d) Al subscriptor o emisor del documento, ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ) Al librador y al librado, en el caso del cheque; d) Al subscriptor o emisor del documento, en ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... , transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o ... conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la ...