unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Vigente
Ley Numero 6, de Extincion de Dominio para el Estado de Sonora
... que la ley señale como cualquiera de los delitos siguientes: ... a).- Contra la salud en su ... ón, pueda ponerse en riesgo la investigación de delitos o la eficacia de medidas cautelares ... de la Defensoría de Atención Especializada a Víctimas y Ofendidos del Delito, conforme a la ... CAPITULO XII ... UNIDAD ESPECIALIZADA ... Artículo 75.- Objeto ... La ...
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Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 de la Procuraduría General de la República
... Procuraduría General de la República por Unidad Responsable ... Procuraduría General de la ... 101 Unidad Especializada en Análisis Financiero 42,034,885 ... 125 Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 55,032,051 ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 25,066,070 ...
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Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo
... y entidades para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, ... atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento ... ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; ... IV. Principio de ... de Quintana Roo, deberá contar con una unidad" o instancia especializada en órdenes de protecci\xC3" ... competentes, con cargo a los recursos financieros que les hayan sido asignados, en el ejercicio ...
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Vigente
Ley Organica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Economica del Estado de Yucatan
... II. Delitos" fiscales: los previstos en el título cuarto, cap\xC3" ... IX. Unidad administrativa: el área de la agencia encargada ... IV. Los rendimientos financieros que, en su caso, generen los recursos señalados ... , científicas, culturales, de investigación o de beneficencia ... Designación, remoción y ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon
... con las entidades educativas o de investigación académica, la sociedad civil organizada y el ... , organizar y controlar los recursos financieros, mediante la implementación de normativas que ... atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el ... correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras ... las libertades, a la prevención de delitos y a la reinserción social de quienes infrinjan ... en el presente Decreto, pasen de una unidad ...
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Por ilícitos financieros, Fiscalía abre más de 36,000 investigaciones
Desde el 2012 y hasta abril pasado, la FGR abrió 36,063 investigaciones por delitos financieros como el lavado de dinero y la defraudación fiscal, entre otros. No obstante, se registran pocas sentencias de algún juez por dichos ilícitos.
... (FGR) abrió 36,063 investigaciones por delitos financieros como el lavado de dinero y la ... penal y 13,240 carpetas de investigación del nuevo sistema; estas últimas a partir del ... de la República vía transparencia, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos ... delito de falsificación de comprobantes fiscales (facturas) del 2012 al 2014, la UEIDFF no inició ... -
Reestructura PGR labor investigadora
... en este nuevo cuerpo de investigación. Tendrá un área de periciales, una de ... Mariana Benítez anticipó que la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, ...
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Acusa Hacienda a Granier Jr. de evasión fiscal
... Hacienda, presentó las querellas ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos ... especial, correspondientes a los años fiscales de 2006 a la fecha, y solicitó al organismo ...
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Reestructura PGR labor investigadora
... en este nuevo cuerpo de investigación. Tendrá un área de periciales, una de ... Benítez anticipó que la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, ...
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Vigente
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes
... de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los ... 19 de junio de 2023 ... XV. La unidad familiar; y ... #Fracción reformada, P.O ... , de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las ... V. No haber sido condenado por delitos dolosos; ... VI. Presentar constancia de la ... la Ley, tendrán carácter de créditos fiscales y les serán aplicables las disposiciones ... los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Procuraduría de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... civil, en la que se encuentra especializada esta Sala. Es aplicable, por las razones que ... ó que se llevara a cabo una investigación sobre los bienes del deudor (quinto motivo de ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, bajo las condiciones que enmarque el ... hacendarias federales, para fines fiscales; "V. La Secretaría de Hacienda y Crédito ... La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos ... -
Lucha antilavado, tendría más presupuesto para el 2021
... Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de ... República encargadas de investigar los delitos de cuello blanco tendrían un aumento en su ... Especializada en Análisis Financiero de la FGR contaría con ... que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, tendría un ...
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Vigente
Ley Reglamentaria y Organica de la Fiscalia Anticorrupcion del Estado de Chihuahua
... o extranjeras con motivo de la investigación y persecución penal de los delitos y demás ... en funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; respecto de los que ... pericial, así como de cualquier otra Unidad Orgánica o Administrativa de la Fiscalía ... ón entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar la consulta expedita y oportuna de ... sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y presupuesto a través ...
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Vigente
Ley para la Busqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato
... I. Prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... los familiares en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, ... VIII. Fiscalía Especializada: la Fiscalía Especializada en Investigación de ... ías especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas ... financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...
- Abrogado Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en materia Federal
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Ejecutoria num. 302/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.
... sólo implicaba continuar una investigación en la fase judicial, con la intervención ... ía de seguridad jurídica y se preserva la unidad" en la interpretación de las normas del orden jur\xC3" ... Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere ... los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa ... -
Vigente
Manual General de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
... al Comité de Información y a la Unidad de Enlace; ... VIII. Asegurar el buen uso y ... desarrollo de redes nacionales de investigación permanente con relación al tema de la ... , materiales, servicios generales, financieros e informáticos del Consejo, así como de las ... de Documentación, como unidad especializada en materia del derecho a la no discriminación ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información ... Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y ... especializada, con la finalidad de instrumentar las acciones ... imparcialidad, independencia, objetividad, unidad y buena fe ... La policía preventiva del ... ón de contribuyentes de obligaciones fiscales municipales que defina la captación y el manejo ... humanos, tecnológicos, materiales y financieros relativos al Tribunal de Conciliación y ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos
... X. Expediente, a la unidad documental constituida por uno o varios ... capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y ... con excepción de la docencia y la investigación académica sin remuneración económica alguna ... resultado del dictamen de los estados financieros de las entidades públicas estatales y ... previstas en las disposiciones fiscales; ... e). Por ser una función de orden público, ... la prevención o persecución de los delitos; ... III. La que contenga las opiniones, ...
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Derrogado
Ley de cultura cívica de la Ciudad de México
... XIV. Unidad de cuenta, a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de ... físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz operación de los Juzgados, de ... ón de cualquier infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos que ... Dirección, la que efectuará una investigación y procederá conforme a lo establecido en el ...
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Indagan a Mansur por fraude fiscal
... que fue integrada a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Unidad pecializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ... El documento ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/04/2017 (Contenido completo)
... ón de ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los requieran para co ... , así como los rendimientos financieros que generen, y para los de coparticipación, de ... General para Prevenir y Sancionar lo s Delitos en Materia de Se cuestro, Reglamentaria de la ... petición, un Miembro podrá dar la oport unidad de realizar una segunda prueba en caso de que el ... a cabo en u na instalación especializada"; b) presente antes de la llegada d e un env\xC3" ... interferir de otro modo en una investigación, enjuiciamiento o procedimiento administrativo ...
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Investiga PGR a secretario particular de Eugenio
MÉXICO.- La PGR inició una investigación contra el que fuera secretario particular del ex ... indagatoria en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) ... En específico, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la SEIDF inició la averiguación previa ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro
... de la familia; sus fines de unidad, convivencia armónica, ayuda mutua y la ... XIII. Decretar amnistía por delitos de la competencia de los tribunales del Estado; ... ; con un cuerpo de policía de investigación que actuará bajo la conducción y mando del sterio Público, con una Unidad Especializada en Delitos Electorales, una Fiscalía ... los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la operación de la Procuraduría ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 2-3 EDICIONES FISCALES ISEF ... VI. Dependencia jerárquica: ... público ante la persona Titular de una unidad administrativa, aunque no se encuentre adscrito a ... XV. Policía de Investigación: La policía de investigación de la Dirección eneral de la Policía Ministerial especializada en la investigación de los delitos; ... XVI ... és de la Subdirección de Recursos Financieros y de la Subdirección de Recur-sos Materiales y ...