ocultamiento delito fiscal
2525 resultados para ocultamiento delito fiscal
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Prisión, el recurso final; hay un catálogo de medidas: especialistas
La cárcel precautoria se encuentra regulada en el artículo 19 de la Constitución mexicana, el cual estipula los delitos en los que se puede ocupar dicha medida cautelar.
... Universidad Iberoamericana, indicó que el delito por el que está acusada Rosario Robles no ... , o que se dé destrucción u ocultamiento de pruebas y también ante la posibilidad de que ... detenida.Luego de que el miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ... -
Ejecutoria nº 1-23-ERF-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-08-2023
... DESCONCENTRADO DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL “2” MAGISTRADO ... de presunciones ante el riesgo de ocultamiento de ingresos, actos, actividades o activos, ...
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Acusan resistencia a consolidar el SNA
... gracias a que corre por pactos de ocultamiento que le otorgan una agraviante impunidad ... ó ayer sin que el Senado haya designado al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y sin ... , en particular porque se trata de un delito confeso. Estamos en espera de que se cumpla el ...
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Delitos en materia de hidrocarburos (Primera Arista)
El presente estudio obedece a una investigación jurídica a detalle sobre la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual será abordada desde cuatro aristas, en donde cada una de estas, serán publicadas de manera sistemática y ordenada en próximos números, en los términos siguientes: Primera arista: Breve descripción de la ley penal...
... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de ... conllevan las conductas tipificadas como delito, pero lo es más cuando estas no son razonables ... ón, adulteración, suministro u ocultamiento de hidrocarburos y otros, con el propósito de ... -
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... a) Administración Central de ... , se realice la enajenación u ocultamiento de mercancías o cualquier maniobra tendiente a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DICTAMEN QUE VALORA LA INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL REALIZADA POR LA COMISIÓN DESIGNADA EN EL EXPEDIENTE 3/2006. INTEGRADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR EL MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.DEBER DE REPRESIÓN. CORRESPONDE AL ESTADO RESPECTO DE LOS ACTOS COMETIDOS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONSTITUYAN MALTRATO EN...
... ón de quienes se encontraren en flagrante delito y, en su oportunidad, ponerlos a disposición de ... de mayo de dos mil seis, ante la fiscal especial para la Atención de Delitos ... , propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. 9.1.4.5 ... -
La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa: ¿Un caso de autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder?
El 26 de septiembre de 2014, día de los hechos, tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado Mexicano de Guerrero, fueron privados de la vida, veinticinco resultaron heridos y cuarenta y tres desaparecieron. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la ProcuraduríaGeneral de la República han llevado a la detención de...
... si nos encontramos, o no, ante un delito de desaparición forzada de personas. 2 ... retos a los que se puede enfrentar un fiscal, no sólo por la complejidad de los elementos que ... , propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención 8 ... Por ... -
Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
... derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia ... que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de ... y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de ...
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Código Nacional de Procedimientos Penales
... que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos ... la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o ... trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni ...
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Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...
... Por lo anterior, el delito de lavado de dinero se incorporó inicialmente al ... ón del artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación. Mas tarde, en mayo de 1996 ... y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
COSA JUZGADA EN EL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO QUE PROMOVIÓ EL JUICIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVER, POR EL HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL- EN RELACIÓN CON DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO HAYA ESTADO INMERSO EN LA MISMA LITIS.EXCLUSIÓN DE PRUEBAS COMO CONSECUENCIA DE...
... el debido proceso, la acreditación del delito y la responsabilidad penal del quejoso en su ... el quejoso fue puesto a disposición del fiscal, se recabaron las siguientes diligencias: • ... ocurre en el momento de la huida u ocultamiento del sujeto, que se genera inmediatamente después ... -
Desaparición de personas en México.Un acercamiento al fenómeno en otras latitudes a escala mundial
Esta Carpeta de trabajo tiene la finalidad de exponer datos relevantes tanto de la desaparición como de la desaparición forzada de personas en México. Es importante recordar que las Carpetas Informativas son documentos que recopilan información de diferentes textos representativos de un tema en particular de interés legislativo, cuyo propósito es brindar a las diputadas y los diputados...
... humanos de las personas víctimas de este delito, lo que se agrava cuando se trata de la ... Ejecución extrajudicial ... Ocultamiento del asesinato de la o las víctimas ... ública, al Gobierno Constitucional y al Fiscal General del estado de Tabasco, sobre el caso de ... -
Van fiscales anticorrupcion por policias coludidos con crimen organizado.
... , Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, primer fiscal especializado en el combate a la corrupcion de ... y otros ramos del poder publico, y ocultamiento o falsificacion de rendimientos o trafico de uencias ... "Pero tambien incluyen el delito de desaparicion forzada de personas y la tortura ...
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Sentencia N° 1424-2016 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... ]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el delito ... de robo calificado, cometido en agravio de ... ón delos incoados, lo que a juicio del fiscal ... integrador y del juzgador de primera ... ón del delito y al de la huida u ocultamiento del ... sujeto que se generan inmediatamente ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3046/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO SUSTRACCIÓN ILÍCITA DE PETROLÍFERO (GASOLINA) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS JOTV/EDSR Inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en relación con el tema: “Sustracción ilícita de...
... responsabilidad penal en la comisión del delito de ... sustracción ilícita de petrolífero ... de Procedimientos Penales faculta al Fiscal para solicitar ... el procedimiento abreviado y ... ón, posesión, suministro, ocultamiento, ... alteración o adulteración de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. TIENE ESE CARÁCTER EL INDICIADO, CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY DE LA MATERIA CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
... probables responsables en la comisión del delito de fraude genérico agravado en pandilla, ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "2. Toda persona ... vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe ... -
Pide Hacienda opinión por fraude
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) solicitó a la Comisión ... opinión en la que señale si existe o no delito en el presunto ocultamiento al mercado bursátil ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-09-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6383/2015)
PROCESO PENAL: ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA Y HABER RECAÍDO EN UN VEHÍCULO AUTOMOTOR) ATF/MAS/VHEP "Detención en flagrancia. Su validez cuando en el parte informativo y oficio de puesta a disposición los agentes captd como consecuencia de la investigación de un hecho delictuoso hacen del conocimiento del agente del sterio Público que el inculpado fue detenido
... los oficiales captores y la víctima del delito ... Contrario a lo que estimó la responsable, ... , es decir, en su huida física u ocultamiento inmediato ... Flagrancia equiparada: Durante un ... los hechos que el Fiscal le imputó, pues la Juez de Control y ... el ... -
El régimen de prisión preventiva en la legislación mexicana y española. Análisis comparado bajo una perspectiva principialista y de derechos fundamentales
... genéricas, como lo es la “gravedad del delito” (apartado III.2), la excepcionalidad y ... de fuga, así como la destrucción u ocultamiento de pruebas (art. 503.1 LECRim) y; por otra parte, ... en tensión cuando se permite que el Fiscal General de la República (y no el juez) pueda en ...
- Vinculan a proceso por desaparición forzada a ex Fiscal de Veracruz
- Advierten que ciberataques y delitos ambientales crecen en AL
- PGR propone crear base de datos nacional de drogas
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Delitos fiscales. El senado aprueba los cambios que los califican como delincuencia organizada y que atentan contra la seguridad nacional
... ; sin embargo, cuando se considera que un delito es cometido por la delincuencia organizada se ... 2a. quincena octubre 2019 ... JURIDICO FISCAL ... JURIDICO ... FISCAL Taller de prácticas ... que participaron en el desvío y ocultamiento de los recursos) ... Ley de Seguridad Nacional ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 134, PRIMERA PARTE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER LOS SUPUESTOS EN QUE EL INDICIADO PUEDE SER DETENIDO DENTRO DE LAS 72 HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR CONTRAVENIR LOS DERECHOS DE LIBERTAD Y DEBIDO PROCESO.
... , se desprendía: 1) En lo relativo al delito de robo ejecutado con violencia calificado ... si es detenido en su huida física u ocultamiento inmediato, se considera que aplica la flagrancia ... diecisiete del mismo mes y anualidad, el fiscal indagador, el cual de igual manera obra en copia ... -
Investiga a Blanco Fiscalía de Morelos
... haber avances", dijo a Grupo REFORMA el Fiscal del estado, Uriel Carmona ... Vía ... ía, por sí sola, no constituye ningún delito, pero precisamente es la suma de indicios lo que ... fueron señalados por un supuesto ocultamiento de recursos ... -El caso incluyó a Ulises ...