delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... y el párrafo anterior, se integrarán fondos de productividad en favor del personal de las ... El cheque recibido por las autoridades fiscales ... ARTÍCULO 77.- Si el delito lo cometen o participan en él, auditores, ...
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Delitos contra el patrimonio
... Si el delito lo comete un servidor público que labore en la ... cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por ... en la institución o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la ...
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Sentencia N° 1269-2015 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
... * * * * * * * * * * * * * * * * * *, por el delito de ... fraude genérico, previsto en el artículo ... los cuales consistieron en que entregó un cheque con el cual cubriría ... la suma que le adeudaba ... Juez bajo el rubro de: “ ... CHEQUES SIN FONDOS POSFECHADOS..”, ... " ... FRAUDE ESPECÍFICO POR ...
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Compra-venta de viviendas de Fovissste. Un negocio de priistas con estafas en ocho estados
Soluciones Emprendedoras del Norte -conocida como Sensa-, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
... En Sensa argumentaron que "el cheque haba salido mal por culpa del Fovissste" y, ... con el argumento de que se trata de un delito de carcter federal, ya que el Fovissste es una ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatan
... I. Estar sujeto a proceso penal por delito sancionado con pena privativa de la libertad. El ... Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica, y los ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Sentencia N° 379-2022 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... probable responsable en la comisión del delito ... de FRAUDE GENÉRICO previsto y sancionado por ... momento de un cheque post fechado número ... por insuficiencia de fondos tal y como quedo asentado al ... reverso del cita ...
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Sentencia Nº 48/2022 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2022
... *****, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ... cometido en agravio de ... mil diecinueve la víctima le expide un cheque de su ... cuenta bancaria HSBC con número ... cheque que dicha cuenta no contaba con fondos suficientes para hacerlo efectivo, ... por lo que ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
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Tesis, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 555 de Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Reiteración))
FRAUDE ESPECÍFICO POR LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS. NO SE CONFIGURA SI EL DOCUMENTO SE DA EN PAGO DE ADEUDO ANTERIOR.-
FRAUDE ESPECFICO POR LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS. NO SE CONFIGURA SI EL DOCUMENTO SE DA ... de un cheque sin fondos no configura el delito de fraude especfico previsto por el artculo 387, ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... , los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica ... tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ) Al librador y al librado, en el caso de cheque; ... d) Al suscriptor o emisor del ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... ólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
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Los deberes formales del contribuyente
... @@@5.1.4.- El delito relacionado con la falta de inscripción en el ... efectivo, transferencia inter-bancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
... ahora quejoso penalmente responsable del delito de fraude especfico, previsto y castigado por los ... legal, comete dicho ilcito el que libra un cheque, que sea rechazado por la institucin librada, por no tener cuenta el girador o carecer de fondos suficientes para el pago, siempre y cuando el ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
... ón de fuentes de financiamiento con sus fondos e instrumentos financieros para ejecutar ... ía, ya sea mediante fianza, depósito, cheque bancario, bien inmueble, u otro que considere ... correspondan cuando sean constitutivas de delito ... Artículo 263. Sin perjuicio de las ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS.
CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS ... Para conocer del delito relativo, son ... de proveer a una tutela especfica del cheque, dada su trascendencia en el terreno bancario y ... -
Ejecutoria num. 255/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 29-10-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA RECOGER EL TÍTULO DE CRÉDITO EXPEDIDO A NOMBRE DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO.
... el apoderado de ésta tuvo por recibido el cheque y posteriormente hizo del conocimiento de la ... y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los ... -
Infracciones, sanciones y medios de defensa
... D e r o g a d o ... Artículo 202. Fondos para mantenimiento de las aduanas ... 7.8 ... Un delito es “cualquier acto ilícito que causa un daño ...
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Código Fiscal de la Federación
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA...
... en el manejo y aplicación de fondos y recursos del erario municipal que se desprendan ... que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio del Gobierno ... ón: La firma de recibido en la póliza cheque no coincide con la de la credencial de elector ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS, INEXISTENCIA DE DELITO EN CASO DE.
CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS, INEXISTENCIA DE DELITO EN CASO DE ... La imple expedicin de un cheque sin fondos suficientes para cubrirlo, no puede ... -
Cartas a Mural
... que un banco cobre cinco pesos por cheque emitido o doscientos pesos mensuales por el ... se debe a que el que gira un cheque sin fondos está cometiendo un delito. O sea que el banco ...
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Procedimiento Administrativo Sancionador. VII-P-2aS-692
... cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de ... en la especie, ya que dice la actora, el cheque en cuestión no fue emitido por institución ... Fondos de retiro (reglon15b) en 2011, así como sueldos, ...
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Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... para cubrir créditos fiscales sin tener fondos disponibles o que teniéndose dispongan de ellos ... , en especie vía dación en pago, cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría ... no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal ... #Fracción ...
- Vigente Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita