actividad investigadora materia penal
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Ejecutoria num. 18/2021 de Plenos de Circuito, 08-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO).
... SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON SEDE EN ... ía a la voluntad de la autoridad investigadora de haber iniciado, conforme a su pleno arbitrio, ... y resolutivamente ha de seguir la actividad judicial, para lograr una sentencia." El maestro ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015.
... de la Judicatura Federal regula su actividad disciplinaria, derivado de la actividad ... y acuerdos que por el Consejo dicte en materia disciplinaria;'. 'ARTICULO 132. El procedimiento ... Esta facultad investigadora, entendida en sentido lato, dota al Consejo de la ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA.
... en un juicio de amparo directo, y la materia es penal. SEGUNDO.-Oportunidad. El recurso de ... principio resulta orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma ... , así como dar aviso a la autoridad investigadora" cuando tenga conocimiento sobre la posible comisi\xC3" ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.
... POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL ... generalizado de confiabilidad en la actividad desarrollada por las instituciones de ... -
Ejecutoria num. 110/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA...
... se reclama: Artículo 204-Bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, reformado ... , de manera que será la autoridad investigadora o, en su caso, la autoridad jurisdiccional, la ... párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, es necesario que los promoventes comparezcan a ... " y que puede ser definida como la actividad consistente en vigilar las actividades de los ... -
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... en el ejercicio de su función investigadora se enfrenta a medidas adicionales que impliquen ... ándose del ejercicio legítimo de la actividad investigadora del Estado, ésta no puede quedar ... -
Ejecutoria num. 141/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ; así como el artículo 151 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco vigente, ... de la reforma constitucional en materia de transparencia de siete de febrero de dos mil ... en expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite específico.(22) De tal manera que la ... Daniela Gleizer Salzman, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... ón de Sujetos Obligados y 224 del Código Penal Federal. El Tribunal Unitario del conocimiento ... del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo ... ón, titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de ... que en el desarrollo de esta actividad pudieran incurrir los operadores jurídicos, no ... -
Ejecutoria num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ... , que permitan a la autoridad investigadora establecer, razonablemente, que una persona forma ... Asimismo, es un delito de mera actividad, en virtud de que su actualización no trae como ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.
... Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito el 7 de noviembre de ... ón de la autoridad ministerial investigadora a las 3:05 horas del 1 de septiembre del mismo ... los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir ... -
Ejecutoria num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... ámbito material de validez que en dicha materia tiene atribuido, pues la ley general, en ninguno ... , de intereses y fiscales, realiza una actividad que no le corresponde, pues está determinando el ... mediante la iniciación de procedimiento penal, lo que probablemente puede provocar la ... formulados por la autoridad investigadora, presenta variación en tiempo con lo previsto ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... que los ordenamientos aplicables en materia penal hagan al término de personas jurídicas o ... a) Los que realicen la actividad típica por sí solos; ... b) Los que ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones que ... peligro para el bien jurídico con una actividad precedente culposa, o ... d) Hallarse en una ... a disposición de las autoridades investigadora o jurisdiccional que no se deban destruir y que ...
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Ejecutoria num. 3/2013 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-05-2017 (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
... son, en síntesis, las siguientes: 1.- La materia de estudio en el procedimiento de responsabilidad ... ; el indebido sobreseimiento de la causa penal ********** instruida por los delitos de ... incurrió en una contradicción en la actividad valorativa en la resolución del veinticuatro de ... única finalidad de que la autoridad investigadora, en su caso, el Ministerio Público, se de a la ...
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Ejecutoria num. 1/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER...
... POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ... ídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando entre ellas: el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES EN AQUELLA MATERIA.II. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA DE LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) Y SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA LEGISLAR SOBRE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y...
... y 47 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, ... 4. Las disposiciones del Código Penal Federal. 5. Las disposiciones del Código Federal ... Roo, se perturba la acción investigadora, procedimental, sancionadora y reparadora del ... -
Pasos hacia la regulación
... La investigadora considera que el anuncio hecho por la ministra en ... Además, reformas al Código Penal, para que cualquier persona pueda portar dosis ... , sería posible desincentivar la actividad criminal, porque estarías cooptando una parte ... La experiencia a nivel internacional en materia de regulación de las drogas ha sido positiva en ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... El presente asunto tiene como materia de impugnación una variedad de normas y actos ... otro procedimiento", no necesariamente penal, y la referencia a "hecho ilícito", mientras en ... de designación se reserva a una actividad conjunta y subsecuente entre el comité de ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS ... COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MARZO DE 2017 ... Ministerio Público, se perpetró una actividad delictiva con motivo del funcionamiento del ... ante la Representación Social investigadora, del que se desprende la narración de los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... materia de coaliciones, por lo que las entidades ... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... con la finalidad de proteger la actividad política y evitar la influencia de intereses ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CLIENTE ABOGADO, REALIZADA EN LAS INSPECCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
... DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA" ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECON\xC3" ... "En efecto, la autoridad investigadora de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal o a ... habilitante para que en la legislación penal ordinaria se sancione cualquier acto que atente ... ; empero, dada la trascendencia de la actividad reguladora en la materia en comento, el ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Aguascalientes
... Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y las demás normas jurídicas aplicables en materia de su competencia ... ARTÍCULO 2°. La ... que permite llevar a cabo cualquier actividad, material o intelectual, con independencia de los ... Investigadora; y ... 3. Autoridad Sustanciadora y ...
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Ejecutoria num. 3/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV Y 32, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y...
... de que se dictara una legislación en materia de protección de datos personales en posesión ... en los términos de la legislación penal aplicable. "Las leyes determinarán los casos y ... y llevado a cabo por una autoridad investigadora, la cual, de acuerdo con la fracción II del ... -
Ejecutoria num. 184/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-01-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES EMITIDAS POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS...
... , distinto al previsto en ley de la materia, cuando en realidad es una atribución del ... del titular de la autoridad investigadora y el secretario técnico del Pleno; (ii) las que, ... que la relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las materias de competencia ... á efectos retroactivos, salvo en materia penal ... -
Ejecutoria num. 1250/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
... el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el ... ón, titular de la Primera Agencia Investigadora, dictó los Acuerdos de Radicación y de ... que obró con dolo en los hechos materia de la acción penal; la responsable transgredió ... y persecutora, impidiéndole cualquier actividad, con lo cual se afecta su libertad. 64. El ...