ocultamiento delito fiscal
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos ... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o ...
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Vigente
Código Penal Federal
...delito en el país en que se ejecutó y en la ... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ...III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;. IX. Denunciante: ...ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;. VI. Supervisar que ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... Ley, y estará adscrita a la oficina del Fiscal General de la República. La Unidad podrá ... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ... y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de ...
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Vigente
Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fraccion XXI del articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... prevención, persecución y sanción del delito de secuestro. VIII. Víctima u ofendido: para los ...III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a ... pueda ser constitutiva de un delito, o. f) Las demás circunstancias que las ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión. #Artículo reformado por el Decreto ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
...ón de personas físicas cuyo régimen fiscal sea de ingresos por actividades empresariales, ..., con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión. #Artículo adicionado por el Decreto ...
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Vigente
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
... en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a ... de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Asimismo, se ... de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Las Legislaturas de las ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
...ón penal federal, así como el Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión;. II. Utilizar el dinero, fondos de ...
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
...Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un ...V. Fiscal General de Justicia Militar: El Titular del ... la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre ... condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de 1 ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión. #Artículo reformado por el Decreto ...
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Vigente
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
... condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que le imponga pena de prisión. ... su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. La obligación de ... de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en la Tesorería de la ...
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Vigente
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
... persona física por la comisión de un delito" patrimonial intencional relacionado con algún cr\xC3"..., en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación para estos casos. #Párrafo ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión. #Párrafo adicionado por el Decreto ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
...III. El Código Fiscal de la Federación para efectos de las ...ón, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado;. ... dolosamente induzca al error, por ocultamiento u omisión. #Artículo reformado por el Decreto ...
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Vigente
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
... condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga pena de prisión. ... su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. La obligación de ... ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO "OCULTAR" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA CONSULTA.
... quejosa un auto de formal prisión por el delito de ocultamiento de documentación contable, ... artículo 111, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual combatió a través de ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o incapaz, y se sancionará con las ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...ón forzada de personas durante el ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Asimismo, se ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... documentación que acredite su situación fiscal. #Párrafo republicado, P.O. 30 de marzo de 2023. ... privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima o impida a esta el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, lo que se traduce en que la ... investigadora, si bien refrendando que el fiscal continuará al mando y conducción de la ... de daño a las personas o del ocultamiento de datos para esclarecer los hechos de la ... -
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... o tribunal lo comunicará a la autoridad fiscal competente para efectuar el procedimiento ...Retención, sustracción u ocultamiento de personas menores de edad o incapaces. ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a los derechos del ofendido o víctima del delito. ARTÍCULO 4. Sólo será sancionada la conducta ...a) Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el artículo 96 ...Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento de la víctima;. IV. Se niegue a informar sobre ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... para movilizar con discreción y ocultamiento el producto del abigeato; y. #ADICIONADA, B.O. 20 ... presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, que envié el Poder Ejecutivo al ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
...íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ...