Estados de cuenta bancarios
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y ... y copia fotostática de los estados de cuenta bancarios utilizados durante el periodo ... - Vigente Circular 8/2014. Reglas para la permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia
-
Precedente nº IX-P-SS-121 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-11-2022
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. PARA ACREDITAR QUE LOS DEPÓSITOS OBSERVADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDEN A PRÉSTAMOS, MEDIANTE UN CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS, ESTE DEBE ESTAR ADMINICULADO CON OTRAS PROBANZAS QUE ACREDITEN SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE.-
... QUE LOS DEPÓSITOS OBSERVADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDEN A ... , ENTRE OTROS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE.- De ... -
Vigente
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
... II. Emitir bonos bancarios; ... III. Constituir depósitos en ... la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en ... 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULOS DE CRÉDITO. EL USO DE ABREVIATURAS POR EL SUSCRIPTOR O BENEFICIARIO AL ASENTAR LOS DATOS RESPECTIVOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6) Así como en los artículos ... , era si un endosatario en propiedad cuenta con legitimación en la causa para ejercitar la ... ón mercantil general; por los usos bancarios" y mercantiles; y por el derecho común. – Los t\xC3" ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA, BASTA QUE EN LA ORDEN RESPECTIVA SE INVOQUE EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley ... autoridad fiscal le solicitó estados de cuenta bancarios, siendo que éstos no son contabilidad, ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013
... Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del ... y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ...
-
Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... La Comisión Nacional cuenta con plena autonomía técnica para dictar sus ... de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, Unidades Especializadas de atención a ...
-
Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de ... CARECE DE FIABILIDAD Y, POR TANTO, QUE SU CUENTA FUE SABOTEADA ELECTRÓNICAMENTE. La transferencia ... ón a los usuarios de los servicios bancarios, consagrado en los artículos 77 y 96 de la Ley ... -
Tesis nº VIII-P-2aS-586 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2020
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. ARTÍCULO 45 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL REQUERIMIENTO HECHO POR LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA TIENE SU ORIGEN EN EL ARTÍCULO 16 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN Y NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS.-
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de ... la sucursal bancaria donde aperturó su cuenta tienen su domicilio en ese Estado; aunado a que, ... ón del contrato múltiple de servicios bancarios y financieros de persona física, el catorce de ... -
Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley ... a su tarjeta de débito vinculada a la cuenta que tenía abierta en dicha institución, el ... de aspectos relacionados con servicios bancarios, define la "tarjeta de débito" como un medio de ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-103 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2017
DEDUCCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERMITE QUE LOS CONTRIBUYENTES EMPLEEN SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMO COMPROBANTES FISCALES, SIEMPRE Y CUANDO EXHIBAN SUS ORIGINALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).-
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
-
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014
... 0.0 07. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del ... y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ...
-
Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... Otros abogados y contadores dan cuenta de ellas desde los años 60 del siglo pasado ... La federación, los estados y los municipios pagan a las empresas fantasma ... , asesores financieros y ejecutivos bancarios. Un verdadero cártel de la corrupción ...
-
Vigente
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
... 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los ... más tardar a los cinco días hábiles bancarios posteriores a que el Coordinador Ejecutivo lo ...
- Vigente Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
-
Tesis nº VIII-P-1aS-321 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2018
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONSTITUYEN UN MEDIO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONTRIBUYENTE.-
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
-
También pretenden apretar en estados de cuenta bancarios
MÉXICO.- Hacienda también considera que los estados de cuenta bancarios, o de cualquier otro intermediario financiero, puedan servir como comprobantes fiscales para la compra de un bien o servicio, sin requerir documentación adicional. Sin embargo...
-
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- ... modalidad de financiamiento, así mismo cuenta con autonomía de gestión y su nivel jerárquico ... que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En ...
- Vigente Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se Adiciona Un Artículo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276-Bis y Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito Federal