responsabilidad penal empresarial
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... I. Actividad Empresarial, las señaladas en el Código Fiscal de la ... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en la ... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones
... normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano ... ARTÍCULO 2 ... #!Ver ... de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte ... CAPÍTULO SEGUNDO Del ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... que se hayan destacado en el ámbito empresarial, académico o de investigación económica, ... permiso y copia de la póliza de responsabilidad civil para el año que se inicie; ... IV ... II. No estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado por delito doloso de ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ... #Fracción I reformada ... morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que aquella pertenezca, a través ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... Cualquier ... como un sólo comisionista a un Grupo empresarial ... Para efectos del párrafo anterior se ... señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los ...
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus ... III. Grupo empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo ... en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
... , tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la ... del sector obrero y otro del sector empresarial, que lo serán los representantes en el Instituto ... acuerdo a lo establecido en la legislación penal correspondiente ... TRANSITORIOS ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... parte de un mismo Consorcio o Grupo Empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el ... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... Los requisitos de ... La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir ... La persona ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
- Vigente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
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Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital de ... de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá a disposición de ... , Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la ...
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Vigente
Ley de Hidrocarburos
... XIV. La responsabilidad del Contratista y del operador conforme a las ... que formen parte de su mismo grupo empresarial o consorcio ... ARTÍCULO 50 ... Los ... sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que resulte de la aplicación de ...
- El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial: Una guía para interpretación de la Ley 9.605 de 12 de febrero de 1998
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
... aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones a tales ... En todo momento será responsabilidad de la Secretaría y de los gobiernos de las ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley de Petróleos Mexicanos
... , con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de ... administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de Planeación
... para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, ... , son independientes de las de orden penal o político que se puedan derivar de los mismos ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... ídica de la propia ITF o del Grupo Empresarial al que esta pertenezca, sin que queden ... plazo señalado, será causa de responsabilidad administrativa en términos de las disposiciones ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ...
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Vigente
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
... , con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de ... administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o ...