Compliance anticorrupción
| Autor | Juan Carlos Ferré Olivé |
| Cargo | Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Huelva |
| Páginas | 65-78 |
65
Doctrina
22
Núm. 22, enero - junio de 2023
Revista Penal México
Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Huelva
Juan Carlos Ferré Olivé
RESUMEN: Partiendo de la base del carácter histórico e internacional de la corrupción en el sector público,
que daña a la Administración Pública y a la rectitud de sus decisiones, se analizan las normas emanadas
de la OCDE, FCPA y la convenciones de Naciones Unidas en esta materia. A partir de allí se estudia la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del blanqueo de dinero y de la corrupción, que
incluye la corrupción en los partidos políticos. Se analiza también el criminal compliance anticorrupción,
y las propuestas de incorporación de un public compliance que prevenga la comisión de estos delitos.
PALABRAS CLAVE: OCDE, FCPA, blanqueo de dinero, compliance anticorrupción, public compliance.
ABSTRACT: Starting from the historical and international character of corruption in the public sector, which
damages the Public Administration and the rectitude of its decisions, the norms emanating from the OECD,
FCPA and the United Nations Conventions in this matter are analyzed. From there, the criminal liability of
legal persons is studied in the context of money laundering and corruption, which includes corruption in
political parties. The Anti-Bribery compliance and the proposals for the incorporation of a public compli-
ance that prevents the commission of these crimes are also analyzed.
KEY WORDS: OECD, FCPA, money laundering, anti-bribery compliance, public compliance.
Compliance anticorrupción
The Anti-Bribery compliance
SUMARIO: 1. Corrupción: un fenómeno constante, histórico e internacional. 2. Responsabilidad penal de
las personas jurídicas, blanqueo de dinero y corrupción. 2.1. Aproximación. 2.2. La corrupción en el sec-
tor público y en los partidos políticos. 2.3. Corrupción en los negocios (commercial bribery) y corrupción
en los deportes. 2.4. El blanqueo de dinero. 2.5. El criminal compliance. 3. El Anti-Bribery compliance. 4.
El public compliance. 5. Conclusión. 6. Bibliografía.
Rec: 01/11/2022 | Fav: 25/11/2022
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba