ocultamiento delito fiscal
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Reglamento interior Servicio de Administración Tributaria
... Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... a) Administración Central de ... , se realice la enajenación u ocultamiento de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir ...
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Artículo 16 constitucional
... de hechos posiblemente constitutivos de delito ... ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas ... ón durante la huida física u ocultamiento del sujeto, los cuales se generan justo después ... IV y VII, 65, 68 y 70 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, se ...
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Artículo 22 constitucional
... poder del reclamado, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, a ... ¿Cómo puede interpretarse el "ocultamiento" contenido en la fracción II del artículo 22 de ... El artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no prevé una multa excesiva ...
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Fortalezas y debilidades del Sistema Anticorrupción en México
... especial, la pronta tipicación como delito de ese cohecho de manera ecaz y coordinada y ... Además del proceso para designar al Fiscal Anticorrupción, el Ejecutivo propo- ne a Arely y ... ón, sus- tracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; VI. Supervisar ...
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Ejecutoria num. 48/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA...
... 11. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la ... a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue ... -
Criterio Normativo Infonavit 02/2019. Facultad del Infonavit para presentar querella y promover su gestión por la presunta comisión del delito equiparable a la defraudación fiscal
... , y que su conducta se realice a través del uso del engaño, aprovechamiento de errores, simulación de algún acto jurídico u ocultamiento de datos. Cabe agregar que los ilícitos fiscales son perseguidos de dos formas, laforma administrativa, que consiste en la determinación de un ...
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Criterio Normativo Infonavit 02/2019. Facultad del Infonavit para presentar querella y promover su gestión por la presunta comisión del delito equiparable a la defraudación fiscal
... , y que su conducta se realice a través del uso del engaño, aprovechamiento de errores, simulación de algún acto jurídico u ocultamiento de datos. Cabe agregar que los ilícitos fiscales son perseguidos de dos formas, laforma administrativa, que consiste en la determinación de un ...
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Cómo tipificar la desaparición forzada de personas
Acreditar el delito de desaparición forzada de personas es uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar un fiscal, no sólo por la complejidad de los elementos que lo configuran, sino también por las múltiples interpretaciones que se han desarrollado a escala internacional en esta materia. El autor analiza el tema a propósito de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa
... Acreditar el delito de desaparición forzada de personas es uno de ... , propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención” ... Por ... -
Ejecutoria num. 1/2019 de Plenos de Circuito, 08-01-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ARTÍCULO 333 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 561 DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LAS MULTAS PREVISTAS EN EL TABULADOR DE DICHO PRECEPTO RESPECTO DE LAS INFRACCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 158, FRACCIÓN I; 160, FRACCIÓN IX, 75 Y 153, FRACCIÓN IV, TODOS DEL CITADO REGLAMENTO, NO CONSTITUYEN MULTAS FIJAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA...
... se podría determinar un crédito fiscal en mi contra e iniciar el procedimiento para su ... la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; "d) Borrar, alterar u ocultar las señales, ... Toda pena deberá ser proporcional al delito ... -
Ordenan prisión contra duartista
... Zamora Gutiérrez fue acusada por el delito de desaparición forzada y por participar en el ... á procesada Zamora están detenidos el ex Fiscal General Luis Ángel Bravo, el ex director de ... ó junto con Aguirre y Zamudio en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos la ...
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Análisis crítico a las Reformas del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción
A partir de la creciente alarma social suscitada por el incremento en los índices de corrupción, la sociedad civil en coordinación con el Estado promovió una serie de reformas para sancionar penalmente este tipo de conductas. Aunque las reformas en la Constitución y en las leyes secundarias representan un gran paso en el combate a este lastre social, se han encontrado serios errores,...
