ley federal bancaria
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Vigente
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
... los Recursos y Valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, as como de las garantas otorgadas en beneficio del mismo ... concentrarse o enterarse en la Cuenta Corriente o en una cuenta bancaria a nombre de la Tesorera; ... II. La funcin de pago no pueda ...
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Vigente
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
... II.- Ley de Fianzas, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; ... III.- Secretaría, la Secretaría de ... la Secretaría, por la Comisión o por las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o del Sistema de Ahorro para el Retiro, y ... XII.- ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VALOR AGREGADO. EL CESIONARIO DE LA CARTERA VENCIDA DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, AL QUE LE FUE TRASLADADO IMPUESTO ACREDITABLE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE EMPLEÓ DE FORMA INDISTINTA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MIXTAS, PARA EFECTOS DE CALCULAR EL FACTOR DE PRORRATEO DEBE CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO GRAVADAS EN LAS QUE LOS EMPLEÓ.
... , del índice de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (la Segunda Sala Regional), en el ... de enajenación de cartera vencida, es la institución bancaria quien obtiene un ingreso, que se produce en el momento en que se realiza ... -
Vigente
Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social
... -Bis, fraccin XXIII, de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 6, 7, 9, 10, 11 y 14 ... recursos se abrir una cuenta concentradora en alguna institucin bancaria que determine el Consejo ... ARTCULO 77.- El nmero de cuenta ser ...
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Ejecutoria num. 1615/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE...
... , el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) dictó auto de formal prisión a la inculpada por ... que es desacertado, pues los cheques corresponden a su cuenta bancaria y todos fueron ratificados por las personas físicas y morales ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre ... En los plazos establecidos por periodos y ... , a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro o del municipio de ...
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Ejecutoria num. 2/2022 de Plenos de Circuito, 20-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN CAUSAL. PROCEDE LA VÍA CIVIL CUANDO HA PRESCRITO O CADUCADO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y SE PRETENDE EL COBRO DE UN PAGARÉ EMITIDO POR LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DOCUMENTA UN PRÉSTAMO OTORGADO A UN MIEMBRO DE ESA CORPORACIÓN, CONFORME A LA LEY QUE LA REGULA.
... –Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal –actual Ciudad de México– demandó de la parte enjuiciada el pago de ... Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, todas ellas del Distrito Federal, hoy Ciudad de ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 26-11-2021
... de Procedimientos Penales, as como de las codificaciones mercantil federal y civil local, respecto de todo aquello que no se encuentre previsto en la ... inmovilizacin de cuentas y dems valores en la cuenta e institucin bancaria o de valores correspondiente, girar oficio a tal institucin, haciendo del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES CORRESPONDIENTES.
... misma, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, omitió estudiar ‘los ... "- Que, por ello, es claro que el simple hecho de que en la cuenta bancaria del contribuyente auditado se haya realizado una serie de depósitos, tal ... -
Voto particular num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... del artículo 46 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vulnera el principio de subordinación jerárquica, pues ... servicios que presta, está directamente establecida en la Ley Federal de Derechos, en particular en sus artículos 3o. y 27 al 31-A, pues al ser ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... entre los Jueces Vigsimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal y Primero de Distrito de Procesales Penales Federales en el Distrito ... como gerente o lder de la unidad de negocios en la institucin bancaria denominada ********** adscrito a la sucursal ********** ubicada en la ...
- Vigente Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional
- Vigente Ley de Hacienda del Estado de Queretaro
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... ARTÍCULO 58. Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo ... Si se trata de delitos que afecten la vida o la ... En despoblado o lugar solitario; ... III. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).
... seguridad jurídica previsto en el numeral 16 de la Constitución Federal, concedió el amparo solicitado. 3. Los razonamientos esenciales que ... , se realizará conforme previa solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO LABORAL (ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS). EL HECHO DE QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD PARA EXHIBIRLOS, ADUCIENDO QUE EL REQUERIMIENTO DEBÍA FORMULARSE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO ES UN ELEMENTO PARA DECRETAR SU DESERCIÓN.
... confirme, revoque o modifique, dado que el numeral 752 de la Ley Federal del Trabajo dispone que son nulas las notificaciones que no se practiquen ... le podía imputar a la oferente el hecho de que la institución bancaria requerida manifestara su imposibilidad para remitirlas, además, que la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.
... , fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de ... que la quejosa dispuso de más de $********** de una cuenta bancaria de la cual el de cujus era cotitular; y, (iii) la quejosa no está en ... -
Ejecutoria num. 213/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO PREVÉ UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBA AGOTARSE A FIN DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL AMPARO DIRECTO.
... ón y pago del numerario dispuesto indebidamente de una cuenta bancaria, así como otras prestaciones accesorias) promovido por una persona ... –cheques– conforme a lo previsto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debía exponer las razones por las que utiliza ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRIMA QUINQUENAL. LOS TRABAJADORES QUE SE RIGEN POR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO, AL NO SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
... por el Acuerdo General 8/2015(5) del Consejo de la Judicatura Federal; de lo que se infiere que mientras los Plenos "especializados" sólo ... cheque nominativo, moneda de curso legal o depósito en cuenta bancaria a favor del trabajador y en plazos no mayores a quince días, conforme al ... -
Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
... ó que las prueb as que le fueron requeridas en el auto de 22 de febrero de 2019, al ser producto de impresión en terminal punto de venta bancaria en papel térmico, su impresión no usa tinta y con el trascurso del tiempo su contenido se borra, por lo que ofreció ...
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Conozca cómo proteger sus datos dentro de los avisos de privacidad
Es importante que conozca cómo actúa el documento, ya que a través de éste se garantiza el uso correcto de su información.
... ser su nombre, dirección, número telefónico, información bancaria e incluso datos biométricos.En México, la Ley Federal de Protección de ... -
Ejecutoria num. 215/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USURARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADOS POR PERSONAS FÍSICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MÁS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
... E.), que se realiza de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 7 ... , que el acreditante era un particular, mas no una institución bancaria que tenía una mayor capacidad económica y cubría gastos de empleados ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... oficio, arte o profesión, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo ... Si el ofendido no percibía utilidad o salario, o no ... en que se encuentre o cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que existan caudales, respecto de personas que las ...
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Ejecutoria num. 144/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS.
... del Código Federal de Procedimientos Civiles. I. ANTECEDENTES(1) 1. Hechos. La Coordinación ... éis de octubre de dos mil veinte, emitido por la Institución Bancaria HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, valioso por la cantidad de ...