ocultamiento delito fiscal
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Vigente
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla
... á en la Ley de Egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos que permitan dar cumplimiento a las ... VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ... ocultamiento en forma intencionada; ... IX. Por inobservancia ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado n el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación ... Introducción ...
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Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
... • Evasión y fraude fiscal. • Extorsión. • Narcotráfico. • Robo ... , lo que favorece al proceso de ocultamiento del dinero ilegal ... • Colabora con este ... de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO (ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XVIII, 53, 61 Y 65 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).II. SEGURIDAD SOCIAL. LA SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA LEY, POR EL HECHO DE QUE LOS...
... ínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de ... a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tiene. En la actualidad, se ... 91. "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá ... -
Sergio Sarmiento / Encarcelar al Fiscal
... proceso al Fiscal por "retardo de justicia", pero como el presunto delito no implica prisión preventiva oficiosa, se le dictó prisión preventiva ... , cosa que no le toca decidir, porque "él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
... veinticinco de abril de dos mil trece, el fiscal general del Estado de Jalisco dictó resolución ... acreditó el acto de sustracción y ocultamiento de diversos medicamentos y equipo médico; que ... o que hayan sido víctimas de algún delito, así como no brindar protección a sus bienes y ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... civil se denuncie un hecho que constituya delito, siempre que se llenen los siguientes requisitos: ... su caso, de haberse cubierto el impuesto fiscal" ... ARTÍCULO 773 ... La cuarta secci\xC3" ... al menor, así como para evitar el ocultamiento o cambio furtivo de domicilio del menor, para lo ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
... sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículos, ... Los montos que en cada ejercicio fiscal apruebe el pleno del Consejo de la Judicatura, a ... uso, la sustracción, destrucción u ocultamiento o inutilización indebida de aquella; ...
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Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... de decir verdad, que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal ... #Fracción reformada, P.O. 26 de diciembre ... total o parcialmente, de gravámenes, mediante alteraciones, ocultamiento, otros hechos u omisiones, multas de cincuenta a ciento sesenta Unidades ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o incapaz, y se sancionará con las ... económico correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y entrará en vigor junto con dicho paquete, ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... las autoridades competentes, cualquier delito electoral que atente contra la legalidad de los ... íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ...
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Vigente
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes
... ón, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de las cosas; ... III ... 25 DE MAYO DE 2015) ... VI. El Fiscal General del Estado; ... VII. Un Representante de ... la posibilidad de la comisión de un delito se deberá dar conocimiento al Ministerio ...
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Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... ón de jueces federales y si adicionalmente a la comisión de un delito fiscal se cometieran en forma conjunta o conexa a otros delitos del orden ... -
Ejecutoria nº 599-23-08-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-08-2023
... Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Aguascalientes “1” del Servicio de ... y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación ...
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Ejecutoria num. 3/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA SIMILITUD DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO LOCAL CON EL DEL SISTEMA NACIONAL...
... por hechos que las leyes señalan como delito ante la Fiscalía Especializada en Materia de ... Federal;(12) sobre la Ley de Coordinación Fiscal;(13) sobre la Ley General de Contabilidad ... ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de ... -
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... X ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTÍCULO 4 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ... EN LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE ... #Fracción reformada, ... SUSTRACCION, DESTRUCCION, RETENCION, OCULTAMIENTO O DISTRACCION DE OBJETOS, DOCUMENTOS PERSONALES, ...
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Ejecutoria num. 122/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán obligadas a realizar la ... estatales, incluida la oficina del fiscal y el Poder Judicial, que participan en la ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; "VI. Supervisar que ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... poderes de investigación al ministerio fiscal o a la policía, lo que también conlleva la ... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... evitar la destrucción, alteración, ocultamiento, así como la amenaza o intimidación. El ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Abril de 2015 (Tesis num. 1a. CXXXI/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 10-04-2015 (Tesis Aisladas))
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL "OCULTAMIENTO".
... no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ... un inmueble para que se acredite el "ocultamiento" para la procedencia de la acción de extinción ... ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Numero 467
... sus fallos, en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas ... reputación, no haber sido condenado por delito doloso, ni estar inhabilitado para el desempeño ... uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización indebida de ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 34/2018, así como los Votos Concurrente del señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Concurrente y Particular del señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
... ó el inciso i)(9), que señala que el Fiscal General de la República la tiene respecto de ... ón, persecución y sanción del delito de secuestro ... c) El Congreso de Sinaloa ... III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... X ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... competente sobre hechos constitutivos de delito o de sanción administrativa y no lo hiciera ...
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Vigente
Ley para la Proteccion de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Oaxaca
... ser disminuidos durante el ejercicio fiscal del que se trate y deberán ser progresivos, es ... económicos, fondos, así como el ocultamiento y retención de los documentos personales que le ... los adultos mayores víctimas de cualquier delito, y en caso de requerir asesoría, canalizarlo a ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacan de Ocampo
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... IX ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... o a particulares, con independencia del delito que con ello comete ... Artículo 58. Incurre en ...