tipificacion delito fraude
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La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales
La continua expansión de la legislación antiblanqueo y la deficiente redacción del art. 301 CP han determinado problemas interpretativos que aún hoy se encuentran necesitados de tratamiento. En concreto, existen dudas sobre el estándar probatorio del origen ilícito de los bienes objeto del blanqueo de capitales, así como sobre los criterios de corrección que pueden utilizarse para limitar la...
... , se aprecian de forma palmaria en el delito de blanqueo de capitales y en la legislación ... 15 Como la tipificación específica del autoblanqueo de capitales ... organizaciones delictivas, casos graves de fraude, los recogidos en la dm ... 2002/474/jAi sobre ... -
Feminicidios: causas, consecuencias y tendencias
La violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades socioculturales en las relaciones de poder entre hombre-mujer. Esto ha generado inmensos desequilibrios de derechos y oportunidades que afectan de manera directa y primordial a las mujeres; históricamente ha generado no sólo desigualdad y discriminación, sino injusticias y violencia contra las mujeres.
... 2) Tipificación penal del feminicidio en América Latina 3) El ... otras formas de coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o ... años de anterioridad a la ejecución del delito, salvo que existan hijos comunes. Si la víctima ... -
Derecho penal económico. Lineamientos de política penal
La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...
... , en esencia, las formas de lucha contra el delito y la delincuencia, atendiendo a las condiciones ... Fraude y corrupción en la administración pública ... 46 Se trata de un boceto de tipificación de la delincuencia económica “latamente ... -
Presume Asamblea reformas aprobadas
... la Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal; reformas a ... de libertad anticipada y la tipificación" del fraude laboral como un delito ... Tambi\xC3" ...
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Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...
... : El señor ********** fue condenado por el delito contra la salud en la modalidad de transporte del ... Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de ... legislativas necesarias para su tipificación. El Estatuto de Roma de la Corte Penal ... -
La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada ... capitales esté configurado como la tipificación expresa de formas de inter-vención específica ... -
Decreto número 234.- Por el que se reforma el artículo 72; se adiciona un párrafo segundo al artículo 59; y se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... parte de esta realidad, al tipificar el delito de usurpación de identidad por medios cos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ... para establecer con claridad la tipificación en los ilícitos que se cometen en la materia, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DEL HOMICIDIO EN RIÑA, POR NO CONSIDERARSE COMO DELITO GRAVE (LEGISLACIONES DE QUERÉTARO, PUEBLA Y SAN LUIS POTOSÍ).
... ejerció acción penal en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ... El fraude previsto por los artículos 193 y 194, cuando se ... de la ley penal, se traduce en la tipificación previa de la conducta o hecho que se repute como ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... utilizado en la comisión del presunto delito, pruebas documentales relativas a la presunta ... ón puede ser satisfecha mediante la tipificación ...
- Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Visión jurídica del narcotráfico en México
El narcotráfico es uno de los problemas más importante que tiene México, es una actividad que se ha formado por Carteles y Bandas, derivando en una delincuencia organizada, el Narcomenudeo es la forma de hacerlo llegar a los consumidores constituyendo un mercado cuyo cliente principal es EU por lo que aquí se presenta una visión jurídica desde su tipificación y sanción, así como las acciones que...
... una visión jurídica desde su tipificación y sanción, así como las acciones que el ... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), determinó que en 2014, a nivel mundial ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emiti la ordenanza de captura.-En ... : ?FRAUDE, ENGAO O ERROR COMO ELEMENTOS DEL DELITO DE.-Los elementos del fraude, segn el artculo 386 ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 302/2020.
... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude(1) ... 2. SEGUNDO. Presentación de la ... án aplicables para la modalidad del delito de fraude a que se hace referencia ... El ... concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la ...
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La violencia de género digital debe tratarse como un fenómeno estructural y no como delito aislado
El acoso, la difusión de contenidos íntimos, el hostigamiento o el envío de contenidos sexuales no solicitado no deben tipificarse sólo como delitos; deben visibilizarse y entenderse como parte de una estructura de violencias que suceden en espacios físicos, digitales, públicos y privados, coincidieron expertas en materia de ciberseguridad y género.
... hombres que generalmente son vctimas de delitos virtuales como el fraude o el robo de datos financieros, delitos ms relacionados con la ... -
Feminicidio y trata de personas
El feminicidio y la trata de personas son conductas que laceran el tejido social de México y el mundo, pero, sobre todo, la dignidad humana de la víctimas directas e indirectas que se enfrentan a estos problemas; por tal motivo, en el presente texto se dan a conocer estadísticas estatales en las cuales pretende reflejarse el panorama real al que México se enfrenta en torno a estos temas. También...
... de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en los ... émicos y la deliberación sobre su tipificación, es preciso puntualizar que el feminicidio ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... ciudadanos, no bastaría con una tipificación confusa o indeterminada que condujere a los ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ... responsabilidad en la comisión del delito atribuido; esto es, corresponde a la ...
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Delitos financieros
... í que se explica que este tipo de delito es considerado una amenaza para el sistema ... situaciones como el lavado de dinero, el fraude", como los cheques y depósitos fraudulentos, el p\xC3" ... complejidad, suele dificultar la tipificación de las conductas delictivas ... Cabe mencionar ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 91/2019 y sus acumuladas 92/2019 y 93/2019, así como los Votos Concurrentes y Particulares de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, Particulares de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa y del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, y Concurrentes de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
... o los derechos de terceros, provoque algn delito, o perturbe el orden pblico. Por su parte, el ... 180), abuso de confianza (artculo 187), fraude (artculo 190), despojo (artculo 198) o daos ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-10-2019 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 2068/2019)
CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE CPC R.R EN EL A.D.R 5122/2019 MECM/MAGC/EDSR
... responsabilidad en la comisión del delito de ... fraude específico. Al respecto, el ... aplicable para la tipificación del delito de fraude conforme ... al Código ... -
Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español
El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...
... Resumen: El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en ... áctica el acreedor usualmente conocerá el fraude realizado por el deudor una vez que la deuda se ... üedad, ya que esta figura no es una tipificación penal de la violación de normas relativas a la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6312/2018)
JUICIO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO MÉXICO, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN III JOVT/ARV "TRATAMIENTO DE UNIDAD DE EVENTO. DELITOS EN LOS QUE SE HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE CONDUCTAS EN DIFERENTE TEMPORALIDAD, ESPACIO Y DIFERENTES VÍCTIMAS, CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO Y NO INSTANTÁNEO."
... a Salvador Soto Vázquez por el delito de fraude cometido en ... agravio de trescientas ... en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la ... descripción típica ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... política de Estado, elevar a rango de delito grave la corrupción, los delitos electorales y ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... toda vez que conforme al hacer tipificación emitida por la autoridad instructora respecto de ... -
Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... exigidas como reproche al autor de un delito, sino que debe analizarse si la amenaza de ... a los ciudadanos mediante una tipificación excesiva de conductas que rebase la función de ... se sancionara con una pena mayor al de fraude genérico, ya que si bien es cierto, ambos tipos ...
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Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
... Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, ... de la ley penal se traduce en la tipificación previa de la conducta o hecho que se reputen como ... -
Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
... comportamientos: engaño en las cuentas, contabilidad creativa como fraude, avaricia desmedida, especulación financiera sin importar realmente los ... se hayan señalado algunas dificultades en las técnicas de tipificación, como la indeterminación de los tipos penales, el abuso de la técnica de ...