requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
-
Ejecutoria nº 489-20-07-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-09-2020
... la administración de correos de México en Colima, Colima e ingresado en la Oficialía ... primera versa sobre su no procedibilidad por no haber sido idónea para ... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al ... , así como prevenir la comisión de delitos, en: a) Las zonas fronterizas y en ... ón transcrita estatuye los requisitos mínimos que debe contener el documento que ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... Investigaciones o el director general de Delitos Fiscales fueron señalados como autoridades ... , es que se reúne el requisito de procedibilidad a que aluden los artículos 113, fracción I y ... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(4) Cabe señalar que aun ...
-
Acuerdo número 02/2020, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se crea la Coordinación para la Investigación del Delito de Robo de Vehículo y la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Valle de México, ambas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y se establecen sus funciones, se determinan las bases para su operación y funcionamiento y se delimita su ámbito de competencia territorial; asimismo se cambia la denominación de la Coordinación de Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y se adscribe ésta y las fiscalías especializadas en la investigación del delito de robo de vehículo a la Coordinación para la Investigación del Delito de Robo de Vehículo.
... Local Tlalnepantla, anexando los requisitos indicados en el Artículo 108 del Reglamento del ... que la investigación y persecución de delitos que por su complejidad, mayor impacto social, ... Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ... cada uno de los requisitos de procedibilidad que resultan aplicables al presente juicio, de ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que ... en materia de delitos contra el fisco, existen reglas especficas para ... DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIN DEL ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripcin ...
-
Ejecutoria nº 732-23-19-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2023
... actos de molestia deben, entre otros requisitos ser emitidos por autoridad competente ... en materia laboral ratificados por México, así como imponer las sanciones ... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ... ó sin cubrir los elementos de procedibilidad y legalidad, de manera concreta por la falta de ... las penas que correspondan a los delitos en que puedan incurrir los infr actores.” ...
-
PGR no ejercerá acción penal contra Álvarez Icaza
... en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta ... Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradura ...
-
De Cevallos presenta denuncia de hechos contra AMLO por dichos
... de que si fuere requisito de procedibilidad la formulacin de QUERELLA, pido se tenga a este ... , necesariamente, la comisin de delitos graves ... "La primera de esas conductas la hizo ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 147/2021)
INFORMACIÓN BANCARIA RECABADA POR AUTORIDADES HACENDARIAS PARA FINES FISCALES. DETERMINAR SI PUEDE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE QUERELLA Y UTILIZARSE COMO PRUEBA PARA INICIAR UN PROCESO PENAL PARA LA COMPROBACIÓN DE UN DELITO Y RESPONSABILIDAD PENAL
... gicela galaviz sosa ... de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, ... para denunciar una contradicción ... cumplir con el requisito de procedibilidad, se puede allegar de los ... elementos ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de ... caso, el señalado requisito de procedibilidad de las normas secundarias 11 y 22 de la Ley de ... responsable del delito denominado delitos cometidos por los servidores públicos, cometido ... Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-RAP-0022-2020), 03-06-2020
ACUERDO INE/CG90/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE, AD CAUTELAM, SE MODIFICAN LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES, DURANTE EL PERIODO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE DOS MIL VEINTE, EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y...
... Ciudad de México, tres de junio de dos mil veinte [2] ... ... ordinario, se reducen los tiempos fiscales a los concesionarios de radio y televisión ... 4. Requisitos de procedibilidad ... Los recursos de ... Las reglas sobre los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... , de gozar de ciertas franquicias fiscales, de ocupar tierras nacionales, etc., requieren ... no tiene porqu cumplir con todos los requisitos que prev el artculo 134 constitucional y que ... un ?visto bueno? un requisito de procedibilidad que al negarse conlleva la eliminacin de un ... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-REP-0196-2022), 2022
ACUERDO ACQYD-INE-64/2022 POR EL QUE SE PROVEE SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/AVA/JL/TAM/174/2022 Y SUS ACUMULADOS, INICIADO POR AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO Y CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLAREAL EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA CALUMNIOSA EN RADIO.
... Ciudad de México, a trece de abril de dos mil veintidós ... ... a él y a diversos actores políticos delitos y hechos falsos. Por tal motivo, solicitó el ... recurso de revisión cumple con los requisitos de procedencia para su admisión, previstos en ... , al cumplirse los requisitos de procedibilidad del recurso al rubro indicado y, ya que el ... , cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... -
Convenio de colaboración administrativa en materia hacendaria, para la recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus accesorios legales, que celebran, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, representada por el Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, representado por el Presidente Municipal Constitucional, C. Marco Antonio Rodríguez Hurtado, asistido por el Secretario del Ayuntamiento, C. Edmundo Rafael Ranero Barrera, y el Tesorero Municipal, C. Alejandro Gumler Vieyra.
... , determinación de los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de ... “EL MUNICIPIO”, se sujetarán a los requisitos que se señalen en la página electrónica ... irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del ... haber satisfecho los requisitos de procedibilidad que exige la ley, por lo tanto resulta también ...
