tipificacion delito fraude
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Derechos humanos y activismo legal transnacional. Estrategias de las ong en México y Colombia
Este artículo analiza el activismo legal transnacional en defensa de los derechos humanos que las organizaciones no gubernamentales realizan en Colombia y México. A partir de una metodología comparada argumentamos que las estrategias de articulación y coordinación de los actores colectivos en el plano nacional representan un factor determinante para el éxito en la presión transnacional en materia
... crisis política de 1988 y la denuncia de fraude electoral tras las elecciones presidenciales que ... protección de las mujeres, y en la tipificación de dicho delito en el Distrito Federal, entre ... -
Beccaria: el hombre, la circunstancia, la obra
...élla contiene acerca de la prevención del delito y en torno a la pena —proporcionalidad, ... directamente otros criterios de tipificación y medición. Tres de éstos quedan bajo la mira ...ón : no había manera de impedir sin fraude los efectos del fuego y del agua hirviendo , y no ...
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Interpretación y calificación jurídica tributaria. Pautas para un diagnóstico adecuado. Corriente autonomista y privatista
Segunda parte. Corriente privatista del Derecho tributario material. Interpretación y calificación jurídica. La forma jurídica inadecuada. Determinación de la inadecuación de la forma jurídica. Diversas modalidades de inadecuación. Determinación del fraude a la ley fiscal. El uso de la personería jurídica en fraude a la ley fiscal. Fundamento legal. Ámbito de aplicación y...
...ón; denunciar penalmente por este delito. A pesar de esto, la práctica muestra la escasa ... forma y sí por el abuso del negocio en fraude de la ley fiscal. La no distinción de éstos ... interpretación de la norma y de la tipificación de la situación concreta planteada. “Como ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-03-2011 ( CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2010 )
...¿Se configura el delito de fraude específico mediante. una promesa de ...específico . cuya tipificación recoge el artículo 404, fracción. X, del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-07-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 51/2021)
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS, EN LA HIPÓTESIS DE LA ACCIÓN DOLOSA DE UNA PERSONA PARA CAPTAR, TRANSPORTAR Y ALOJAR A UNA PERSONA CON EL FIN DE EXPLOTARLA EN LA MODALIDAD DE PROSTITUCIÓN AJENA ROPEMAQ/CRA
... fracción IX, (cuando el delito comprende más de una. víctima) de la referida ...formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al. abuso de poder o de una ... . Los. fines que incluye la tipificación muestran una disimilitud en. todos los ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JE-0011-2023), 2023
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE PES/04/2022, QUE DECLARÓ INEXISTENTES LAS INFRACCIONES ATRIBUIDAS A DIVERSOS FUNCIONARIOS PARTIDISTAS, DIPUTADOS FEDERALES Y CIUDADANOS, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE MENSAJES CALUMNIOSOS, QUE PODRÍAN CONFIGURAR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN CONTRA DE DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ,...
...ía el propio tweet, donde advierte el delito de “extorción”, que tampoco fue analizado ... exhiben ignorancia y complacencia con el fraude, la corrupción y la impunidad, el dedo de ...En términos generales, la tipificación como infracciones de ciertas conductas tiene por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
... de las normas que rigen el delito de robo calificado, con las que rigen el delito ... cometerse la conducta cuya correcta tipificación se trata de desentrañar. Por otra parte, el ..."Tesis: 1a./J. 38/2003. "Página: 83. "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Los desafíos del derecho penal frente a los delitos informáticos y otras conductas fraudulentas en los medios de pago electrónicos
Los avances de la informática, las telecomunicaciones e Internet han favorecido el surgimiento de distintas conductas fraudulentas relacionadas con la utilización de medios electrónicos de pago. La dificultad de encuadrar los nuevos supuestos en los tipos penales tradicionales ha motivado la revisión de la legislación con la finalidad de evitar la impunidad de estas conductas delictivas, tal como
..., medios electrónicos de pago, Internet, fraude. . ABSTRACT . The developments of computer ...ísticas que delimitan el concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando un elemento ... -
Ley que reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Querétaro.
... Álvaro Bunster, para el derecho penal, el delito se conceptúa como una acción u omisión ... -robo, abigeato, abuso de confianza, fraude, usura, administración fraudulenta, extorsión, ..., lo que hace necesaria su tipificación en la normatividad penal, atendiendo a la ...
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Sentencia N° 307-2020 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
...]Eliminado[1] por el hecho considerado como delito de. fraude específico, previsto por el artículo ... seis de junio de dos mil trece y la tipificación de ese delito se dio. hasta el once de julio de ...
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Vigente
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Queretaro - Antes Ley para la Imparticion de Justicia para Adolescentes del Estado de Queretaro -
...ón de una conducta tipificada como delito por las leyes;. V. Establecer los procedimientos ... sancionables, se estará a la tipificación señalada en la ley correspondiente. La ...Abusos deshonestos;. VIII. Robo;. IX. Fraude";. X. Extorsión;. XI. Encubrimiento por receptaci\xC3"...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-01-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3517/2019)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: EXTORSIÓN AGRAVADA POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 390 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EL QUEJOSO ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 CONSTITUCIONALES ATF/GAGG artículo 390 del Código Penal Federal. "Delito de extorsión. Los motivos de disenso encaminados a establecer la imprecisión de la pena a imponer respecto de la...
...como probable responsable del delito de Extorsión agravada,. previsto en el artículo ...unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es. decir, que la descripción típica ...fraude" por simulación (387, fracción X),. administraci\xC3"... -
Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile, el ocho de marzo de dos mil dieciocho. (Continúa en la Quinta Sección).
...Una Parte también puede disponer que el fraude, la falsedad o la conducta injusta pueden ser el ... utilizado en la comisión del supuesto delito, pruebas documentales relativas a la supuesta ... Las Partes reconocen que la tipificación de los delitos que sean adoptados o mantenidos de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 302/2020)
ATF/KPSA
... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude" 1 . . \t . . \t SEGUNDO. \tPresentación de la acci\xC3"... delito de fraude a que se hace referencia. . . . . . ... la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de. que la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-08-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1230/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS PARA COMETER EL DELITO DE ROBO AGRAVADO. JOVT / EAL / HGB "Delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express para cometer el delito de robo. La pena relativa ralas agravantes de dicho delito es desproporcional y excesiva."
... pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien. jurídico afectado.”. ... finalidad principal generar una tipificación. legal que desalentara la comisión de esta ... integridad física, es menos grave que un fraude. bancario donde ha sido afectado el patrimonio ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-09-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 562/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL. ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO EN SU MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA. INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 375 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA RME/EAL/LHG OBSERVACIONES: PRIVADO DE SU LIBERTAD "Código Penal del Estado de Puebla. Su artículo 375, fracción 1, al sancionar la conducta típica (desmantelamiento de
...quem . por consumado el delito imputado, cuando se actualiza un grado de. ...unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es. decir, que la descripción típica ... . . . . . . . Fraude. . . . . . Artículo. ... -
Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro y reforma el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro.
... sexto del artículo 213, atingente al delito de tráfico de menores. . Respecto al Código de ... de manera especial, mediante la tipificación de conductas y el establecimiento de sanciones ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ...
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Sentencia N° 99-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de * *. ... materia de acusación y su debida tipificación. Primera Sala Penal del (S.T.J.). Toca: 99/2019. ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-07-2022 (AMPARO EN REVISIÓN 41/2022)
SANCIÓN AL FABRICANTE, EMPRESARIO, CONTRATISTA, O CONSTRUCTOR DE UNA OBRA QUE EMPLEE MATERIALES EN CANTIDAD O CALIDAD INFERIOR A LA CONVENIDA ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17 , 19, 20 Y 21 CONSTITUCIONALES JOTV/izso
...la comisión del delito de fraude específico previsto en. el artículo ... tipificación de la ley. Es decir, la descripción. típica no ... -
Análisis de los delitos cometidos por las mujeres y su tipificación
...delito y a la conducta delic‐ ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 339/98. RICARDO SERGIO DE LA LLAVE DEL ÁNGEL.FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE.
... de daño en propiedad ajena, mas no al de fraude que es el imputado al hoy quejoso. No es óbice ... lleva el rubro: "OFENDIDO Y VÍCTIMA DEL DELITO".\", publicado en la página 59, Tomo XLIII, Sexta \xC3"... ello la tutela penal mediante la tipificación de los delitos que repriman esas agresiones, aun ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-04-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3651/2015)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE PEDERASTIA POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA CÓDIGO PENAL FEDERAL ARTÍCULO 209 BIS (PENA PARA QUIEN SE APROVECHE DE UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS Y EJECUTE, OBLIGUE, INDUZCA O CONVENZA DE EJECUTAR UN ACTO SEXUAL) SEÑALA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN ROPEMAQ/JFR/PFJ "Delito de pederastia. Indefinición de la...
...********** . por. el delito de Pederastia previsto en el artículo 209 Bis,. ... rubro: “FRAUDE. PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL ...ón legislativa era generar una tipificación. legal que desalentara la comisión de esa clase ... -
Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio., de 30 de Abril de 2008
... los habitantes aseguraban ser víctimas de fraude, ya que de acuerdo a lo que manifestaron las ... propuestas van dirigidas a tipificar el delito de fraude inmobiliario como todo acto en el que ...Contempla la tipificación del delito de fraude inmobiliario, en el que se ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 715/2009. **********.TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, OMITE EL ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE UNA PENA MÁS BENÉFICA PARA EL SENTENCIADO.
... penalmente responsable en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de ... ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, ...ón del ilícito conforme a su tipificación derogada, frente a la nueva legislación, pues ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5268/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE EQUIPARADO A LA RETENCIÓN AGRAVADO HHBB-*-*-MAGC Inconstitucionalidad del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en relación con el tema: “Entidades financieras delito de equiparado a la retención grave. El legislador del Estado carece de atribuciones para regular aspectos que atañen a los servicios financieros"
... por la comisión. del delito de “equiparado a la retención agravado”. La ... delictivas de retención y de fraude eran ineficaces para. sancionar a quienes se ... tipificación de los delitos que repriman esas conductas que. ...