denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
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Tras las huellas de Leonardo Patterson
... contra de Patterson en noviembre: una por fraude y otra que le obliga a devolver al país dos ... más de una década en realizar una sola denuncia ... Otra más: con dos averiguaciones ... tesoro: una pareja de raros bustos olmecas hechos de madera ... Las piezas corresponden en ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... el enfermo terminal haya presentado denuncia penal ... Artículo 22. Signatarios en caso de ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ...
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Van contra hotelero por fraude a banco
... Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Van contra hotelero por fraude a banco
... Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... RESULTANDO: PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante ... para demostrar los cargos que le fueron hechos, el tercero interesado reconoció la veracidad de ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... carecer de competencia para investigar los hechos, toda vez que consideró que no acreditaba una ... III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada ... A ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Vigente
Ley de Rendicion de Cuentas y Fiscalizacion Superior del Estado de Puebla
... aplicables; y, en su caso, la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del estado de Tlaxcala
... ARTÍCULO 236 ... Sólo los hechos están sujetos a prueba ... ARTÍCULO 237 ... negocio civil será nulo a partir de la denuncia del hecho delictuoso, sólo en tanto cuanto éste ... aparecieren motivos para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... la seguridad, valor y permanencia de hechos o actos jurídicos, confiada a un Notario ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... de extravío o robo, se presentará denuncia ante el Ministerio Público, dentro de las ...
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La evolución del cumplimiento en las organizaciones
... de la organización; (iv) sistemas de denuncia, procesos disciplinarios y sanciones concretas ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Los programas de integridad, aliados de las pymes
... de la organización; (iv) sistemas de denuncia, procesos disciplinarios y sanciones concretas ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Tramita Tonalá crédito inflado
... dentro del predio solicitaron ampliar la denuncia que ya habían interpuesto en diciembre del 2013, para que se investigue un presunto fraude ante la falta de pago, pues, dicen, a ellos no ... Afectados amplían la denuncia original de hechos. Solicitan que ...
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Indaga Derechos Humanos queja de LordFerrari
... Tras la denuncia por esos hechos, se hizo público que el llamado LordFerrari enfrenta otras denuncias por fraude ... Y este domingo, el empresario difundió ...
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Norma internacional de auditoría 550
... de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, 4 porque el fraude ... de políticas y procedimientos de denuncia, cuando procedan ... A18. En algunas entidades, ... de riesgo de fraude. 24 Se consideran hechos indicativos de una inluencia dominante ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021-CUMP1), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... Respecto a que los hechos denunciados actualizaban un uso indebido de ... de dos mil veinte, en el que se denuncia una presunta promoción personalizada, difusión ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... infundados los conceptos de invalidez hechos valer respecto de la integración paritaria del ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga conocimiento de la probable comisión de ... -
Ejecutoria num. 1/2020 de Plenos de Circuito, 05-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN.NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
... es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en ... al día en que haya conocido de los hechos en que funda su pretensión. • Como se puede ... de la cosa juzgada destaca el relativo al fraude, es decir, cuando se invoca que el proceso se ha ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... personas responsables de algún delito por hechos de corrupción o por indebido ejercicio del ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... , independientemente de que se formule la denuncia respectiva al ministerio público en caso de la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... cercano al lugar en que se cometieron los hechos ... SECCIÓN QUINTA ... DE LOS JUECES DE ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... del orden penal, dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de ... o moral, ya que para ello valoró la denuncia de **********, de fecha veintidós de enero de ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (
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Enemigos, a la carta
A Juan Collado le pidieron preparar una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ... ían los referidos abogados involucrar en hechos delictivos, sin embargo, una vez que le ... del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha ...
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Vigente
Ley para la Declaracion Especial de Ausencia por Desaparicion en el Estado de Chihuahua
... desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se ... Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por desaparición, deberá abocarse de manera ... fraude a la ley, la Declaración Especial de Ausencia ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ... a las circunstancias en que sucedieron los hechos, gravedad de la conducta, características y ... b) En materia penal previo a la denuncia o querella, podrán conocer de conflictos para la ...