-
Convenio de colaboración administrativa en materia hacendaria, para la recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus accesorios legales, que celebran, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, representada por el Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira y el H. Ayuntamiento del municipio de Metepec, Estado de México, representado por el Presidente Municipal Constitucional, C. Fernando Gustavo Flores Fernández, asistido por el Secretario del Ayuntamiento, C. Ernesto Nemer Monroy, y el Tesorero Municipal, C. Enrique Alonso Pineda.
... , determinación de los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de ... “EL MUNICIPIO”, se sujetarán a los requisitos que se señalen en la página electrónica ... irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del ... haber satisfecho los requisitos de procedibilidad que exige la ley, por lo tanto resulta también ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... refiere el recurrente en tratndose de los delitos del artculo 112 de la citada ley, a quien le ... interpretarse como una condicin de procedibilidad, aun admitiendo que sta en tratndose de la ... XX de la Fiscala Especial de Delitos Fiscales y de la Banca de la Direccin General de ... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que ...
-
Abrogado
Versión original
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... voluntario de las obligaciones fiscales de la ciudadanía, así como mejorar la ... 12-XII-2002 ... - Ley del Banco de México ... D.O.F. 23-XII-1993, última reforma D.O.F ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
-
Ejecutoria nº 507-19-11-02-2-ST de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2019
... SALA REGIONAL NORTE-ESTE DEL ESTADO DE MÉXICO ************** * ********* ****** **** ** ... del asunto y no cuestiones de procedibilidad del mismo; por ende, al tratarse de ... y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y ... Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que ... limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos ...
-
Ejecutoria nº 1171-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO", DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO P\xC3" ... circunstanciadas, que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 134, 135, 136 y ... de la misma dependiera la procedibilidad de la vía dada la oportunidad ... con las disposiciones fiscales y los requisitos que al efecto ... circunscriben a la prevención de los delitos, al auxilio de las autoridades ...
-
Ejecutoria nº 1076-23-EAR-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-10-2023
... PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL VALLE DE MÉXICO EXPEDIENTE: 1076/23-EAR- 01 -8 MAGISTRADO ... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ... y p rivación deben, entre otros requisitos, ser emitidos po r autoridad competente y cumplir ... la posible comisión de delitos en los que la Procuraduría resulte ... prevén los requisitos de procedibilidad para la imposición de sanciones en caso ...
-
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2019, así como los Votos Concurrentes de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández y de los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
... pblicos y particulares que incurran en delitos por hechos de corrupcin, tomando en consideracin ... acto legislativo, deben reunirse los requisitos siguientes: a) Que se haya llevado a cabo un ... delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 121/2021)
“SÉPTIMO.- PARA LOS DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE SE HAYAN COMETIDO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO SE APLICARÁN LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y LAS REGLAS DE CÓMPUTO DE LOS MISMOS, PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE HUBIEREN LLEVADO A CABO, POR LO QUE PARA ELLOS SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO LA FECHA EN LA QUE LA...
... Hernán arturo pizarro balmori ... de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... para cumplir con ese requisito de procedibilidad pudiera alcanzar, ... en ciertos casos, poco ... fiscales, en la cual se menciona el artículo declarado ... Secretaría de Hacienda ( requisitos ... de procedibilidad ) ... precluiría en un ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-JDC-0079-2018), 2018
A FIN DE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL PASADO CATORCE DE FEBRERO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL EXPEDIENTE CNJP-RI-VER-043/2018 QUE DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PRESENTADO POR EL HOY ACTOR EN CONTRA DEL PREDICTAMEN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD EMITIDO POR EL ÓRGANO AUXILIAR DE LA COMISIÓN...
... TERCERO. Requisitos de procedibilidad ... CUARTO. Estudio de ... , relativo a acreditar aspectos fiscales, mismo que no es razonable, proporcional e ... y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-JDC-1305-2021), 2021
LA SENTENCIA EMITIDA EL PASADO DOCE DE JULIO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE TEECH/JDC/328/2021 QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES DECLARÓ INFUNDADA LA PRETENSIÓN DEL HOY ACTOR RELATIVA A LA REINSTALACIÓN Y/O REINCORPORACIÓN DEL CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS.
... CUARTO. Requisitos de procedibilidad ... QUINTO. Método de ... de su cargo, vinculada a la comisión de delitos penales ... A juicio ... LA PRODUJO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ESTIMAR QUE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO LOCAL ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. PROCEDE ORDENAR LA REMISIÓN DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD A OTRA AUTORIDAD QUE SE ESTIME COMPETENTE, POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
... ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ESTIMAR QUE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO LOCAL ES ... ón de negativa ficta, de acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 135 del Código de ... de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, administrativos, etcétera ... fondo, y no atender cuestiones de procedibilidad, por lo que consideró que le causaba perjuicio ... título y subtítulo: "CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL SUJETO ACTIVO TRANSPORTA ... -
La actuación del ministerio público en la etapa de investigación
... de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con la Maestría Administrativa Fiscal ... u ofendida en tanto que persiguen los delitos de acción privada ... Carlos Antonio ... procedibilidad para el procedimiento abreviado ... No porque ...