Estados de cuenta bancarios
-
Cárteles mexicanos usan empresas fantasma para lavado de dinero
... amas de casa, estudiantes y empleados bancarios y han creado hasta sitios web ficticios para ... ir con un notario y luego abrir una cuenta bancaria, en vez de instalar un negocio fachada ... dlares producto de la venta de drogas en Estados Unidos, segn datos de Insight Crime. La ...
-
Ejecutoria num. 9/2021 de Plenos de Circuito, 12-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INTERESES MORATORIOS EN LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUES POR NOTORIA FALSIFICACIÓN. SE GENERAN A PARTIR DE QUE SE DISPUSO INDEBIDAMENTE DEL DINERO DEL CUENTAHABIENTE Y HASTA EL DÍA QUE SE REALICE LA RESTITUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS OPERACIONES QUE FUERON INCORRECTAS [APLICACIÓN, POR IDENTIDAD DE RAZÓN, DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 61/2020 (10a.)].
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente con ... dinero que se encontraba depositado en la cuenta de la que derivan los cheques. De ahí que, ... en el deber de cuidado de los empleados bancarios, razón por la que hasta que se haya condenado al ... -
Vigente
Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Seguridad Pblica ... VI. Cuenta concentradora, la cuenta de cheques que debe ... sern consideradas como instrumentos bancarios las cuentas de los internos ... La cuenta ...
- Abrogado Circular 20/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a la provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas
-
Ejemplo de demanda oral mercantil aplicable a juzgados de distrito en materia mercantil, especializados en juicios de cuantía menor
... y letra por el suscriptor o titular de la cuenta respectiva, por lo que desde este momento objeto ... que fuera utilizada por los empleados bancarios para su identificación y cotejo contra el pago ... 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1390 bis en relación con el ...
-
Demanda oral mercantil por nulidad absoluta de cargos efectuados a una tarjeta de crédito
... y letra por el suscriptor o titular de la cuenta respectiva, por lo que desde este momento objeto ... que fuera utilizada por los empleados bancarios para su identificacin y cotejo contra el pago de ... 104 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 1390 bis en relacin con el ...
-
Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de ... En el presente apartado se dará cuenta con los criterios contendientes de los Tribunales ... el carácter de usuario de servicios bancarios, adujo no haber realizado las compras por medio ... - Vigente Circular 10/2014, dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las Reglas para las Subastas de Bonos de Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada (BREMS L) realizadas por el Banco de México
-
La Suprema Corte en respaldo a los deudores en su lucha...
... los crditos a cargo de cualquier otra cuenta del deudor distinta a la que se contrat ... de los usuarios de los servicios bancarios frente a prcticas abusivas. Enhorabuena por este ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de ... goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en ... serían los movimientos y registros bancarios relacionados con el dinero, pero no el dinero en ... -
Auditoría para la revisión de financiamientos bancarios
... ífica en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance, tomando en cuenta las condiciones y caracterís cas de cada en dad ... Obje vo de ... Verificar que en los estados financieros se incluyan todos los financiamientos bancarios de la en dad ...
-
Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás ... ública acordará lo pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el ...
- Vigente Circular 7/2011. Procedimiento para que los formadores de mercado y formadores de mercado de udibonos ejerzan el derecho de compra de bonos, cetes y udibonos, según corresponda, y celebren operaciones de préstamo sobre tales valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-06-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4224/2022)
JUICIO ORAL MERCANTIL (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO, COMISIÓN MERCANTIL, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS) HHBB/izso Inconstitucionalidad de los artículos 199 y 200, fracciones I, II, III, IV, V y VIII, de la Ley del Mercado de Valores, que se estima fueron aplicados por primera vez en su perjuicio en la sentencia que aquí se impugna; además, se duele que el Tribunal Colegiado
... parte recurrente cuenta con legitimación ... CUESTIONES ... ... IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos ... Mexicanos; 81, fracción II y 96 de ... comisión mercantil, y de servicios bancarios y financieros, ... celebrado entre la suscrita y ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
-
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... #Artículo reformado, ... la fracción anterior, al rendir la Cuenta Pública; ... #Fracción IV reformada, ...
-
Tesis nº VIII-P-SS-147 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Noviembre de 2017
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEPÓSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.-
... , NO RESTRINGE EL USO DE DEPSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIN DE CRDITO.- ... El ... el artculo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquel numeral solo ... depsito, transferencia electrnica a una cuenta bancaria o con la emisin de cheques ... -
Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... de incumplimiento solo se tomaría en cuenta el dictamen exhibido por la autoridad demandada ... origen de los depósitos bancarios en cantidad de $27’552,824.82, que ... en los depósitos bancarios, y en los estados de cuenta que fu eron aportados y ...
-
Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República ... podrán contemplar que sean cubiertas, por cuenta del trabajador, las cuotas y aportaciones a la ... localidades en donde no haya servicios bancarios, y d) Que el porcentaje máximo de apoyo sea de ...
-
Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... cuanto a la identificación del número de cuenta y de la institución bancaria que –según la ... información relativa a los servicios bancarios es de carácter confidencial, por lo que el ... Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y Japón ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del ... carácter y tengan derecho a percibir por cuenta ajena ... Para efectos del párrafo ... ónica de fondos a través de medios bancarios electrónicos y tarjeta de crédito o débito, ...
-
Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXHIBIDOS EN JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA QUE SU CERTIFICACIÓN SE CONSIDERE DEBIDAMENTE REALIZADA Y PUEDA SURTIR EFECTOS LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN LA LEY, SE DEBEN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE QUIEN LOS CERTIFICA.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de ... elementos de la acción (existencia de la cuenta y pago de cheques), se encontraba acreditado el ... de Instituciones de Crédito, los entes bancarios pueden acreditar la personalidad y las facultades ... -
Reservas internacionales avanzan hacia el histórico; suman 192,292 mdd: Banxico
... ,292 millones de dlares, segn el estado de cuenta semanal del banco central.Se trata de la sptima ... monedas en circulacin, as como depsitos bancarios de cuenta corriente, registr una variacin anual ...
-
Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto para la ... dinero y se asignaron diversos números de cuenta. Los datos de identificación, así como los ... á en aptitud de ofrecer los servicios bancarios reclamados. En consecuencia, estimó actualizada ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... del salario en nmina, mediante depsitos bancarios en su cuenta nmero 01946857366, de "Banamex", ... de su clculo, sino la ineficacia de los estados de cuenta exhibidos por el actor, para comprobar ...