codigo penal fraude
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Tesis Jurisprudencial, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 509 de Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (Reiteración))
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL. HIPÓTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).-
DELITO DE FRAUDE ESPECFICO A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 200, N III, DEL CDIGO PENAL. HIPTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS ... - Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... de segunda instancia, dictada en un proceso penal; con la particularidad de que en la demanda de ... de la fracción I del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Por lo ... fraude por la cantidad de **********, la responsable ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... 297 y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Asunto Nº 1270 del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 21-09-2015
Iniciativa con Carácter de Decreto, por Medio de la cual Propone Adicionar Una Fracción X Y Modificar el Párrafo Último del Artículo 224 del Código Penal del Estado, Relativo A Sancionar Como Fraude Específico, A los Contratistas O Servidores Públicos Responsables de Las Obras Inconclusas.
... artículo 224 del Código Penal del Estado, relativo a sancionar como ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... #DEROGADA, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ... X. Abuso de confianza; ... XI. Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV. Allanamientos de morada, oficina o establecimiento mercantil; ... XV. Administración ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, 1 de Junio de 1990 (Tesis de Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, 01-06-1990 (Tesis Aisladas))
PRESTACION DE SERVICIOS DISTINTO AL PROMETIDO COMO DELITO EQUIPARADO AL FRAUDE, ARTICULO 352 FRACCION IV DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, ELEMENTOS DE TAL.
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 3931 de Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (Tesis Aisladas))
CHEQUES DE CUENTA CANCELADA, LIBRADOR DE (MATERIA PENAL) ES LEGAL UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR ESTIMARSE PRESUNTO RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN LIBRE UN CHEQUE EN ESA VIRTUD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYA SIDO ENDOSADO Y A ESTE ÚLTIMO SE LE CONSIDERE OFENDIDO PENAL.-
... DE CUENTA CANCELADA, LIBRADOR DE (MATERIA PENAL) ES LEGAL UNA ORDEN DE APREHENSIN POR ESTIMARSE RESUNTO RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE PREVISTO EN EL ARTCULO 171 DEL CDIGO PENAL DEL ... -
Morena busca cárcel por fraude informático
... La iniciativa que reforma el Cdigo Penal fue propuesta por el diputado Nazario Norberto Snchez, y establece que el ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán por querella ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra persona se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro ...
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Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 21 de Septiembre de 2018 (Tesis num. I.6o.P.122 P (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21-09-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. PARA QUE SE ACTUALICE LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 230, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DETERMINAR QUE SE ENGAÑÓ A DOS O MÁS PERSONAS EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS, ES NECESARIO QUE QUIEN SE CONSIDERA AFECTADO HAYA FIRMADO DICHO DOCUMENTO PUES, DE LO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁ Ú
Si la conducta ilícita de fraude genérico derivó de la celebración de un contrato de servicios, para que ... calificativa prevista en el último párrafo del artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... precisar que, al tratarse de materia penal y ser el quejoso denunciante en el proceso de ... transitorio del decreto 355 que expide el Código Penal para el Estado de Michoacán, los procesos ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala (Tesis num. 30 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.-
FRAUDE GENRICO. EL ARTCULO 386 DEL CDIGO PENAL DEL ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala (Tesis num. 97 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.-
FRAUDE GENRICO. EL ARTCULO 386 DEL CDIGO PENAL DEL ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio). 4. La Sala de apelación no aplicó ... de los artículos 70, 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... -
INICIATIVA DE ADICION del Congreso de Baja California, 06-07-2023
Por la que se adiciona el artículo 222 ter del código penal del estado de baja california, tiene como objeto tipificar el delito de fraude a cajas de ahorro.
... artículo 222, a 'qHcógo Penal del Estado de- Bojo Caitomia ... CONLA NUENDÓN ... de 300 maestros jubilados, sufrieron un fraude que ronda entre 100 y 300 ... millones de pesos ... CUADRO COMPARATIVO ... CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE REFORMA ... BAJA CALIFORNIA ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Este delito se perseguirá por querella ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa ...
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Iniciativa del Poder Ejecutivo de Nayarit, 20-05-2019
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 400 y 401 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de instituir la figura de fraude familiar.
... y 401 de código penal para el estado de Nayarit. que tiene por jeto instituir ... la figura del fraude familiar ... Lo anterior para efectos de que se ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Octubre de 1991 (Tesis de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito, 01-10-1991 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PREVISTO POR EL ARTICULO 332, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. HIPOTESIS EN QUE NO SE TIPIFICA EL DELITO.
... una orden de aprehensión por el delito de fraude previsto por el artículo 332, fracción III, del Código Penal para el Estado de Chiapas, si el indiciado ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 1 de Julio de 2005 (Tesis num. II.2o.P.168 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 01-07-2005 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, NO ENCUADRA EN ESTE DELITO LA CONDUCTA DE CUALQUIER POSEEDOR OCASIONAL O EVENTUAL DEL DOCUMENTO, POR EXIGIR EL TIPO EL ACTO DE "OTORGAR" VINCULADO CON EL LIBRAMIENTO.
La figura del fraude específico mediante el otorgamiento de cheques, previsto en el artículo 306, fracción IV, del Código Penal del Estado de México presupone el dolo por el conocimiento certero ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... Fraude Certificados deban alinearse a un código de ética y conducta profesional ... • ... en la investigación de fraude civil o penal o delincuencia de cuello blanco para las agencias ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Julio de 1996 (Tesis num. XX.81 P de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito, 01-07-1996 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTICULO 386 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. HIPOTESIS EN QUE NO SE TIPIFICA EL DELITO DE.
... constitucional, no encuadra en el tipo penal de fraude previsto y sancionado por el artículo 386, del Código Penal Federal, en razón de que en primer lugar, ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Febrero de 1995 (Tesis num. XX.297 P de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito, 01-02-1995 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO CONTEMPLADO POR EL ARTICULO 200, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... del artículo 200, fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas, el delito de fraude ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 1 de Agosto de 1994 (Tesis num. X. 2o. 4 P de Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, 01-08-1994 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO, PREVISTO POR EL ARTICULO 356, FRACCION XX, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE. ELEMENTOS MATERIALES DEL DELITO DE.
... el artículo 356, fracción XX, del Código Penal del Estado de Tabasco, vigente, ese delito ... , es evidente que no se configura el citado fraude específico, por no haberse probado uno de sus ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis num. 610 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO TAMBIÉN ESPECÍFICO.-
CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECFICO QUE ESTABLECE EL ARTCULO 338, FRACCIN XI, DEL CDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO TAMBIN ...