tipificacion delito fraude

1033 resultados para tipificacion delito fraude

  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
    ... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ...CAPÍTULO IV. FRAUDE. Artículo 239. Fraude. Al que engañando a ... de los artículos en que recaiga su tipificación dentro de este cuerpo normativo. DADO EN EL ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia, por resultar atentatoria ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,

    ...: • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ..., refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia por resultar atentatoria ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ...
  • Evolución legislativa de la defraudación fiscal

    El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones

    ... jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta ..., el cual, en el Libro Tercero: De los Delitos en Particular, Título Primero: De los Delitos ...Sin embargo, la tipificación y pena del delito de fraude como tal, continuaba ...
  • ¿Qué es la auditoría forense?
    ... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... puede ser correctiva, enfocándose en los fraudes que ya han sido cometidos, y también preventiva ...• Posible tipificación. • Presuntos autores. • Cómplices y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

    ... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... delito de fraude específico, cuya tipificación recoge el artículo 404, fracción X, del Código ...
  • Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
    ... para adecuar la conducta a un tipo de delito en específico. DEFICIENCIAS. Para Reyes Krafit, ...ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático. La iniciativa también busca ... judiciales en cuanto a la tipificación de ciberdelitos es una reforma quirúrgica, de ...
  • Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS

    ... del Estado para perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, consagrados en ...Así, la tipificación del delito no se ajusta al objetivo de proteger ...Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ...
  • Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito

    Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

    ....Dicha discusión sobre los delitos informáticos y su tipificación dentro de los ordenamientos jurídicos en México enfrenta, por lo ... de un dispositivo informático, con el fin de cometer el delito de fraude, el cual se encuentra tipificado en el Código Penal Federal. Este delito ...
  • Fraude por colocarse en situación de insolvencia para perjudicar a sus acreedores
    ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio en paralelo de la acción que en la jurisdicción civil la ...No debe haber duda de que la referida coincidencia de tipificación entre el fraude previsto en la fracción X del artículo 387 del Código ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN ... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica ...
  • Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.1o.P.145 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-11-2018 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD –GENÉRICO– PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 310 Y 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ESOS DELITOS, CUANDO INTERVIENEN COMO PARTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DE RESPONSABILIDAD.

    Aunque es verdad que dentro de la tipificación de los delitos mencionados, no se exige una ..., como las que prevén los ilícitos de fraude procesal y falsedad de declaración ante ...
  • ¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
    ...ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ...Contribuye en la investigación de delitos informáticos, analizando las aplicaciones ... específicamente enfocadas en la tipificación de conductas fraudulentas como delitos, y que ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...

    ... penal de **********, en la comisión del delito de violación y/o lo que resulte (foja 8 de la ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... elementos que se requieran para la tipificación del delito. Esto, conforme a la tesis P. ...
  • Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...

    ... la acción de extinción de dominio para delitos del fuero federal;(1) al señalar que procederá ... b), y 124 constitucionales, la tipificación de esos hechos ilícitos corresponde tanto a las ...fraude no deviene derecho alguno. ".. "El presidente ...
  • Delitos cibernéticos e informáticos
    .... • Fraude Informático.- Según el consejo europeo, se le considera al aporte de ... preventivas gubernamentales, independientemente de la tipificación...
  • Antecedentes de la Auditoría
    ... la honestidad de las personas y evitar fraudes. Fue en Gran Bretaña, debido a la Revolución ... directos e indirectos, posible tipificación (según normativa penal aplicable), presuntos ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
  • Antecedentes de la auditoría
    ... la honestidad de las personas y evitar fraudes. Fue en Gran Bretaña, debido a la Revolución ... directos e indirectos, posible tipificación (según nor - mativa penal aplicable), presuntos ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
  • Fraude por administración desleal
    ... o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude”. Desde nuestro entender, conforme a la descripción de la ...Nos parece perfectamente aceptable esta nueva tipificación, que ayudará a resolver casos concretos que antes quedaban fuera de la ...
  • Mitigan impacto de Código Fiscal
    ... determinar discrecionalmente la tipificación de un delito de fraude a la ley sin que estuviera ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...

    ... ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal. "V. Que tengan a su cargo créditos ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... ello deriva la necesidad de que la tipificación de hechos imponibles se circunscriba a los que ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.

    ...• En virtud de que el tipo penal del delito "Peligro de contagio" tiene a la salud pública e ... de transmisión sexual a la tipificación del delito, que sólo establecía enfermedades ... existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización ...
  • Piden acelerar ley de violencia política en contra de las mujeres
    ... figuras al código penal, como la de fraude familiar, la tipificación del feminicidio, la ata como delito", desaparecer el término lenocinio y se pasa al t\xC3"...
  • Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
    ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil o la causal, que en la ... no serán pagados, cuya descripción facilita la tarea de su tipificación al establecer nítidamente dentro del campo de la tipicidad la línea ...
  • Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    ...Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, ... de la ley penal se traduce en la tipificación previa de la conducta o hecho que se reputen como ...

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