... corrupción, en la designación del nuevo fiscal anticorrupción y en las funciones que serán ... corrupción originan la integración de un delito. En consecuencia, debe generarse en un primer ... ilícitos deben provenir del ocultamiento de los rendimientos realmente obtenidos derivados ... -
Papeles de Panamá: la punta del iceberg
... impuestos: la internacionalización de un delito fiscal 2 1.1 Anotaciones 2 1.2 La operación ... PwC, entre otras, facilitó el ocultamiento de las ganancias de las trasnacionales al fisco ...
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Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
... en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a ... de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia ... de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal ...
- Roberto Borge. Causa daño por 900 mdp a erario
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Cancela FGR otras 5 órdenes de captura
... Procurador Iñaky Blanco fue girada por el delito de delincuencia organizada y se basó ... de 50 mil dólares mensuales al ex fiscal por la protección al grupo criminal Guerreros ... son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del ...
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JAQUE MATE / Encarcelar al fiscal
... proceso al fiscal por "retardo de justicia"; pero como el presunto delito no implica prisión preventiva oficiosa, se le dictó prisión preventiva ... , cosa que no le toca decidir, porque "él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México ...
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El objetivo final: ocultar el origen del dinero
Lo que revelan los #PanamaPapers es algo mucho más complejo -y turbio- que evasión tributaria. De acuerdo con el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, la investigación periodística evidencia la estructura que los grupos criminales han construido desde 2005 para blanquear y mover dinero. Este enmarañado método, que consiste de cuatro pasos, protege a la agrupación criminal y a sus líderes...
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VIII-P-1aS-853. Código Fiscal de la Federación
... b) Subsistema particular de presunciones ante el riesgo de ocultamiento de ingresos, actos, actividades o activos. Compuesto por el artículo 59 ...
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Análisis del delito de lavado de dinero en el derecho penal del enemigo
La creciente interconexión del mundo que viene aparejada del proceso de globalización y el desarrollo de las redes sociales, ha hecho que delitos como el lavado de dinero adquieran dimensiones internaciones y que arriesguen la democracia, la paz y la estabilidad de las naciones. Los grupos de delincuencia organizada han logrado permear en las instituciones bancarias y financieras y sus...
... b) Ocultamiento: dependiendo del mecanismo que se emplee en la etapa de colocación de los ... país a partir de 1989 5 mediante su inclusión en el Código Fiscal de la Federación, siendo incorporado posteriormente en el artículo 400 ... -
Una nueva narrativa a partir de la Barranca de la Carnicería
Se le conoce como Barranca de la Carnicería. Se trata de un predio donde se encontró el resto óseo que concluyó con la identificación del estudiante Christian Rodríguez. En entrevista con Proceso, Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, sostiene que dicho hallazgo no sólo sepulta la “verdad histórica” que defendió el gobierno de Peña Nieto, sino que permite construir una cadena
- Vinculan a ex fiscal por desaparición forzada
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Prisión, el recurso final; hay un catálogo de medidas: especialistas
La cárcel precautoria se encuentra regulada en el artículo 19 de la Constitución mexicana, el cual estipula los delitos en los que se puede ocupar dicha medida cautelar.
... Universidad Iberoamericana, indicó que el delito por el que está acusada Rosario Robles no ... , o que se dé destrucción u ocultamiento de pruebas y también ante la posibilidad de que ... detenida.Luego de que el miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ... -
La hermenéutica jurídica
... , más fundamental es el “no ocultamiento” del ente, es decir de la cosa, 209 se reiere a ... RELATIVO, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, DEBE APLICARSE A LA ENAJENACIÓN DE ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... , en la primera semana hábil del ejercicio fiscal siguiente que corresponda, un informe anual de ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0003-2023), 2023
DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG729/2022 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG736/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MORENA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO, EN LOS ESTADOS DE COLIMA, MICHOACÁN, HIDALGO Y ESTADO DE MÉXICO.
... registradas en un mismo ejercicio fiscal ... Desde las resoluciones de dos mil ... real las operaciones no implica el ocultamiento de los gastos realizados o los ingresos ... por la ley exactamente aplicable al delito ... El partido apelante aduce que la ...