requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Ejecutoria num. 4/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PLURALIDAD DE DEMANDADOS EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS TRIBUNALES LABORALES CUANDO EL ACTOR SÓLO EXHIBE CON SU DEMANDA LA CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN PREJUDICIAL RESPECTO DE UNO DE ELLOS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019).
... , con residencia en Xonacatlán, Estado de México, registró el asunto bajo el juicio laboral ... ón respectivo, en un requisito de procedibilidad indispensable, sin el cual este tribunal estaría ... **, pues no obstante de cumplir con los requisitos previstos en el arábigo 872 de la Ley Federal ... -
De las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria
... que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados ... delitos perseguibles de oficio o fiscales que requieran e un requisito de procedibilidad para su persecución; formular o, en su caso, ... éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio ... que señale, cuando se satisfagan los requisitos correspondientes, así como conocer los hechos ...
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Diario Oficial de la Federación de 02/09/2015 (Contenido completo)
... Tomo DCCXLIV No. 2 México, D.F., mi ércoles 2 de septiembre de 2015 ... Delimitación, Padrón e Inst rumentos Fiscales, por lo que determinó que la solicitud realizada ... , siempr e y cuando satisfagan los requisitos esta blecidos en los artículos 159 y 160 del ... í a Central de Investigación para Delitos Financieros, Procuraduría General de Just icia ... EL CONTROL DE LAS RESOLUCION ES DE PROCEDIBILIDAD Y CON DESECHAMIENTO. 3. ANALIZAR Y SUBSTANCIAR ...
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Reglas generales para dictaminar la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
... Laura Cortez Reyes ... Toluca de Lerdo, México, viernes 24 de junio de 2022 ... PODER EJECUTIVO ... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes para dictaminar la ... ón soporte de los siguientes requisitos: I.- Para acreditar la nacionalidad a que se ... No estoy sujeto a proceso o condenado por delitos de carácter fiscal o intencionales que ameriten ... que satisfechos los requisitos de procedibilidad para la Extinción de Dominio en el Estado de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULO. CUANDO AL CONDUCIR UN VEHÍCULO DE MOTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE NARCÓTICOS SE PROVOQUEN DAÑOS A LAS PERSONAS O A LAS COSAS, SE ACTUALIZA UN CONCURSO IDEAL (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
... 763/2002, instruido en su contra por los delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos ... por satisfecho el requisito de procedibilidad al establecer que el ofendido acreditó la ... a título de propietario y los mismos requisitos se exigen para la expedición de la tarjeta de ... de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tomo de la letra A a la CH, páginas 579 a ... -
Decreto número 207.- Por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Desarrollo Social del Estado de México.
... se integra un Título Octavo denominado Delitos contra el equipamiento y mobiliario urbano, al ... si satisface uno de los primeros requisitos de procedibilidad para que se persiga el delito, ... , al corriente de mis obligaciones fiscales y de las demás derivadas por el desarrollo de ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, CONTRA RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES INICIADOS CONFORME A LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, AUN CUANDO NO SE HAYA AGOTADO EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA...
... Palacio Nacional, México D.F. Presente. Sr. Presidente la ciudadanía de ... verdaderos comuneros por reunir los requisitos del artículo 200 de la Ley Federal de Reforma ... El estudio de la procedibilidad del juicio de amparo, por el órgano de control ... ón que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece ... -
Ejecutoria num. 1071/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 12-02-2021 (QUEJA)
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. EN ÉSTE PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO QUE PREVIENE PARA ACLARARLA.
... Región, con residencia en la Ciudad de México, en el acuerdo recurrido de tres de marzo de dos ... Agrega que ante la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del ... ón para acreditar tal requisito de procedibilidad. Con motivo de lo anterior, debe estimarse que ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JE-0039-2022), 2022
CONTENIDO DEL OFICIO FEDE-A-EIL-II-030/2022 EMITIDO POR LA FISCAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN A-II DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE DETERMINÓ QUE, NO HABÍA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD QUE REALIZA LA PERSONA QUE PROMUEVE, CONSISTENTE EN LA EXPEDICIÓN DE COPIA...
... Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintidós ... ... solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la ... El juicio cumple con los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Medios, ... responsable no son relativos a la procedibilidad del juicio, sino que se refieren a cuestiones que ... de las materia bancarias, fiduciarias y fiscales ... 33 En este ... -
De las unidades administrativas del servicio de administracion tributaria
... que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados ... constituir infracciones administrativas, delitos perseguibles de oficio o fiscales que requieran e un requisito de procedibilidad para su persecución; formular o, en su caso, ... éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio ... que señale, cuando se satisfagan los requisitos correspondientes, así como conocer los hechos ...
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PGR no ejercerá acción penal contra Álvarez Icaza
... en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta ... Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradura ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0067-2020), 2020
LA SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 2020 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-043/2020, QUE SOBRESEYÓ EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO A FIN DE CONTROVERTIR LOS RESULTADOS DE LA REVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO MEDIO PREVENTIVO DE DELITOS, VIOLENCIA Y/O CONFLICTOS EN SU ENTORNO
... : TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ... MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA ... Requisitos" de procedibilidad…… ... …………………\xE2\x80" ... y adolescentes como medio preventivo de delitos, violencia y/o conflictos en su entorno”, para ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-03-2019 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2015)
Justicia para adolescentes. Definición de víctima. Aislamiento. Retención y sometimiento a proceso de niños.
... MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ ... de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran ... querella (artículo 42) ... libertad sin que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad; ... lo cual implica, a su ... -
Voto, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.
... justicia al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente ... ), constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente, examine ... tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, ... (aun cuando se refiera a cuestiones fiscales, empero se hace referencia a aquellos derechos): ... -
Voto, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.
... justicia al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente ... ), constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente, examine ... tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, ... (aun cuando se refiera a cuestiones fiscales, empero se hace referencia a aquellos derechos): ... -
Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad.
... EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. DE LA AVISOS JUDICIALES: 1888, 1898, 1987, 1992, ... de Información • Subdirección de Delitos de Alto Impacto • Departamento de Redes y ... proceso y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable ... fiscales establecidos en la normatividad y lineamientos ... cual se requiere como requisito de procedibilidad; 4.- En razón a la celebración del contrato de ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.
... cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 92, fracción II, del ... de la Federación, que se refieren a los delitos de contrabando y contrabando presunto, ... fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas ... , se deberá cumplir con ciertos requisitos de procedibilidad o condiciones de ... -
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
... la interpretación de las disposiciones fiscales y en materia de comercio exterior, y ... ... fiscales o aduaneros, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
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El imputado en el procedimiento abreviado y la igualdad en el proceso penal acusatorio
El proceso penal acusatorio implementado a partir de la reforma de 18 de junio de 2008 introdujo diversas herramientas y procedimientos para obtener un acceso a la justicia de manera pronta y expedita, el procedimiento abreviado fue tomado en cuenta como un principio del proceso penal en el artículo 20, apartado a, fracción VII de la Constitución, respecto del mencionado procedimiento, este ha...
... el sistema penal acusatorio en vigor de México es un sistema garantista, en el que se respetan ... , la prevención y minimización de los delitos así como la minimización de las penas. El ... , y el juez observa que se cumplan los requisitos de validez y forma para evitar violaciones ... de procedibilidad formal, y se deja de tomar en cuanto el contenido ... -
Presentan libro sobre Derecho penal fiscal
... el Club de Industriales de la Ciudad de México, la presentación del libro Derecho penal fiscal, ... una práctica clasiicación de los delitos fiscales. También en esta parte se tocan los uisitos de procedibilidad relativos a la querella o denuncia, ...
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Sentencia Nº 56/2021 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 24-03-2022
... delitos que cometió ... SEXTO. Se condena al ... se aprecia que dicho requisito de procedibilidad se encuentre satisfecho ... En cualquier caso, ... Natura, porque reúnen los requisitos establecidos por el artículo ... 226 del Código ...
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Diario Oficial de la Federación de 25/04/2018 (Contenido completo)
... Corte de Justicia de la Nación Banco de México Instituto Nacional de Estadística y Geografía ... Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de ... establece el Módulo de Consulta de Requisitos Sanitarios en materia de movilización nacional ... éste y los subsecuentes ejercicios fiscales, a través del "FOFAE", exclusivamente a la ... de verificar sus requis itos de procedibilidad. 2.- Consolidar e integrar la información de ...
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Ejecutoria nº 1687-21-11-02-9ST de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 15-10-2021
... SALA REGIONAL NORTE- ESTE DEL ESTADO DE MÉXICO EXPEDIENTE: 1687/21-11-02-9-ST. ACTOR: ... que no son cuestiones de procedibilidad de éste ... SEGUNDA SALA REGIONAL ... que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con ... 14 II. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; […] Artículo ... limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con ex cepción de los marítimos, ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-02-2020 (AMPARO EN REVISIÓN 888/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL REASUMA SU COMPETENCIA ORIGINARIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 557/2017 (CUADERNO AUXILIAR 187/2018) NO FALLADO) DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 130/2017, PROMOVIDO EN CONTRA DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE...
... de México la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades ... administrativas para el ... procedibilidad imprescindible de la acción de amparo e impide ... la observancia de la ley respecto a los delitos ... ambientales, que se podría aplicar la ley de ... satisfacer todos los requisitos del test de proporcionalidad ... la misma ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1612-2021), 2021
PARA CONTROVERTIR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TET-JDC-05/2021, POR LA QUE, ENTRE OTRAS, SE SOBRESEYÓ LA DEMANDA, POR LO QUE FUE MATERIA DE IMPUGNACIÓN, LA SUPUESTA OMISIÓN POR PARTE DE QUIEN PRESIDE EL AYUNTAMIENTO DE CUBRIR LAS REMUNERACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO POR EL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR QUE DESEMPEÑA.
... Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintidós [1] ... TERCERO. Requisitos de procedibilidad ... CUARTO. Estudio de ... su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece los tipos de conductas que ... efectivo al mismo y no con cuestiones fiscales ... Por ende, a diferencia de lo sostenido ...