juicio penal fraude
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El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... penal en ámbitos muy concretos: blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a replantear los instrumentos ... Por lo tanto, no estamos en presencia de un juicio de valor que reemplace la prueba de los hechos, como sostiene la Defensa, ... -
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
... Artículo 7. La pretensión procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de ... Público haya ejercitado la acción penal; ... XIII. Cuando el funcionario de que se trate, ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3" ... los autos, lo que le permitió externar un juicio de valor sobre la eficacia de los medios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
... La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese ... , por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal ... La reposición se substanciará ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... el 303, fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la plena ... , ella y sus hijos tendrían que iniciar un juicio sucesorio intestamentario a bienes de su esposo, ... -
Arraigan a acusado de fraude en Creare
... Juez en otros 39, mientras que en el Estado de Hidalgo tiene otro juicio penal por fraude inmobiliario ... Mediante una tarjeta informativa, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... esa resolución el sentenciado promovió juicio de amparo directo que tramitó el Tercer Tribunal ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 14-05-2021
I. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, INCISO D) BIS, Y II, INCISO D), DE LA LEY QUE REGULA A LOS AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR].II....
... vlida, ya que no resiste un juicio de proporcionalidad o razonabilidad. La ... personas que tengan cualquier antecedente penal fungir como agentes inmobiliarios en Baja ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 25-06-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... A su juicio, en un sistema mixto de mayora y de representacin ... la paridad de gnero.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artculo 12 de la Constitucin Local ... conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce aos cumplidos y menos de ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
... tipificadas como tales, asesoría jurídica penal, así como atención médica, psicológica y ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ... procedimiento las demás pruebas que a su juicio tengan por objeto dilucidar los hechos o ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ...
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Sentencia con número de expediente 61/2022. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2022-05-11
Son fundados los agravios de los terceros interesados, suplidos en su deficiencia, pues no se acreditan los elementos del tipo penal de falso testimonio, fraude específico y robo calificado, ni se considera necesario recabar la sentencia ejecutoria dictada en el juicio oral mercantil de origen, pues en todo caso, las manifestaciones vertidas por la parte imputada en vía de contestación a la...
... el juicio de amparo indirecto ***********, del índice del ... Juzgado Tercero de ... por los delitos de falso testimonio, robo calificado y ... fraude; para los efectos precisados en el último ... segmento considerativo de ... -
Libra propietaria de Maia Eventos juicios por fraude
... ón fue ordenada por Nancy Valbuena, Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria ... Al resolver una apelación presentada por Gabriel ... · 12 de febrero Dictan sentencia absolutoria en un juicio oral a González Garza ... · 5 de marzo Un juez condena a la mujer ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO ... relativo al juicio de amparo indirecto nmero 91/2001, sostuvo lo ... los elementos del cuerpo del delito de fraude genrico y cuyos elementos son los siguientes: 1 ...
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El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
... II. Salidas Alternas en el Sistema Penal Acusatorio. III. Principio de Oportunidad. IV ... Ahora, a mi juicio, se ampliaron y se regularon de mejor forma ... denuncia de delitos patrimoniales como el fraude y el abuso de confianza, entre otros. El ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz
... La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese ... o dilación al formar inventario, o dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal ... La reposición se substanciará ...
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Ejecutoria num. 147/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA.III. ACCESO A LA JUSTICIA. LA...
... de la elección por haber cometido fraude a la ley por indebida sustitución, siempre que ... ya no puede ser revisada con motivo de un juicio en el que se solicita la nulidad de la elección ... En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-08-2016 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 71/2016)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 342/2015, PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2015, DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN 248/2014 POR EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DEDUCIDO DE LA CAUSA PENAL 19/2013, INSTRUIDA POR LOS DELITOS DE FRAUDE Y USO DE DOCUMENTO FALSO FIJAR LAS DIRECTRICES A...
... Primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del ... décimo séptimo ... fraude bancario 5 ... cometido en agravio de ... un juicio" de amparo 7 ... \ten contra del auto de vinculaci\xC3" ... -
Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... Finalidad del proceso ... El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, ... ARTÍCULO 2 ... Juicio previo y debido proceso ... Nadie podrá ... II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189; ...
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Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... b) El juez de juicio; y ... c) El juez de ejecución de medidas ... que integran las Salas en materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... la reputación o renombre de una persona a juicio de otra. • El mero hecho de cometer un ilícito ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... cuestiones relacionadas con el pasado penal de una persona. Por esta razón, deben reiterarse ... -
Fraude en los sorteos
En la fracción XI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... de venta no está sujeta al azar, conclusión que, a nuestro juicio, nos permite excluirla del tipo, remitiéndola al fraude por ...
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Detienen a mamá de Trevi por fraude al fisco
... - Gloria Ruiz Arredondo, madre de Gloria Trevi, se encuentra en el Penal de Topo Chico, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un ... ¿Sabías que ... ? ... · En 2004, Gloria Ruiz enfrentó un juicio por defraudación fiscal por 5 millones 284 mil 474 pesos ... · No ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Federal, suficientemente justificada a juicio de la Cmara o de la Comisin Permanente, debiendo ... no ejercicio o el desistimiento de la accin penal ... CAPTULO II Del Fincamiento de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... Para hacer valer una acción en juicio se necesita la interposición de demanda ante ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el ... , con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable a la autoridad ...